浅析洗钱犯罪及我国反洗钱对策 |
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作者姓名: | 王大东 |
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摘 要: | 关于洗钱的定义很多,本文认为,洗钱是指隐藏或掩饰非法收益的性质、来源、位置、所有权或控制关系,切断其与犯罪的联系,使其呈现合法外表的过程。洗钱犯罪有着缺乏可识别的受害者、转移的复杂性、专业性、国际性、资金密集性等特征。洗钱一般分为处置、多层化、整合三个阶段。根据洗钱犯罪特点,我国应采取以下对策:一是完善金融服务及立法,加强对黑钱流动的监管;二是完善反洗钱刑事立法;三是迅速成立反洗钱专门机构;四是加强国际间的协作与信息共享。
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关 键 词: | 洗钱,黑钱,现金,金融,交易 |
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