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| 近年来中国反洗钱要案 | |
| 作者姓名： | 荀一潮 |
| 摘 要： | <正>海南九家企业洗钱案本案是央行通过对人民币可疑交易的监测发现的案件。2004年3-4月,央行反洗钱局连续收到7份可疑交易报告,涉及海南省定安县顺兴废品收购站、国泰废品收购站等9家企业在短期内大量支取 |
| 关 键 词： | 反洗钱 废品收购站 可疑交易 中国 监测分析 发票金额 |
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