浅论跨境电信诈骗案件证据体系的构建

电信诈骗犯罪源于台湾,后传入大陆,发展至今已突破国界,蔓延至东南亚多个国家和地区。跨境电信诈骗犯罪是新型的高科技、高智商犯罪,已成为当前严重危害人民群众财产安全的犯罪手段。现阶段,中国大陆警方打击跨境电信诈骗犯罪的主要内容之一,就是依法追究大陆籍参骗人员的刑事责任。在此过程中,证据体系的构建尤为关键。办案单位应全面了解跨境电信诈骗犯罪的具体流程,了解证据的内容、作用和存在形式。办案单位的指挥员和具体侦办民警应当充分认识到,在前期侦查、现场抓捕、刑事拘留、侦查羁押等不同阶段,证据体系构建的工作重点各有不同,必须保持清晰的思路,扎实做好各项基本工作。     

论通过斩断产业链破除电信诈骗侦查难点

电信诈骗犯罪众多的侦查难点根本上是由电信技术非接触性、便利性和低廉性的特点所导致的,而正是有完备的电信诈骗产业链条的支撑,才使得本身文化水平不高的犯罪分子可以使用先进的电信技术进行诈骗活动,所以要破除电信诈骗犯罪的侦查难点,根治电信诈骗犯罪,必须要斩断其产业链条。在介绍电信诈骗犯罪的侦查难点基础上阐述难点产生的原因,即电信诈骗产业链条,最后着重分析斩断产业链条的具体措施,为公安机关打击电信诈骗犯罪活动提供参考。     

闽台警方合作打击防范电信诈骗犯罪问题研 究简

近年来,闽台警方以《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》的实施为契机,深入开展交流与合作,不断完善联手打击防范电信诈骗犯罪的协作机制,取得了显著成效,但在合作中面临着不少困难和问题。面对当前日趋复杂的电信诈骗犯罪形势,闽台警方应谋求建立起更密切、更广泛、更深入的协作关系,积极探索解决制约打击工作的困难和问题的有效途径,进一步提升合作打击防范电信诈骗犯罪的效能。     

电信诈骗犯罪案件的侦查对策

电信诈骗犯罪案件具有涉及面广、组织集团化、手段多样性、手法智能性等特点,由此也给侦查破案带来许多困难。为及时有效地打击电信诈骗犯罪,侦查机关要认真分析其规律和难点,研究制定侦查对策,建立＂落地侦查＂破案机制,实施信息化侦查,完善侦查协作机制,综合采取各种侦查措施和形式,全面防范和打击电信诈骗犯罪。     

电信诈骗犯罪的侦查模式及对策分析

近年来,电信诈骗犯罪虽不断受到公安机关打击,但仍然是一类高发的犯罪,很多人因此上当受骗。电信诈骗手段的翻新速度较快,但不论其诈骗手段如何翻新,电信诈骗都是以"通信"和"资金"作为基本要素实施的。因此,根据电信诈骗的"通信"和"资金"这两个要素,分析电信诈骗的侦查模式,能够更好地实施有针对性的侦查对策。     

基层公安机关打击电信网络诈骗犯罪的困境与出路——以H省C县调研情况为样本

电信网络诈骗犯罪是新型危害社会经济管理秩序犯罪的重要组成部分,对人民群众财产安全造成重大危害,也给公安机关特别是基层公安机关开展侦查工作带来了严峻挑战。对H省C县2020年上半年立案的114起电信网络诈骗犯罪展开实证分析可知,现阶段电信网络诈骗犯罪具有案件数量大、破案率偏低、以赚取利益为诈骗诱饵、即时通讯软件成为主要平台、黑色产业链出现新中心、单笔犯罪金额小等特点。基层公安机关电信网络诈骗犯罪侦查面临案件线索质量低、侦查力量不足、落地抓捕难度大、电子证据分析难、止付追赃难、预防犯罪难等困境,可通过加强专业化建设、转变上级公安机关职能、实现犯罪全流程打击、深化警银警企合作、提升证据分析水平、依靠社会共治预防犯罪提升打击能力和水平。     

小额网络诈骗犯罪的侦查对策

目前,网络诈骗犯罪呈高发态势,大要案件频发,公安机关的打击力度不断加大。然而,单次低额度的小额网络诈骗却常常被人忽视,受害人不报案,警方不重视,导致该类犯罪成为多发性顽疾。公安侦查机关打击小额网络诈骗犯罪,要注意利用公安内网和互联网串并案件,积极开展落地侦查,综合研判通信信息,追踪资金流向,固定电子证据。     

电信诈骗犯罪分析

电信诈骗犯罪是一类新型犯罪,具有智能化、团伙化、职业化等特点,往往大量运用高科技手段,跨地域、跨境作案,致使侦查工作比较困难。该类犯罪社会危害性大,对群众的财产安全造成非常严重的损害。对于此类犯罪的防控,既要加大刑事处罚力度,也要进行被害预防,强调防范对策的重要性。     

跨境电信诈骗犯罪分析及打击措施探讨

跨境电信诈骗犯罪具有组织分工严密、科技化程度高、反侦查能力强等特点；公安机关在侦查打击工作中存在侦破难、抓人难、追赃难等现实困境。为有效打击这类严重侵害群众财产权益的犯罪，在工作中应充分运用现代科技手段全面取证，深化公安机关多警种合作、跨区域协作机制，强化与电信、银行等部门的深度合作，加强两岸及国际警务合作，共同严厉打击电信诈骗的上下游犯罪。     

