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金融机构与反洗钱的法律思考
作者姓名:
丁明方
摘 要:
洗钱行为始于何时,今天似难加以考证,但洗钱一词的出现却是现代的事情。流行的说法是洗钱一词最初源自20世纪初美国旧金山的一家饭店。该店老板发现钱币上的污垢有时会弄脏顾客干净的手套,于是就将饭店收进的钱币放进洗涤剂中清洗。到了20世纪20年代,美国芝加哥一犯罪组织成员购置了一台自动洗衣机替顾客洗衣服,然后将收入所得连同犯罪收益一起向税务机关申报,于是赃款也变成了合法收入,从此出现了现代意义上的洗钱一词。
关 键 词:
顾客
饭店
洗钱
合法收入
税务机关
老板
金融机构
犯罪收益
犯罪组织
赃款
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