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英国的反洗钱工作机制
作者姓名:
戴铭
作者单位:
1.江苏省南京市公安局刑事侦查局外国人犯罪调查大队;
摘 要:
洗钱是指为掩盖非法资金而对犯罪收益进行的处理,包括但不限于对资产的隐藏、转换、转移或移除等行为。相对于欧美其他国家,英国对洗钱犯罪的监管更为严格,其反洗钱立法涵盖了所有形式的犯罪收益,对几乎所有经营性活动都提出了防范洗钱犯罪的要求。
关 键 词:
经营性活动
洗钱
反洗钱立法
反洗钱工作
英国
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