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| 国际反洗钱新标准及我国反洗钱策略研究 | |
| 作者姓名： | 张成虎 王宝运 |
| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院,陕西西安,710061 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目“基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究”(项目编号:70771087);教育部人文社科研究基金项目“我国商业银行反洗钱机制及其有效性评价研究”(项目编号:12YJA790184)的阶段性成果 |
| 摘 要： | 2012年2月,金融行动特别工作组发布了新的《打击洗钱和恐怖、扩散融资国际标准》(简称《新标准》).《新标准》推行风险为本的反洗钱方法,特反洗钱覆盖到扩散融资领域,要求增加信息透明度,强调反洗钱国家战略和国际协作.《新标准》的颁布对我国反洗钱工作既是机遇又是挑战.我国作为金融行动特别工作组的正式成员,通过完善国家反洗钱工作机制、反洗钱监管模式和工作方法的转变等手段,积极落实《新标准》的各项要求,进一步提升我国反洗钱工作的水平和国际影响力. |
| 关 键 词： | 反洗钱 反恐怖 反扩散 金融管制 |
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