|
|||||
|
|
| 应当合理规定反洗钱信息中心的职责 | |
| 引用本文： | 王学萍.应当合理规定反洗钱信息中心的职责[J].中国人大,2006(9). |
| 作者姓名： | 王学萍 |
| 作者单位： | 全国人大常委会 委员全国人大民委委员 |
| 摘 要： | 草案第12条对信息中心的职责作了一些规定,我感到还有一些问题需要修改。草案第5条和第12条规定的职责范围不一致,应当进行修改。信息中心应该做到收集、处理反洗钱的信息和资料,建立信息库,这些应该做的工作没有谈到。信息中心的性质也不太明确。一是有些规定与其职责不相适应。草案设定的信息中心是国务院反洗钱行政主管部门的内设或者下属机构,有的职能不应当由信息中心来承担,应该由国务院反洗钱行政主管部门承担责任,如向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪的可疑交易报告及其分析结论等,这些应该是行政主管部门的责任。建议明确反洗钱信息中心… |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |