洗钱犯罪研究

洗钱犯罪已成为当前世界范围内的一大社会公害,越来越多的国家加大了打击洗钱犯罪活动的执法力度,我国也开始出现洗钱犯罪活动并有增多的趋势.文章分析了洗钱犯罪的概念,介绍了国际社会反洗钱经验,提出了我国预防和控制洗钱犯罪的基本对策.     

反洗钱的国际合作机制及其对中国的启示

洗钱犯罪已经成为一种国际性的犯罪,国际社会通过建立多层面的合作机制来打击和控制洗钱犯罪.中国已初步建立起了反洗钱体系,但仍存在许多的不足之处,所以应该通过加强国内立法和金融监管以及国际合作来完善这些不足.     

大陆打击洗钱犯罪工作的困境与对策——以香港打击洗钱犯罪经验为视角

香港从上世纪80年代开始打击洗钱犯罪，历经20年不懈努力，至今共起诉洗钱犯罪案件数千起，冻结黑钱数十亿元，没收犯罪所得及收益数亿元，其成就令世界瞩目。而大陆打击洗钱犯罪工作目前却面临重视程度不足、基础性工作缺位等诸多问题。相比之下，大陆应借鉴香港打击洗钱犯罪经验中的管辖多元化、广泛开展国际合作、强化执法队伍培训等经验，以推进打击洗钱犯罪力度，进而促进对各类犯罪的打击与预防和维护国家经济安全。     

云南跨境洗钱犯罪问题研究

云南特殊的地理位置和域内的犯罪形态,决定着云南成为各类违法犯罪即跨境洗钱犯罪的重要地区,尤以赌资、毒资、贪污腐败所得等洗钱犯罪为主要。当前云南打击跨境洗钱犯罪面临诸多问题:一是刑事立法方面存在的问题;二是刑事执法中的问题;三是金融控制方面的问题;四是地理区位和民族文化的问题和其他特殊问题。我们坚信,随着我国反洗钱执法力度的不断加大,执法环境的不断改善,我省境内的洗钱犯罪现象将被逐步遏制,各类跨境洗钱犯罪将受到法律的严惩。     

试论洗钱犯罪的特点与治理对策

洗钱犯罪是现代市场经济社会中多种谋利型犯罪的伴生物,联手打击洗钱犯罪已经成为国际社会的共同呼声,我国先后签署加入了国际禁毒公约和联合国打击跨国有组织犯罪公约,因而国内反洗钱则不能仅止于罪刑法定,必须对洗钱犯罪施以全方位的防控与惩治。文章围绕洗钱犯罪的法律特征、活动特点和治理对策等展开论述,旨在参与完善国内反洗钱机制方面的研讨。     

洗钱犯罪的打防措施研究

针对日益严重的洗钱犯罪现象,必须坚持以防为主、防范与打击相结合的方针。洗钱犯罪的打防措施主要有:一是健全和完善相关的法律、法规;二是加强金融机构的内部监管制度;三是建立反洗钱的专门力量和开展反洗钱国际协作。     

对当前我国洗钱犯罪的再思考

在我国，伴随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象也从无到有，并且出现严重化趋势。如何进一步建立和完善打击与防范机制，采取有效的对策遏制洗钱犯罪具有紧迫性。针对目前洗钱犯罪的主要手段以及我国对洗钱犯罪打击与防范的现状，采取的对策有：完善相关立法．规范金融防范措施，加强反洗钱国际间的协助与合作等等。     

洗钱犯罪的主客观成因

洗钱犯罪在我国已经出现,并呈现出迅速蔓延的趋势。洗钱犯罪给社会造成严重的社会危害,分析洗钱犯罪的主客观成因对于打击和预防洗钱犯罪具有十分重要的意义。     

特定非金融业的洗钱犯罪及其控制

特定非金融业的洗钱犯罪呈日渐猖獗之势，对之进行有效的预防和打击，既是遏制洗钱犯罪的需要，也是我国履行国际责任的要求。当前我国特定非金融业的反洗钱工作仍面临诸多障碍，亟待完善相关的立法及工作机制，以推动我国的反洗钱犯罪工作。     

浅议洗钱犯罪的上游犯罪及其途径

洗钱是一种国际性的犯罪,但我国刑法上游犯罪的界定已经不足以充分打击目前我国洗钱犯罪的所有形式。立法应考虑将贪污、贿赂、腐败犯罪和其他严重犯罪都规定为洗钱罪的上游犯罪。熟知犯罪的种种途径能更加有效地预防和遏制犯罪。     

腐败洗钱研究

据国际会议披露,中国内地近几年每年通过地下钱庄洗出的黑钱高达2000亿元人民币,其中300多亿来自政府官员贪污受贿的腐败所得。这种被外国记者称之为"中国特色的洗钱犯罪"主要有同步式腐败洗钱和衔接式腐败洗钱两大类,其猖獗的原因在很大程度上缘于现有的法律、管理和合作方面的漏洞。因此,要有效地同腐败洗钱作斗争,必须适应打击洗钱犯罪的大趋势,尽快制定《反洗钱法》,扩大洗钱犯罪对象的范围,强化以审计制度为核心的干部管理体制建设。     

