恐怖组织的洗钱术

隐秘的钱庄“哈瓦拉”是世界古老的银行系统, 它是一个非正规的银行网络。在“哈瓦拉”银行体系中,并无分文现金从一个国家流动到另一个国家,或者从一个国家的某个地区流动到另一个地区。它的运作方式是:一位客户交给当地某经纪人一笔钱,这个经纪人就向异地的另一个经纪人传出信息,指示他把钱交付给客户所指定的对象。反过来也是一样。每个经纪人都会接收或反馈许许多多类似的信息给不同的支付者或接收者,从而基本保持其收支平衡。“哈瓦拉”银行系统之所以能长盛不衰,首先当然是因为它始终以诚信为本; 其次,它能让当事人非常隐秘而有效地进行跨国流动资金的运作。