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| 对大额和可疑交易报告制度的一点思考 | |
| 引用本文： | 周廉洁,沈丽人.对大额和可疑交易报告制度的一点思考[J].法制与经济,2009(8). |
| 作者姓名： | 周廉洁 沈丽人 |
| 作者单位： | 南开大学法学院; |
| 摘 要： | 大额交易和可疑交易报告制度是我国反洗钱三大制度之一,其重要性不言而喻。从该制度这几年执行的情况来看,它确实在反洗钱工作中发挥了一定的作用,但其成本高昂、对客户隐私保护不足的问题也暴露出来,本文就这两个问题作了阐述,并提出了自己的一点对策。 |
| 关 键 词： | 大额和可疑交易报告制度 报告量 隐私权 |
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