购进假冒产品用于承包工程中的行为如何定性

犯罪嫌疑人孙某，北京某计算机网络工程智能技术有限公司法人代表；犯罪嫌疑人张某，该公司业务员；犯罪嫌疑人姚某系该公司副总经理。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪，于2006年4月26日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，同年6月2日被北京市公安局海淀分局取保候审。     

受托人窃取集装箱内货物该如何定性

[基本案情]犯罪嫌疑人李兴系“兴宇6”船的船主之一,该船挂靠广州旗风船务公司(下称旗风公司),对外以该公司名义经营,自负营亏,由李兴总理各项事务。“兴宇6”的日常经营管理工作与旗风公司无关,由李兴负责。李兴聘请犯罪嫌疑人马大海、王志人、黄中、田新忠在“兴宇6”船上工作。李兴与香港远锋公司签订了租船合同,香港远锋公司承接了广州中会物流服务有限公司代理的进口货物聚乙烯到广州黄埔永业货柜码头。2004年11月18日,李兴、马大海、王志人、黄中、田新忠等人按照远锋公司的安排,驾驶“兴宇6”船到香港承运了广州中会物流服务有限公司…     

对象不能犯的未遂认定

一、基本案情 2004年12月15日,犯罪嫌疑人徐某、张某以非法占有为目的,在本市海淀区变电站路口向北100米路西草坪处,用随身携带的铁锯和锤子盗割位于此地输电线路杆塔基础底座上的地脚螺栓6根（该底座由16根地角螺栓组成,其中3根案发前已被盗割）,在二人盗割第6根后,被公安民警当场抓获。经查,该二人破坏的是北京电力公司输电公司预留备用的35千伏电力设施基础,案发时尚未投入使用。此基础由16根地脚螺栓组成,每根螺栓已被混凝土浇罐埋入地下4米,     

薛某案应定性为偷税罪的共犯

[基本案情] 犯罪嫌疑人薛某,系某市A区地方税务局检查科副科长。2001年初,该区某建筑公司准备到A区地方税务局办理企业闭歇手续,因存在严重偷税,该公司法定代表人黄某请犯罪嫌疑人薛某帮助该公司谋划做帐,薛某看过该公司部分帐册后,指使该公司财会人员在账上做手脚,以隐瞒偷税事实。此后在该     

特定关系人受贿案件中若干问题探析

[基本案情]犯罪嫌疑人刁某,原北京市地税局某处副处长。刁某在任职期间,利用负责北京市税控机招标的职务便利,收受北京某科技公司总经理李某以"返点"方式支付的贿赂款总计达184余万元,并帮助该公司在北京市地税局招标项目中顺利中标,刁某为了隐蔽该笔贿赂款项的来源,通过其朋友周某开办公司,并由周某的公司与李某的公司签订所谓咨询协议,由李某的公司以咨询费的名义将贿赂款支付给周某的公     

事故类犯罪认定中行业法规不容忽视

[基本案情]犯罪嫌疑人李某某代表某电梯公司与某市峰威集团签订了电梯销售合同,按照相关法规的规定和销售合同的约定．此部电梯应当由某电梯公司进行安装。2011年12月7日李某某以个人名义与个体安装队的犯罪嫌疑人周某某签订了安装合同．合同上没有对安全防护责任进行约定,只是明确了由李某某方提供良好的现场环境和配套使用件,由周某某自带工具进行安装。2011年12月7日,在没有任何安全防护设施和警示标志的前提下,周某某带领李某柱、王楠楠进入工地开始施工．同时,周某某将三人的临时宿舍设在施工工地的一个毛坯间里。2012年12月31日晚．周某某与两名工人酒后回到施工现场并再次饮酒．王楠楠在去上厕所时不慎由电梯口跌落至电梯井底．当场死亡。一、案件分歧本案中,王楠楠的死亡是否属于意外事故,应否以重大安全事故罪追究李某某、周某某两人的刑事责任。对此,有以下三种意见：第一种意见认为,造成死亡结果的原因是被害人自己酒后失足,且不是在工作过程中,属于意外事件,不构成犯罪,两名犯罪嫌疑人均不应被追究刑事责任。第二种意见认为．犯罪嫌疑人周某某作为工程负责人,应当承担重大劳动安全事故罪的刑事责任。而李某某作为某电梯公司的销售经理,不负责安装只是代为签订了安装合同,不是主要负责人,不构成此罪。理由是,关于犯罪嫌疑人李某某的行为,本案的证据间存在矛盾,按照李某某的辩解,其与峰威集团以及周某某签订合同均是在某电梯公司总经理徐某的授意下代表公司完成的,虽然与周某某的合同上没有公司印章,     

