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| 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法(2003年1月3日中国人民银行令第2号发布) | |
| 摘 要： | 第一条 为加强对人民币支付交易的监督管理.规范人民币支付交易报告行为,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规。制定本办法。 第二条 本办法所称人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行 |
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