浅谈经济犯罪侦查的基础业务建设

本文指出当前经济犯罪侦查的基础业务建设应从以下三方面加强：一是经侦情报信息系统,二是经侦秘密力量,三是经侦协作网络。     

思越刑事犯罪情报信息管理系统——有效实现刑事犯罪信息的综合利用和集中管理

《刑事犯罪情报信息管理系统》是深圳市思越信息系统有限公司的《刑侦综合信息系统》的重要组成部分,用以完成刑事犯罪情报信息的全面采集、加工、分析、综合整理和管理工作,使之在信息的多层次、大范围和安全高效共享中发挥中心优势和最大效用,使犯罪信息的综合价值得到充分的发挥和利用,从而避免信息的多头录入、重复管理、警力资源的浪费现象。《刑事犯罪情报信息管理系统》的设计目标是在网络管理环境下、以案件、人员、物品信息为主要依据实现案、人、物、线索、资源等信息的多层管理、多用户共享。从实际使用意义上看是将小情报变成大情报、变静态信息管理为动态信息     

商业贿赂型经济犯罪侦查对策探析

商业贿赂型经济犯罪发案呈上升趋势,影响了我国社会主义市场经济的健康发展,破坏了我国社会运行秩序的稳定。对商业贿赂型经济犯罪的侦查是公安机关经侦部门的重点同时也是难点问题。针对现阶段商业贿赂型经济犯罪案件侦查过程中所面临的形势,公安机关经侦部门应该创新侦查思维,深挖线索,树立窝案、串案意识,注意协同作战并且要善于从在侦的其他经济犯罪案件中深挖扩案,最后成功侦破商业贿赂型经济犯罪案件。     

解析经济犯罪侦查的管理与决策

经济犯罪极易对公众利益造成严重损害，我们必须予以高度重视。随着经济社会的发展和技术的进步。经济犯罪变得越来越具隐蔽性、智能化和复杂性，这给经济犯罪的侦查带来巨大挑战。在这种背景下加强经济犯罪侦查的管理研究，提升决策水平就成为了经侦人员的必然选择。本文将重点探讨经济犯罪侦查的管理与决策。     

论我国经侦协作机制的问题及对策

经济侦查是我国公安系统的重要工作内容之一，也是维护社会主义经济建设稳定发展和国家、集体及人民群众财产安全的重要保障。随着我国经济社会发展的不断加快，经济犯罪案件也呈现出不同于以往的特征，公安机关急需与其他职能部门建立经侦工作协作机制，以应对经济犯罪侦查工作的新要求，切实有效地维护社会问题和经济发展。本文对经济犯罪的新趋势和新特点进行了分析，并就我国经侦工作协作机制面临的突出问题和如何解决这些问题进行了研究。     

经济犯罪侦查工作中的取证难点及对策

经济犯罪在我国已经呈现高发态势多年,但一直难以有效的遏制其发展,“六难”现象在经济犯罪案件侦办工作中依然存在,即发现难、定性难、取证难、追逃难、追赃难、处罚难,其中取证工作是打击经济犯罪中的难中之难.经济犯罪因其具有发案的延迟性、证据的特殊性,在侦查时取证的及时性要求高于一般的刑事案件.加强经侦队伍建设、掌握经济犯罪规律、采用一般与特殊手段相结合的侦查方法、加强与有关部门的协作是解决经济犯罪侦查取证难的有效方法.     

我国司法会计工作存在的问题及对策

在现代经济犯罪侦查过程中,司法会计技术发挥着重要的作用,成为经侦部门侦办案件时的重要侦查措施.因此,我们有必要加强司法会计的研究、教育.     

能征善战的战斗集体——沈阳市公安局经济犯罪侦查支队

沈阳市公安局经济犯罪侦查支队成立于1989年,现有民警130人,担负侦查办77种重特大经济犯罪案件任务。12年来,共侦破各类经济犯罪案件1300余起,抓获犯罪嫌疑人900余名,为国家挽回经济损失20余亿元。2001年全支队民警全身心投入到严打整治斗争和整顿规范市场经济秩序工作中,取得了优异的成绩。经侦支队受理各类经济犯罪案件举报线索150件,经工作查结147件,立案侦查经济犯罪案件129起,侦破110起,抓获经济犯罪嫌疑人83人,其中刑事拘留83人,逮捕64人,移送检察机关审查起诉59人。受理经济犯罪案件涉案金额2.9亿元,经工作追回赃款赃物总价值9619万元。有效地打击了经     

