银行反洗钱对策的探讨 |
| |
作者单位: | 华中科技大学武昌分校法学系 湖北武昌430064(陈永蓉),中国人民解放军武汉通信指挥学院基础部 湖北武汉430010(李江红) |
| |
摘 要: | 反洗钱问题是国际社会普遍关注的热点问题,也是我国打击严重经济犯罪和提高银行竞争力的一个重要内容。我国已经初步形成了反洗钱的法律法规体系,为使反洗钱工作完全步入正轨,针对洗钱和银行反洗钱的现状,必须完善我国银行反洗钱的对策。各银行应该树立正确观念,建立专门的情报机构,抓紧完善内控制度和操作规程,建立信息报告和交流制度,"锁定对现金的管理"等。
|
关 键 词: | 反洗钱 情报 内控制度 信息报告 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|