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| 利用数字货币跨境汇兑与洗钱的违法问题研究 | |
| 作者姓名： | 熊建英 |
| 摘 要： | 数字货币的交易隐蔽性强、跨境便捷,使其在外汇非法经营与洗钱方面具有天然的优势,其违法行为形同地下钱庄服务,成为当前经济犯罪打击的重点与难点.数字货币打击有违法定性难、交易监管难、追踪溯源难等较多难点,在非法外汇经营和洗钱活动中的有独特作用,可以通过完善法律与举证程序、加强交易监管、打造数字货币大数据资源库与分析平台等措... |
| 关 键 词： | 数字货币 外汇经营 洗钱 地下钱庄 打击策略 |
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