完善我国关于洗钱罪的刑事立法——以《联合国反腐败公约》为依据

《联合国反腐败公约》在我国的批准、实施带来了国内立法完善问题.该公约关于洗钱罪的规定与我国《刑法》规定在洗钱罪的上游犯罪、洗钱行为方式以及犯罪主体范围等方面存在着一定的差异.为履行我国承担的国际义务,有必要依据该公约的规定,完善洗钱罪立法,使我国《刑法》相关规定与之协调一致.     

中俄洗钱罪比较研究

俄罗斯对于洗钱犯罪的研究起步较晚,但在近年来遏制和预防洗钱犯罪的活动中成效显著,不但从打击洗钱不力国家的＂黑名单＂中消除,而且形成了较为系统和综合的反洗钱和恐怖融资的法律机制,这为我国打击洗钱犯罪活动提供了借鉴和参考。通过对中俄两国洗钱罪的构成要件、上游犯罪的范围进行分析和比较,反思现行刑事立法关于洗钱罪的疏漏,并提出相关的完善建议。     

国际反洗钱犯罪--兼论我国的刑事立法

洗钱是一种国际性的犯罪,本文以刑法理论为指导,以修订后的<中华人民共和国刑法>为依据并参考有关的国际公约和国外立法,从洗钱犯罪的概念和特征入手,对洗钱罪的特点进行了研究,对国际反洗钱犯罪立法和我国反洗钱犯罪的立法状况及完善作了较为深入的探讨,并就控制和预防国际洗钱犯罪提出了具体对策.     

洗钱罪面临的困境与立法完善

随着洗钱犯罪的猖狂，我国加大了反洗钱的刑事立法。但是，在司法实践中近十年来被判洗钱罪的案例寥寥无几，显然洗钱罪的立法还面临着不适应司法的困境。主要原因是相关人员的反洗钱意识薄弱，理论与司法实务中未将自我洗钱行为犯罪化，在立法上对洗钱罪上游犯罪的规定也不尽合理。应当将洗钱犯罪立法系统化、独立化，同时合理扩大洗钱罪上游犯罪的范围，明确将自我洗钱行为犯罪化，适当加大洗钱罪的刑事责任，并由此促进相关人员反洗钱意识的提高。     

我国洗钱犯罪立法思考——以美国刑事法为视角衡量

近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑事责任不足等诸多问题,致使其不能发挥应有的作用.作为世界上最早制定反洗钱刑事立法的国家,美国在打击和预防洗钱犯罪的刑事立法方面的经验极具借鉴价值.笔者对中美两国在洗钱犯罪方面的刑事立法进行对比性探讨,重新审视我国的洗钱犯罪的刑事立法不足并对此提出若干完善建议.     

刍议洗钱罪的立法完善

纵观当今立法现状,应从以下几个方面对洗钱罪进行立法完善：将洗钱罪的上游犯罪扩大为所有的严重犯罪;明确洗钱罪的主体包括上游犯罪本犯;间接故意和过失也可以构成洗钱犯罪;修正洗钱罪的客观要件;将洗钱罪归属于“妨害司法罪”中;适当加重洗钱罪的刑事责任。     

论我国反跨国洗钱的立法现状与完善

为有效遏制近几年来国内日益增多的洗钱犯罪活动,同时也为顺应打击跨中洗钱犯罪的国际潮流,我国在1997年3月14日新修订的《刑法》中增设了洗钱罪.然而,通观我国目前的有关立法,距反洗钱、尤其是反跨国洗钱的实际需要尚有相当大的差距.有鉴于此,本文从洗钱概念入手,分析归纳了几种基本的跨国洗钱方式,然后就国际以及我国反跨国洗钱立法现状作了评介,最后,文章重点就新《刑法》关于洗钱罪的立法缺陷及完善,以及如何建立、健全我国反跨国洗钱的法律控制机制提出了笔者的观点和建议.     

从《反洗钱法》看我国洗钱罪立法的演进及完善

当前,洗钱犯罪已经成为各国普遍面临的难题,它不但给犯罪所得的黑钱披上了合法的外衣,为国家追查相关上游犯罪设置了障碍,而且为犯罪分子继续甚至扩大犯罪提供了条件与机会。如何对之进行有效打击,是各国都在努力探究的问题。本文从我国洗钱罪的立法历程入手,通过中外立法例的比较,指出我国洗钱罪立法上的不足,并提出今后应当完善的方向。     

刍议洗钱罪的上游犯罪范围

为有效应对日益猖獗的洗钱犯罪,我国近年来做出了富有成效的立法努力,其核心是对洗钱罪上游犯罪之范围,与时俱进地不断予以扩充.虽然我国刑法一再扩大洗钱罪上游犯罪的具体范围,然而争议之声从未停止.如何解决洗钱罪上游犯罪范围的界定,如何认定上游犯罪的具体内容,还未定论.     

论我国洗钱罪的立法进程及趋势

经过十余年的发展,我国初步形成了相对完善的反洗钱法,使我国打击洗钱犯罪具有了系统的法律依据。不可否认还存在诸多弊端。完善:1.适当扩大洗钱罪的上游犯罪范围;2.改革现行的洗钱罪的行为方式;3.调整洗钱罪的保护客体。