毒品洗钱犯罪问题研究

毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的,进入20世纪80年代以后,毒品洗钱犯罪活动日益严重。毒品犯罪集团绞尽脑汁,利用各种可能的方式与手段进行洗钱活动,给全世界、全人类带来了巨大的灾难。分析研究毒品洗钱犯罪的未来发展趋势,使我们可以深刻的认识其危害性,以便今后能够更好的预防和打击这类犯罪活动。     

洗钱罪的保护客体探析 --兼论本罪在刑法分则体系中的地位

洗钱罪保护的客体即洗钱罪所保护的利益,洗钱犯罪既侵害了司法机关的正常活动又侵害了经济管理秩序,但洗钱犯罪所主要侵害的法益为司法机关的正常活动.今后,随着<反洗钱法>的出台,刑法分则中惩治洗钱行为的具体罪名也应加以修订,应将洗钱罪置于妨害司法罪之中,同时鉴于惩治金融机构及其工作人员洗钱犯罪的特殊性,刑事立法有必要创设新的罪名给予特殊保护.     

论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施

目前,行政腐败、司法腐败及金融腐败导致的各种洗钱行为逐渐成为一种危害极为严重的犯罪现象。杜绝洗钱犯罪分子的后继之路是有效惩治贪污腐败的必由之路。反洗钱任重而道远,必须采取有效措施以维护我国的政治稳定和金融安全。     

加强对洗钱犯罪的研究与预防

经济全球化、加入世贸组织乃至于西部大开发战略目标的实施等,使资本跨国流动日益频繁。如何通过系列运作,使非法收入变为合法收入的洗钱犯罪,也将呈现出日趋严重之势,是故,弄清洗钱罪的来源、概念、特点、过程,加强对洗钱犯罪的研究与预防,迫在眉睫,刻不容缓。     

中法洗钱罪比较研究

中国刑法与法国刑法在洗钱罪的构成要件、上游犯罪范围以及对洗钱罪的预防与刑事制裁上各有特色。法国关于洗钱罪宽泛的上游犯罪的范围、刑罚个别化以及重视预防的规定都值得中国借鉴。但是,法国刑法对洗钱罪既遂与未遂同罚的规定有违罪责刑相适应原则,中国刑法关于既遂与未遂区别对待的方式则是适当的。中国《反洗钱法》的出台,标志着中国对于洗钱罪的刑事对策开始由重打击向重预防的转变,并正在与国际接轨。     

电子货币与洗钱犯罪初探

电子货币是支付方式的一次革命,它将成为21世纪的主要金融支付工具。洗钱是现代社会的毒瘤,电子货币的无形性、高速性、隐匿性等特点对洗钱提供了极大的便利,并对传统的反洗钱体系提出了极大的挑战。因此,必须对电子货币的发行进行一定的限制,建立一定的密钥托管机制,建立电子货币系统统计和信息披露、信息报告及信息安全审核制度等,并加强国际间的有效合作,最大限度地防范洗钱犯罪活动。     

中国四地洗钱罪规制状况对比研究

外界对中国大陆地区在洗钱罪方面的规制状况存在着一定的非议.研究以近年来大陆地区与港澳台三地对洗钱罪起诉的案件数据为分析进路,从表象上看,大陆地区对该罪的查禁状况的确难以令人满意.然而,通过对四地洗钱罪犯罪圈之比较后发现,这一现象的产生主要是由于大陆地区现行刑事法律规制下的狭义洗钱罪之犯罪圈设置过窄.通过引入广义洗钱类犯罪的概念,拓宽大陆地区洗钱罪之犯罪圈范畴,大陆地区洗钱犯罪数据有显著提升,在所占全部刑事案件的比重绝不较港澳台地区逊色.     

我国洗钱犯罪立法思考——以美国刑事法为视角衡量

近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑事责任不足等诸多问题,致使其不能发挥应有的作用.作为世界上最早制定反洗钱刑事立法的国家,美国在打击和预防洗钱犯罪的刑事立法方面的经验极具借鉴价值.笔者对中美两国在洗钱犯罪方面的刑事立法进行对比性探讨,重新审视我国的洗钱犯罪的刑事立法不足并对此提出若干完善建议.     

论我国对洗钱罪的没收措施——以《联合国禁毒公约》为视角

《联合国禁毒公约》明确了通过对洗钱罪收益的没收以打击相关犯罪的宗旨。从我国现行刑法的规定来看,应适当扩大洗钱收益的没收范围;制定洗钱收益没收的国内立法以加强国际司法合作;建立对没收的洗钱收益的资产分享制度等,以期有利于我国进一步健全和完善相关的法律机制。