浅析涉疫情类电信网络诈骗犯罪的特点及侦防对策

新冠疫情暴发以来,许多不法分子利用疫情题材实施电信网络诈骗犯罪,严重损害了人民群众的财产利益。相较于传统电信网络诈骗,涉疫情类电信网络诈骗犯罪具有非接触特点突出、受害对象更加精准、社会影响更加恶劣等特点,存在着犯罪线索发现难、调查取证难、侦查成本高等侦查难点。     

电信网络诈骗侦防平台设计

电信网络诈骗犯罪是近年来高发的一种"非接触式"犯罪,犯罪活动涉及面广、产生的信息分散并广泛存在于互联网和手机中,犯罪侦查打击成本高、难度大、效率低。因此,为有效打击电信网络诈骗犯罪,保护公民的合法财产权益,公安机关需要通过有效整合公安内部资源和互联网外部资源,分析案件和人员特征,挖掘线索信息,建立预警研判模型,从预警反制和侦查研判两个层面构建有效的侦防体系和应用平台。     

通信银行业需各自把好关口

自2004年以来,公安部多次组织全国公安机关开展"打击电信诈骗专项行动",先后打掉了一大批跨区域、跨两岸、跨国电信诈骗犯罪团伙,破获了一大批电信诈骗案件,抓获了一大批犯罪嫌疑人,打击电信诈骗犯罪取得了显著成效。然而,当前电信诈骗犯罪窝点大多设在台湾及东南亚国家,这些骗子可在境外经互联网把改号电话畅通无阻地打入大陆千家万户百姓家,毫无顾忌     

比较视野下的电信诈骗犯罪防范与侦查合作

电信诈骗由于涉案金额大、侵害面广、作案方式多为跨境犯罪而广为关注。电信诈骗的防范需要全社会资源的深度参与。公安机关要注重理念的转变和机制的完善。政府牵头建立跨领域立体合作平台是防范电信诈骗犯罪的根本之策。要不断深化各地公安机关侦查破案协作机制,最大限度地拓展境内外联合打击犯罪合作机制,形成打击与防范合力。     

电信诈骗案件的电子证据研究

电信诈骗起源于台湾,在国内迅速滋生蔓延,并日趋猖獗,正严重威胁着人民群众的财产安全。电信诈骗犯罪是高科技犯罪,涉及电子证据多,也给公安机关侦破电信诈骗犯罪案件带来取证难、定性难、打击难等侦破难点。探讨了电信诈骗案的电子证据源、涉及到的电子证据提取技术,并结合具体的案例探讨了电子证据的分析。     

电信网络诈骗的预防与查处措施探索——以《个人信息保护法》实施为背景

随着信息技术的日益发展，电信网络诈骗犯罪的数量日益增多，具有较大的社会危害性。《个人信息保护法》的实施，对于电信网络诈骗的防治具有很大增益，但也存在其局限性。目前对于电信网络诈骗的防治，侦查机关应当在结合其特点与新形势背景的基础上，通过精准防控予以预防，通过部门合作与区域合作实现对电信网络诈骗的全方位查处。     

社会治理现代化背景下电信网络诈骗案件的侦防对策

当前电信网络诈骗案件的作案手法迅速演变、涉及领域层面广泛，已经成为社会治理中的一个重要问题。目前从电信网络诈骗案件特征上看，公安机关在侦办电信网络诈骗案件时往往面临着线索质量较低、侦查能力不足、电子证据分析困难等挑战，公安机关在办理电信网络诈骗案件中所开展的逆向追踪和证据收集等环节还存在一定不足。基于社会创新治理视角下开展电信网络诈骗案件的侦查与防范对策探讨，有助于为我国公安机关打击该类犯罪提供可行性思路，也有益于创建电信网络诈骗案件智慧防范新策略。     

手机短信诈骗案件侦查难点及对策

目前一些不法分子利用手机短信功能,通过编造中奖信息等多种方法诈骗财物,严重侵害人民群众的生活。手机短信诈骗案件具有涉案范围广,社会危害重,犯罪主体日益呈现明确的团伙性,犯罪成本低,回报高,作案手段隐蔽,侵害对象不确定,所留联系方式存在虚拟性和多变性等特点。侦查部门侦破此类案件要准确划定侦查方向和侦查范围,做好取证工作,加强情报信息网的建设,积极串并案件,加强侦查协作。     

信用卡诈骗案件的特点和侦查方法新论

随着社会经济不断发展,信用卡诈骗犯罪从无到有,犯罪手段从简单到复杂,信用卡诈骗案件的日趋高发性和多样性,严重破坏我国金融管理秩序,扰乱市场经济的运行。侦查机关要认真研究信用卡诈骗犯罪案件的特点和发展趋势,结合实践,对信用卡诈骗案件的侦查方法进行研究和创新。     

电信诈骗犯罪及打击防范技术研究

近年来,电信诈骗案件呈现高发态势,公安机关传统的打击防范电信诈骗犯罪模式已难以适应当前多变的诈骗形势,创新工作机制成为当务之急。对电信诈骗犯罪的定义、我国犯罪趋势演变、犯罪特点等内容进行阐释,并提出了相应的打击防范技术。     

论信用卡诈骗案件的侦防策略

近年来,随着银行业的激烈竞争,信用卡业务迅速普及发展。利用信用卡诈骗的案件与日俱增,信用卡诈骗犯罪依托信用卡这一新兴的金融工具,在犯罪手法、侦查策略上都有别于传统刑事犯罪,给各级公安经侦部门的侦查工作带来了很大的挑战,针对信用卡诈骗案件的现状与成因,本文分析了一些实际办案过程中可以运用的侦查对策,以充实本罪侦查方面的理论研究。