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| 商业银行信用卡诈骗风险防控预警提示及建议 | |
| 作者姓名： | 蒋苏淮 范志愚 |
| 作者单位： | 1. 江苏警官学院侦查系 2. 南京市公安局内保支队 |
| 基金项目： | 本成果为江苏省公安厅公安理论及软科学研究计划项目《银行卡犯罪研究》,江苏警官学院2011年科学研究项目《金融违法行为犯罪化研究》(项目编号:11Q06)的阶段性研究成果;江苏高校优势学科建设工程资助项目成果 |
| 摘 要： | 由于经济大环境对持卡人的影响,更是基于银行对信用卡风控模式的选择,当前商业银行信用卡风险呈上升态势。在遏制信用卡风险方面,较之事后打击,预防将更有效益。建议银行应完善个人资信评估机制,设定科学有效的技术标准,建立严格审慎的信用风险管控机制,建立先进的预警系统。 |
| 关 键 词： | 信用卡诈骗 风险防范 资信评估机制 |
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