| 电信网络诈骗犯罪中洗钱行为分析及法律适用 |
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| 引用本文： | 黎宜春,唐志君. 电信网络诈骗犯罪中洗钱行为分析及法律适用[J]. 河北法学, 2019, 37(2): 188-200 |
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| 作者姓名： | 黎宜春 唐志君 |
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| 作者单位： | 广西警察学院,广西南宁,530028;广西公安厅刑事侦查总队,广西南宁,530012 |
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| 基金项目： | 中国法学会部级法学研究重点委托课题;教育教学改革研究重点项目 |
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| 摘 要： | 电信网络诈骗犯罪已形成分工精细的产业链,衍生上下游关联犯罪,包括掩饰、隐瞒诈骗犯罪所得及其收益的洗钱犯罪。针对电信网络诈骗犯罪中的洗钱行为,基于刑法理论和现行法律,从洗钱行为的认定要明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的界限;认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪仅以上游犯罪事实成立为前提,"明知"包括确定性认识和可能性认识;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与信用卡相关犯罪的关系采用牵连犯"从一重从重处罚"原则;掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与信息网络相关犯罪的认定和处断;洗钱行为人在诈骗既遂前单方面提供帮助成立片面共犯,诈骗既遂后是连累犯以及第三方支付平台的中介行为认定等方面展开分析,以期解决司法实践中出现的难点问题,为司法机关打击电信网络诈骗犯罪提供法律参考。
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| 关 键 词： | 电信网络诈骗犯罪 洗钱 掩饰 隐瞒犯罪所得 犯罪所得收益罪 片面共犯 互联网洗钱 |
Analysis and Law Application of Money Laundering in the Crime of Telecommunications Network Fraud |
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| LI Yi-chun,TANG Zhi-jun. Analysis and Law Application of Money Laundering in the Crime of Telecommunications Network Fraud[J]. Hebei Law Science, 2019, 37(2): 188-200 |
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| Authors: | LI Yi-chun TANG Zhi-jun |
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| Affiliation: | (Guangxi Police College,Nanning 530028;Criminal Investigation Unit of Guangxi Province Police Department,Nanning 530012 China) |
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| Abstract: | LI Yi-chun;TANG Zhi-jun(Guangxi Police College,Nanning 530028;Criminal Investigation Unit of Guangxi Province Police Department,Nanning 530012 China) |
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| Keywords: | telecommunications network of fraud money laundering crime of concealment or disguise of illegal proceeds or gains one-sided accomplice cyberlaundering |
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