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| 第三方支付平台反洗钱风险内控制度研究 | |
| 作者姓名： | 李洋 |
| 作者单位： | 天津市宝坻区人民检察院 |
| 摘 要： | 随着信息网络技术和电子商务的不断发展,以支付宝为代表的第三方网络支付平台快速蓬勃发展起来.然而,隐藏第三方网络支付平台的洗钱风险,随着平台服务的不断发展逐渐暴露出来.对于这种洗钱风险,建议从建立健全内部组织机构、细化非金融机构操作细则和流程、建立奖励机制等方面完善对非金融机构网络平台反洗钱内部风险控制制度,维护金融秩序稳定. |
| 关 键 词： | 支付平台 反洗钱 内控制度 |
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