|
|||||
|
|
| 地下钱庄非法跨境汇兑犯罪防控对策研究 | |
| 作者姓名： | 王爱迪 |
| 作者单位： | 中国刑事警察学院,辽宁 沈阳 110035 |
| 摘 要： | 近年来,随着国内外经济形势的变化,地下钱庄从事非法跨境汇兑的犯罪活动日益猖獗,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的重要渠道.为了进一步有效防控地下钱庄非法跨境汇兑犯罪,围绕当前地下钱庄非法跨境汇兑犯罪的形势特点和办理地下钱庄案件中存在的难点进行分析,治理地下钱庄应从模式和方法上寻求突破,运用大数据监测预警,针对线索发现... |
| 关 键 词： | 地下钱庄 非法跨境汇兑 非法经营 对策 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |