中国反洗钱法律体系分析

国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额在1.5万亿到3万亿美元之间，约占世界国民生产总值(GDP)的2％至5％。亚洲开发银行保守评估认为，中国洗钱数量每年不少于2000亿元人民币，约占到中国GDP的2％左右。遏制洗钱活动已经成为国家稳定经济秩序的一项重要工作。目前，我国在反洗钱工作方面取得了很大的成绩，但囿于经验和实践，尚处于创业阶段的中国反洗钱工作还存在法律和制度建设方面的不足，有待进一步加强和完善。