“依赖刑事手段解决民事争议”调查

"依赖刑事手段解决民事争议"问题的现状从案件数量上来看,根据各地经侦部门上报数据和省检察院提供的数据,2002至2006年,湖北省经侦部门受理的案件中,经立案审查属于民事、经济纠纷的案件有1514起,占受理总数13703起的11.05%;全省经侦部门立案的涉嫌经济犯罪案件中,经侦查属于民事、经济纠纷的案件有70起,占立案总数12752起的0.55%;经侦部门移送起诉的涉嫌经济犯罪案件中,被检察机关或人民法院最终认定为民事、经济纠纷的有22起,占移送起诉案件总数3117起的0.71%。从民事诉讼角度看,合同经济纠纷和借款纠纷最容易被当事人寻求以刑事手段解决。从刑事诉讼的角度看,经公、检、法机关认定属于民事、经济纠纷的案件,最初"涉嫌的罪名"主要集中在合同诈骗、职务侵占、挪用资金等罪名。     

犯罪情报资料在侦查破案中的作用

犯罪情报资料是指经过表述了的犯罪情报。而犯罪情报则是指在打击犯罪和预防犯罪的领域里,供决策、部署和行动所必需的犯罪信息以及对其进行加工研究的成果。在侦查破案实践中,侦查员所面临的就是如何最大限度地获取到犯罪信息,因为犯罪信息是找到破案突破口的源泉、根本所在,而犯罪信息在相当程度上要来源于犯罪情报,犯罪情报则主要来源于犯罪情报资料和犯罪情报系统。因此,在侦查破案中注重利用和发挥情报资料的作用就显得尤为重要,它在侦查破案中发挥作用的模式不外乎三个方面:(1 )从案到人;(2 )从人到案;(3)从案到案(包括系列案件和串并…     

侦办内幕交易犯罪案件的思考

中国证券市场建立以来,内幕交易行为在市场中非常普遍,甚至可以说,我国的内幕交易和股价操纵已达到泛滥程度。但由于在内幕交易案件侦查中存在着内幕交易数额计算法律规定不清、内幕信息知情人员建议他人交易相关证券是否构成犯罪等法律适用难点以及交易操作人认定的困难,除了侦查人员需要在办案过程中理清思路,合理安排侦查进度、综合运用侦查措施、有效组合获取证据等,更需要加强证券部门与经济犯罪侦查部门的情报交流。     

湖北经济犯罪防范网络的构建

湖北省近几年经济犯罪发案的主要特点经济犯罪案件仍处于高发期,其侵害的领域不断扩大,表现形式日益复杂 1998年至2002年,湖北省经济犯罪案件的立案数分别是2696、2807、3843、4352、3430起,增量分别是111、1036、509、-922起。经过整顿和规范市场经济秩序专项行动和重点整治,2002年经济犯罪案件有了一定程度的下降,但由于经济犯罪所具有的隐蔽性特点和主客观因素对经济犯罪案件立案的影响,其立案数低于实际发案数。所以目前经济犯罪形势仍然相当严峻。 1998-2002年湖北省发生的属经侦部门管辖的经济犯罪案件种类逐年增多,涉及的罪名1998年为30个,到2002年已增为62个。经济犯罪类型也出现了多元组合的发展趋势,在同一宗犯罪或系列犯罪中,可能交叉了两个以上的经济犯罪类型,有的犯罪嫌疑人同时涉嫌几个罪名,侦查取证难度加大。     

内部挖潜 外部借力

“内部挖潜、外部借力”的实质就是要结合侦查工作的规律特点,在公安机关现有的人力、物力、财力、技术力量的资源条件下,充分挖掘自身潜能,完善侦查机制,发挥民警的主观能动性,抓住专门工作与群众路线的有机结合点,借助一切可以依靠的社会力量,专群结合,群防群治,共同构筑“打、防、控”一体化的治安防控网络;“内部挖潜、外部借力、打实基础、抓好保障”是侦查工作如何发挥最大效力的根本方法,是对经侦规范化建设纲要的集中概括,从某种意义上来讲,这是我们的立警之本,强警之基,力量之源,是当前和今后一个时期解决经侦乃至整个公安工作难点问题的治本之策。经侦部门的“内部挖潜、外部借力”,必须从实际出发,紧密结合经侦工作和经济犯罪的特点,结合经侦“三基”、“三化”建设,完善内部挖潜三个机制,借助外部16种依靠对象,打实三个基础工作,抓好三项保障。     