欺骗交易双方赚取差价的行为应如何定性

基本案情犯罪嫌疑人甲,男,系某市某药业有限公司销售公司发货员穴内勤雪,因企业改制身份置换工作未完成,故案发时尚未签订劳动合同。犯罪嫌疑人乙,女,系犯罪嫌疑人甲之妻。2001年7月以来,犯罪嫌疑人甲在担任某药业有限公司销售公司商务部发货员期间,在商务部对外联系电话上采用主动接听或将该电话呼叫转移到自己手机上的方法,截取到零散客户向该药业公司咨询价格或要求购货的电话信息后,将自己的私人电话作为该公司的联系电话告知客户,由犯罪嫌疑人乙化名“小俞”,冒充该药业公司的业务员与客户联系购货业务,洽谈价格。犯罪嫌疑人甲还套取公…     

行为人的主观心理状态在案件定性中的作用

案名：尹某德等5人重大责任事故案 [基本案情]犯罪嫌疑人钮某仁,齐齐哈尔第二制药有限公司（以下简称齐二药公司）的采购员;犯罪嫌疑人郭某平,齐二药公司主管采购、仓储、运输的副总经理;犯罪嫌疑人朱某华，齐二药公司主管生产、质量的副总经理；犯罪嫌疑人陈某芬，齐二药公司化验室主任；犯罪嫌疑人尹某德，齐二药公司总经理。     

女友使用其男友盗窃所得的赃款的行为定性

一、基本案情 犯罪嫌疑人洪某与其女友杨某共同租住在丽江市古城区一出租房内．二人没有工作，也没有其他正当收入来源。2010年8月至11月之间，犯罪嫌疑人洪某以古城客栈内游客为目标，先后盗窃5起，涉案物品有笔记本电脑、数码相机、摄像机等电子设备，     

跳槽带走技术秘密的行为该如何定性

一、案情介绍犯罪嫌疑人杨某、周某于 1998年至 2 0 0 0年 3月在A公司 (系一家中美合资企业 ,主要生产快干油漆 ) ,分别任销售部和技术部经理 ;2 0 0 0年 10月二人离开A公司 ,进入B公司(系内资企业 ,主要生产快干油漆 ) ,分别担任销售和技术职务。A公司认为杨某以B公司的名义向A公司的客户销售同类产品 ,致使A公司的业绩有所下滑 ,造成经营损失 10 3万元。A公司不甘心市场份额被占 ,遂向公安机关举报 ,称杨、周侵犯商业秘密。公安机关在B公司的办公室中发现了A公司的书面资料 ,并在办公室电脑中发现还存有源自A公司的档案 ,包括油漆技…     

贪污的赃物去向不明是否影响贪污罪的成立

[基本案情]犯罪嫌疑人林某,系某县粮油收储公司仓库保管员。经查:2001年由其负责保管的仓库里的稻谷共计107587公斤。2002年8月至11月,某县粮油收储公司陆续从林某保管的仓库里销售稻谷。2002年12月某县粮油收储公司对林某的仓库进行盘库并对帐,发现林某保管的稻谷进库和出库的     

光大银行北京营业部与仟村百货购物中心、仟村科工贸开发公司公证债权文书执行案

申请执行人:中国光大银行北京营业部。 法定代表人:刘波,该营业部主任。 被执行人:北京仟村百货购物中心。 法定代表人:祁红,该购物中心总经理。 被执行人:北京仟村科工贸开发公司。 法定代表人:王平,该公司总经理。 1996年10月11日、11月12日,申请执行人中     

此案构成贪污罪还是非法经营同类营业罪

一、基本案情犯罪嫌疑人陈某原系某化工印染有限公司(国有企业,以下简称化工公司)总经理。陈某在担任该化工公司总经理期间,私自以其侄子的名义设立南部化工印染有限公司(以下简称南部公司,其侄子实际并未参与南部公司任何经营活动)。公司设立后,陈某利用其主管化工公司采购、销售的便利,将一部分业务先交南部公司经营,后再由南部公司与化工公司之间交易,以高价买入、低价卖出的方式,使化工公司的利润16万余元流入南部公司,此笔款项被陈某个人侵吞。经查,南部公司无其他经营活动。二、分歧意见对于本案陈某行为的定性,有两种不同意见:第一种…     

经客户同意或事后默许私刻客户公司印章的行为认定

一、基本案情2010年初开始,犯罪嫌疑人彭某伙同皮某东为了谋取利益,在广州市越秀区其出租屋内私自伪造印章销售给他人。2011年3月30日11时许,公安人员在广州彭某住处抓获犯罪嫌疑人彭某、皮某东,并当场查获多枚伪造的机关印章、公司印章和伪造印章用的激光雕刻机、电脑主机、账本、制章原料一批。经继续侦查,犯罪嫌疑人潘某鸿为了方便公司办理业务,多次从犯罪嫌疑人彭某、皮某东处伪造其他公司的印章。2011年4月1日,公安人员将犯罪嫌疑人潘某鸿抓获,并从其经营管理的广州某某投资顾问有限公司（以下简称投资顾问有限公司）查获30多枚其他公司的印章。     

职务侵占案件中技术人员“利用职务上的便利”如何判定

<正>一、案情简介A公司负责某景区门票销售工作。游客通过网络售票系统购票,票务系统实时获取游客身份、游览时间等数据信息并传送至景区闸机核验系统,游客可刷身份证通过闸机进入景区。A公司定期与景区管理局进行门票对账,双方通过登录票务系统业务平台核对票款、人数无误后,A公司将门票款转至景区管理局。邓某、陈某、王某、胡某系A公司技术部经理及员工,负责管理维护票务系统及设备、核对整理票务数据等工作。邓某等人发现,登录景区票务系统数据库,用未购票人员替换已游览景区的游客身份证信息,将数据有效期改为将要进入景区的时间,未购票人员就能刷身份证通过闸机进入景区,之后改回初始日期,后台数据便不会出现异常。采用上述方法,邓某等人非法获取门票销售款共计290余万元。     

从一则案例探讨认定合同诈骗罪与侵占罪中的几个问题

一、简要案情 2007年1月25日上午,犯罪嫌疑人陈某到某汽车租赁公司以每天280元的价格租赁桑塔纳轿车一辆,并签订汽车租赁合同。1月27日,陈某向公司交纳租金1万元并换成北京现代轿车继续租用驾驶。2007年3月8日,犯罪嫌疑人陈某经公司同意,将车换成该公司新购买的广本思迪轿车仍然继续租用驾驶。在换车过程中双方没有签订新的合同,以签订桑塔纳轿车合同进行续租。     

千里缉拿季鹤顺的几点体会

犯罪嫌疑人季鹤顺,原任江苏宝胜集团有限公司(以下简称宝胜公司)驻天津办事处主任。1996年至1997年底,宝胜公司多次向季催要销售电缆的货款,季称货款还未回笼。1997年7月份左右,季自动离职,不辞而别,去向不明。1999年9月,宝胜公司清资时,季仍未将销售电缆的货款缴公司入帐。为了将季找回,该公司曾派公司职工寻找4次,请公安机关派员寻找2次,结果一无所获。2000年6月28日,该公     

诉讼诈骗行为的定性分析

正一、基本案情2012年11月至12月间,广西桂林市某农产品开发公司法人代表李某见该公司因资不抵债,财产被法院查封并进入拍卖程序后,为套取资金,虚构拖欠员工工资的事实,指使公司法律顾问张某借用社会人员的身份证件,伪造了劳动合同及拖欠员工工资表,草拟了民事诉状,并指使社会人员以公司员工代表的身份向法院提起民事诉讼讨要拖欠工资,李某作为该公司的法定代表人应诉。法院在李某等人伪造的证据蒙骗下,做出了由该公司支付拖欠工资80余万元的民事调解决定。事后,李某将其中70余万元据为己有,分给张某10万元,两名犯罪嫌疑人现已归案。     

从朴素的法学观到法治土壤的积累

一位民警曾问过我对下面的现象如何看待:一位犯罪嫌疑人因涉嫌强奸罪被起诉到法院,但因为证据不足,法院既不敢宣告该被告人无罪,又不敢擅自判处其刑罚。此外,由于民愤极大,侦查机关考虑到社会影响,不敢随意释放该犯罪嫌疑人,于是,侦查机关就号召群众召开关于该犯罪嫌疑人的"批判大会",由群众揭发其违法犯罪行为。在大会上,社区群众揭发该名犯罪嫌疑人曾经有盗窃、猥亵妇女等行为,后法院就以盗窃罪等罪名判决该被告人一定刑罚。这种现象在实际生活中是经常存在的,那么为什么会出现此种现象?它的存在对社会有什么影响呢?     

运用手机转走增资款项的行为定性

正一、基本案情2014年5月20日左右,犯罪嫌疑人张某与被害人许某魁约定,由许某魁借款200万给张某用于公司增资,同时犯罪嫌疑人张某把公司印章、财务章、个人银行卡、密码、签名章都交给被害人许某魁保管。同年5月29日,被害人许某魁按约向犯罪嫌疑人张某的公司的账户转入200万元完成增资。次日,按照双方事先约定,由犯罪嫌疑人张某将这200万元从公司的对公账户转入张某的个人银行卡。此时,按照事先约定,犯罪