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杂志ISSN号
基层银行反洗钱工作存在的问题及解决对策
作者姓名:
刘长安
侯照丽
作者单位:
烟台大学
摘 要:
改革开放以来,随着我国经济的飞速发展,基层银行如雨后春笋,对基层经济发展和三农建设起到举足轻重的作用。但由于其数量多、分布广、业务量大,目前已成为犯罪分子觊觎洗钱的对象。当前,基层银行在反洗钱的软硬件制度建设方面存在很多问题,如思想上不够重视、内控制度不够完善、专业反洗钱人才匮乏及激励约束机制欠缺。
关 键 词:
反洗钱
基层银行
反洗钱意识
内控制度
复合型人才
激励约束机制
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