从一起案件看诈骗罪中“交付”的认定

2007年9月8日晚20时许，犯罪嫌疑人李某伙同张某在本市某大学校园内，冒充新加坡人来津旅游，以借被害人的银行卡进行汇款为名，对被害人刘某实施诈骗。首先，犯罪嫌疑人借用被害人的手机假装和他人联系，让他人把钱汇到被害人的银行卡里，而后犯罪嫌疑人又向被害人谎称钱已经汇到其银行卡内，要求和被害人一起到银行取款机上查账，然后趁被害人查看银行账户的时机，偷看了被害人的信用卡密码。后犯罪嫌疑人借口用被害人的信用卡作抵押住宾馆，将被害人的信用卡骗到手，同时骗取了被害人的诺基亚5300型手机一部（经鉴定价值人民币1316元）。当日，犯罪嫌疑人在银行的取款机上从该银行卡内取走现金5200元。     

iPhone4窃换iPhone4S犯罪数额如何计算

正一、基本案情犯罪嫌疑人季某于2013年4月16日17时许,至某市某停车场内,欲以约定价格3 200元人民币向被害人张某购买iPhone4S一部,并支付定金人民币300元。在试机过程中,犯罪嫌疑人季某产生用自己携带iPhone4手机一部替换被害人iPhone4S手机的想法。后犯罪嫌疑人季某趁被害人张某不注意,将两部手机调换,随后以所     

委托理财中承诺到期返还本金及利息的行为应如何认定

一、基本案情犯罪嫌疑人唐某某因与被害人唐某的儿子是同学而与唐某熟识。唐某得知唐某某投资股票收益颇丰后,主动要求唐某某代其炒股,并与之签订了委托理财协议书。协议中约定,由唐某向犯罪嫌疑人唐某某提供资金,唐某某将钱款用于股票投资。到期后,唐某某须返还全部本金,并按照银行利率的2倍支付利息。1997年-2003年间,唐某还介绍自己的中学同学谭某等10余人以上述方式委托犯罪嫌疑人唐某某投资股市。被害人共支付犯罪嫌疑人唐某某人民币近30万元,唐某某将钱款大部分投入自己的股票账户中进行投资,小部分用于归还个人债务。截至2007年,唐某某返还本金及利息共计人民币26万余元,尚有部分本金和利息未返还。     

虚假民事调解的审查认定及抗诉标准把握

正案名:栖霞市某矿业公司、张某某诉刘某某借贷合同纠纷抗诉案[基本案情]2006年9月,张某与许某合伙成立了栖霞市某矿业公司,张某任公司法定代表人。2007年8月,张某某投资350万元,加入该公司。后因合伙人之间发生纠纷无法继续合伙,2008年5月,许某向河南省安阳市中级     

三犯罪嫌疑人的行为能否认定自首

[基本案情] 2001年12月5日凌晨2时许,犯罪嫌疑人杨某、江某、陈某及刘某经预谋后,由江某、陈某租乘许某驾驶的出租车行驶至一偏僻镇郊处,与事先守候在此的杨某、刘某一起,采用殴打、持剪刀威胁等手段,劫得许某的人民币137元及价值80余元的     

要挟情人被逮捕

犯罪嫌疑人李某利用20年前曾做过被害人张某的情人为要挟,勒索其现金26万余元。El前,马鞍山市花山区检察院以敲诈勒索罪将犯罪嫌疑人李某批准逮捕。     

委托理财中承诺到期返还本金利息数额较大应否定罪

案情简介犯罪嫌疑人唐某与康某熟识。康某得知唐某投资股票收益颇丰后,主动要求唐某代其炒股,并与之签订了委托理财协议书。协议中约定,由康某向唐某提供资金,唐某将钱款用于股票投资。到期后,唐某须返还全部本金,并按照银行利率的2倍支付利息。1997年至2003年间,康某还介绍谭某等十余人以上述方式委托唐某投资股市。被害人共支付唐某人民币近30万元,唐某将钱款大部分投入自己的股票账户中进行投资,小部分用于归还个人债务。截至2007年,唐某返还本金及利息共计人民币26万余元,尚有部分本金和利息未返还。     

