反洗钱预防监控法律制度 |
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引用本文: | 黄福宗.反洗钱预防监控法律制度[J].前沿,2007(2):118-120. |
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作者姓名: | 黄福宗 |
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作者单位: | 中共呼和浩特市委党校,呼和浩特,010010 |
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摘 要: | 反洗钱预防和监控法律制度是金融机构和特定非金融机构等预防和监控洗钱活动的主体,通过建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额和可疑交易报告制度、调查制度等,对掩饰和隐瞒各种犯罪的违法所得及其收益的洗钱活动进行系统预防和监控的制度体系。
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关 键 词: | 反洗钱 预防监控 法律制度 |
文章编号: | 1009-8267[2007]2-0118-03 |
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