情报导侦 完善经侦防控和预警机制

2004年5月召开的第二次全国经济犯罪侦查工作会议,提出了建立健全打击经济犯罪的预警、防控和协作三大机制。作为防范、打击经济犯罪的主力军,公安机关的经侦部门必须积极探索新形势下经侦工作的新规律、新机制,才能承担起打击、服务和参谋的三大职能,全面提高防控和打击经济犯罪的     

经侦女警梁文婷

<正>梁文婷，女，壮族，广东佛山人，1989年8月出生，中共党员，在职研究生，2012年大学毕业后加入警队，现任东兴市公安局经济犯罪侦查大队副大队长，在基层一线从事经侦工作已有十年。梁文婷始终坚定理想信念，牢固宗旨意识，在完成内勤工作的同时，先后参与办理案件60多起，抓获犯罪嫌疑人100多人。她忠诚、扎实、细致地奋战在没有硝烟的经济战线中，有效打击和防范经济犯罪，为维护边境地区经济秩序、社会和谐稳定作出贡献。     

信息情报引导反贪侦查模式初探

信息情报引导反贪侦查是一种新型的侦查模式。实现信息情报引导反贪侦查，必须转变侦查理念，提高侦查人员的侦查素能；开展基础工作，全面收集信息情报；实施科学管理，搭建信息情报管理平台；注重分析研判，提升信息情报内在质量；加强经营利用，充分发挥信息情报引导侦查的作用。     

澳大利亚犯罪追踪系统介绍及对我国公安工作信息化的启示

澳大利亚的犯罪追踪（CrimTrac）系统是情报主导侦查的大趋势下，为推动各种犯罪信息在警方内部系统共享，以信息化为手段促进侦查破案与预防犯罪的警务信息系统。     

论经济犯罪侦查情报的专门化建设

经济犯罪具有复杂性、隐蔽性和多变性。经济犯罪侦查需要从犯罪情报入手,因此,应建立经济犯罪侦查情报专业机构,逐步建立专门对付经济犯罪的情报网络,建立各类企业背景资料信息库。而且,公安系统的各级领导要高度重视情报人才的培养,多途径、多渠道地培养专门人才。     

基层经侦工作机制“1+N”模式初探

基层经侦工作机制的有效延伸有助于提升经侦部门的整体作战效能,将会实现打击经济犯罪的法律效果与社会效果的统一,揭示经济犯罪的发案规律,从而为有效预防和精确打击经济犯罪奠定坚实的基础。针对目前基层经侦工作机制延伸中存在的经侦职能延伸不到位、经侦协作落实不到位、经侦基础工作不到位、经侦业务考核不到位、少数经侦民警综合素质不到位等问题,提出在基层经侦大队构建"1+N"模式,即"经侦大队+六室"延伸模式,强化基层经侦工作机制。在中心基层派出所、同级行政执法部门、大型商圈、大型企业、大队内部分别建立经侦工作室、协作室、咨询室、联络室、档案室、法制室等,实现经侦工作向基层、行政执法部门及商圈、企业等延伸。     

开拓经济犯罪案源的途径和方法

拓展经济犯罪案源拓展经济犯罪的时空范围一方面,经侦人员要善于打破时间的限制,从历史资料中挖掘案源。大量的财务会计资料是记录经济活动,反映经济信息的唯一的、连续的、系统的书面依据,具有很高的利用价值。经济犯罪案件的主要证据多源于此。因此,拓展经济犯罪的时间范围,需要冲破“就案办案”的思维模式,善于利用办案机会,打破时间的限制,捕捉犯罪信息。如有针对性地对易发案单位一定时期的财务会计资料进行司法会计复杂检查,并定期进行选案分析;定期组织积案清理工作,逐一梳理一定时期群众举报、对外协查、调查取证困难,定性不清,追逃受阻的案件等等。另一方面,经侦人员还要充分利用经济犯罪触角多,辐射广,频繁作案等特点,从经济运作流程的纵向或横向挖掘犯罪信息。经济犯罪和其他刑事犯罪一样,并不是孤立存在的。它往往会引起经济领域很多方