索债还是绑架勒索

[基本案情]犯罪嫌疑人周某,女,17岁。犯罪嫌疑人付某,女,23岁。犯罪嫌疑人李某,男,22岁。犯罪嫌疑人周某、付某在田某(在逃,田某称被害人尹某欠其四五万元)的指使下,采用打电话的方式将被害人尹某(男,24岁)骗至一辆小汽车内,再由李某与另两人(在逃)将尹某挟持至本市海淀区金沟河附近,采用蒙眼、捆绑、语言威胁、殴打等手段,向尹某勒索人民币5万元。在此期间,该几人按照田某事先的交代,未提及田某的名字和索要债务之事,只是言称受人之托而“教训”被害人尹某。被害人尹某被殴打致鼻骨骨折、全身多处皮肤软组织挫裂伤(伤情经鉴定为轻伤),并被…     

银行职员超越权限窃取客户资金构成何罪

案情简介初某系招商银行某支行C级柜员,张某系一非法赌球公司人员。2004年4月至5月间,由初某利用在招商银行工作之便,获得银行A级柜员的密码,非法进入招商银行的业务系统,随后利用A级柜员的权限盗取该行430余名“一卡通”客户资料,并私自开通网上支付功能。后二人于2004年8月通过互联网将招商银行客户200余人的“一卡通”内资金共计人民币99万余元,全部通过网上划拨至初某在一非法赌球公司内开设的账户内,欲在赌球公司进行赌博后,通过由张某事先办理的40张“一卡通”提取现金。二人将部分资金参赌,等待提现。公安机关接客户报案后,将二人…     

从一起案例看合同诈骗罪之“利用合同”的认定

张某通过网上聊天认识了段某，又通过段某认识了崔某、李某。2007年底，张某谎称能以3500元每平米的低价购买某高档小区的房子（当时该小区商品房市场价为11000元每平米），称自己和那个公司的副总关系很好，诱骗被害人段某、崔某、李某购买房屋。2007年1月底，三名被害人分别交付张某购房首付款9万元、8万元、4万元。张某将购房协议分别交给段某、崔某、李某。     

驾驶机动车正当防卫造成对方死亡是否构成犯罪

犯罪嫌疑人张某，系某公司驾驶员。2007年4月19日凌晨3时左右，犯罪嫌疑人张某与柴某共同驾驶重型半挂牵引车，由上海往南京方向行驶，途经上海朱桥收费站时与被害人周某所驾驶的重型半牵引车轻微相碰擦后，张某一方并没有意识到，只是以为路面颠簸导致车辆轻微震动，便继续开车前行，被害人周某感觉车辆震动后，停车下车查看，发现车辆被张某车辆碰擦，     

该案是否已过诉讼时效?——兼谈诉讼时效与债务、责任之间的关系

案例一(案情简介):张某于1998年1月1日与某市A房地产开发有限公司(以下简称“A公司”)签订商品房预售契约,约定:房价70万元人民币,A公司应于1998年5月1日前将房产交付张某使用,房产交付使用前需有关部门验收合格;迟交楼一天,则按房价总额的1‰支付违约金。后A公司于1998年4月27日将房产交付张某,因未能提供相关验收文件,张某以     

张某等人涉嫌合同诈骗案

一、基本案情2008年10月,犯罪嫌疑人张某、林某在贵州省开阳县某汽车租赁公司租车主孙某的一辆别克轿车,约定租期一天,租金为人民币280元。犯罪嫌疑人张某、林某办完租赁手续后,在使用租借的别克车过程中,见该车不错,遂商议把该车占为己有,商量之后便决定对该车进行改装,不再归还给租赁公司。车主孙某在租期届满时,发现犯罪嫌疑人张某、林某并没有归还所租之车,     

