如何健全我国的反洗钱惩罚机制 |
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作者姓名: | 张红军 |
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作者单位: | 中共辽宁省委党校,辽宁,沈阳,110004 |
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摘 要: | 我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题主要有:反洗钱的客观模式增加了反洗钱的成本;处罚力度不足,处罚指向不明;地方保护主义、本部门主义不利于反洗钱工作的开展;对泄密、包庇等对洗钱犯罪产生纵容的行为,识别不清,处罚不到位。完善我国的反洗钱惩罚机制、提高反洗钱效力要借鉴美国的反洗钱经验:一是选择适合我国国情的反洗钱模式;二是加大量刑,追究个人的刑事责任;三是对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;四是加大宣传力度,建设信用体系,营造反洗钱社会环境。
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关 键 词: | 反洗钱 惩罚机制 反洗钱模式 |
文章编号: | 1672-2426(2006)07-0015-02 |
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