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| 商业银行反洗钱集中监测中心管理模式探索 | |
| 引用本文： | 陈成.商业银行反洗钱集中监测中心管理模式探索[J].北京石油管理干部学院学报,2019,26(6). |
| 作者姓名： | 陈成 |
| 作者单位： | 昆仑银行股份有限公司 |
| 摘 要： | 本文从反洗钱工作的特性和变化趋势出发,指出设立反洗钱集中监测中心的重要意义,阐述了集中监测中心在推动风控能力提升、推动数据治理和模型搭建以及人才队伍培养方面的积极作用,通过对实践经验的总结,为商业银行提升反洗钱工作质效提供思路和参考。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 集中监测 风险控制 |
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