我国洗钱犯罪及其对策 |
| |
作者姓名: | 侯乐 |
| |
作者单位: | 中国人民公安大学!北京100038 |
| |
摘 要: | 洗钱是指将非法活动的收益表面合法化的行为。目前我国洗钱犯罪的主要方式有:由境外向国内投资;物理式转移;利用进出口贸易;购买贵重物品;开办企业、实业;利用假名或亲属名存入银行。我国洗钱犯罪的特征表现为:高科技含量低;多用现金,票据使用率低;洗钱环节简单。反洗钱是一个复杂的社会问题。建构适合我国的洗钱预防体系应包括以下四方面:树立反洗钱意识,加强金融防范,刑事立法预防,加强国际合作。
|
关 键 词: | 犯罪 洗钱 反洗钱 |
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录! |
|