虚假出资罪条件下的股东资格认定

一、案例××有限责任公司（以下简称公司）于2000年9月3日成立；注册资本60万元；由股东张某出资30万元占注册资本总额的50％；股东王某出资15万元占注册资本总额的25％；股东董某出资15万元占注册资本总额的25％。2003年7月8日该公司与吴某签订了《联营合同》，约定双方共同投资2300万元人民币，其中由吴某投资1127万元，占总投资额的49％；公司出资1173万元，     

因果关系的认识错误是否影响犯罪故意的成立

一、基本案情在犯罪嫌疑人A的教唆下,犯罪嫌疑人A、B、C、D(女)从网上购买了"三唑仑"药品共同预谋实施麻醉抢劫。2011年1月14日,犯罪嫌疑人B为了确定该药的麻醉效力服用了6片之后昏迷过去。当晚,犯罪嫌疑人A、C、D上网聊天确定了被害人张某并将其约到金源宾馆。之后由小D携带药品和两杯豆浆与被害人张某见面,D害怕闹出人命临时改变了主意,没有投放药品。被害人张某喝了D带来的豆浆并与D聊天后因疲劳     

挂失并取走自己账户下他人款项构成何罪

被害人苏某与被告人晏某原系朋友关系。2003年5月31日，苏某借晏某的身份证到工商银行内江市中心支行民族路储蓄所，新开个人存款账户，并陆续存款10．1万元。2005年3月，被告人晏某陪同苏某到该储蓄所准备提前支取存款时，得知苏某在该账户上存有数万元巨款。     

浅析“其他掩饰、隐瞒方法”

犯罪嫌疑人张某，男，24岁：犯罪嫌疑人王某，男，23岁。张某、王某系小学同学，二人初中毕业后均在家待业。一日，张某在公交车上扒窃他人钱包一个，钱包内有现金人民币2000元。扒窃得手后，张某找到王某，告知自己扒窃他人钱包的事实，并表示因怕被事主和公安机关发现，想尽快和王某一起将2000元花掉。王某当即表示同意，并建议同去某高档场所消费。此后的一天时间里，张某、王某在该高档场所吃饭、洗浴、唱歌，将2000元挥霍殆尽。被害人报案后，公安机关经侦查将犯罪嫌疑人张某、王某抓获。     

将承包的运输车辆质押的行为应如何定性

犯罪嫌疑人刘某于2004年4月28日与吉林某汽车锗运公司签订了运输承包合同书，合同约定刘某被聘为该公司商品运输车司机，承包公司固定的商品运输车，按照公司安排和管理，为公司从事商品车运输，刘某交付风险抵押金3．5万元，合同约定期限为3年，如承包人提前解除合同，公司不返还抵押金，承包人要遵守公司的纪律和要求。后犯罪嫌疑人刘某在承包过程中，感觉不挣钱，     

如何认定入户盗窃的未遂形态

正一、基本案情王某经踩点欲进入许某家盗窃。2012年3月22日晚七点多,犯罪嫌疑人王某趁许某开门进屋不注意,尾随许某进入到许某家厨房盗窃一台电磁炉(价值100余元)躲入卫生间内。期间,王某多次从卫生间溜出欲逃走但打不开门,后进到许某卧室给正在玩电脑的许某说明实情,王某被带至公安机关。公安机关对其采取了监视居住措施。2012年4月14日,王某又采取翻窗的手段进入张某家中盗窃,正翻箱倒柜找值钱东西时     

签发未填写出票日期的支票骗取财物如何定性

案情简介 2002年9月,张某以先送货后付款的约定与辽宁某汽车有限公司签订了购买卡车一辆的合同。9月29日,汽车公司送货至张某公司后,张某指使财务人员开具了一张未填写出票时间的转账支票(票面金额为13万元),交付给汽车公司用以支付车款。同时,张某告知汽车公司其支票账号上暂时没有钱,但承诺在一个月内会有相应的资金到账,并由汽车公司自行在约定的时间补记出票日期。汽车公司表示同意并交付了车辆。但是,张某在约定的期限内并没有积