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| 国内洗钱犯罪的特点及其防治 | |
| 作者姓名： | 虞斌 |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,210096 |
| 摘 要： | 在我国改革开放不断深化的历史进程中 ,各种腐败分子与犯罪集团的洗钱活动日益猖獗。经济全球化、金融电子化也给跨国洗钱犯罪提供了更大的空间。 2 0 0 2年 4月 2 6日 ,中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议 ,探讨在国际背景下 ,如何应对日渐猖獗的洗钱活动。 7月 5日 ,央行宣布成立支持交易监测处和反洗钱工作处 ,并成立了反洗钱工作领导小组 ,这标志着中国正式吹响了反洗钱大战的号角。本文将结合中国国情 ,深入分析新形势下洗钱犯罪的方式与特点 ,并对相关的立法工作与国际合作机制进行初步的探讨。一、什么是洗钱犯罪“洗钱”(Ｍ… |
| 关 键 词： | 洗钱犯罪 腐败分子 犯罪集团 国际合作机制 成立 历史进程 国际背景 洗钱活动 工作会议 国内 |
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