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杂志ISSN号
对大额和可疑交易报告制度的一点思考
作者姓名:
周廉洁
沈丽人
作者单位:
南开大学法学院;
摘 要:
大额交易和可疑交易报告制度是我国反洗钱三大制度之一,其重要性不言而喻。从该制度这几年执行的情况来看,它确实在反洗钱工作中发挥了一定的作用,但其成本高昂、对客户隐私保护不足的问题也暴露出来,本文就这两个问题作了阐述,并提出了自己的一点对策。
关 键 词:
大额和可疑交易报告制度
报告量
隐私权
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