一百万元票据纠纷应定何种案由

1990年12月的一日,某公司出具一张以某银行为收款人面额100万元的转帐支票,收款帐户却是某开发部在该银行的委托贷款户,用途为“委贷”。转帐支票上的记载事项有三点矛盾:(一)收款人与开户行皆是某银行;(二)收款人的户名与收款人的帐号不符;(三)所写用途“委贷”而收款人是某银行,形成付款人某公司与收款人某银行发生借贷关系。次日,某银行将该转帐支票的100万元划入开发部在该行的委托贷款帐户,并按某公司意思为其扣还此前开发部未清偿的贷款75万元,同时扣除此前该银行为开发部垫付的利息9万余元,将剩余的15万余元分两次转入开发部在该行的结算帐户。某公司在出具上述转帐支票后的十多天,委托某银行将100万元贷给某企业,办理了《委托贷款协议书》,因某银行未盖章,委托协议未成立。一年多后,某公司因100万元不能追回,就以开发部的主管具有法人资格的某大学“三产”工程部、某银行为被告,提起诉讼,要求偿还100万元。这起巨额经济纠纷定何种案由,探究中有四种意见:     

我构成犯罪吗?

这是一桩现实生活中十分奇特而又罕见的刑事案件。我原是中国农业银行广西桂林市分行郊区办事处三多路储蓄所一位深资客户。1993年6月，我将存入该所里的大额可转让存单共五张，人民币4.3万元整，到期后全部先后支取，由于银行自称“工作失误。”未将留底帐卡核销，故使我于同年七月底来该所存（取）款时，告知：“你还有存款到期没有支取。”的信息由于种种原因，我重领出第一笔款（现金未经手立即又转存入该所活期存折内）。1993年11月，当我又一次来到该所存（取）款时，银行营业员又一次告知：“你还有存款到期没有支取。”的信息，由于…     

存款时被抢夺依何法承担责任

一、案情介绍某顾客到市工商银行存款。营业员与顾客在点清存款时 ,对其中一扎 2万元人民币的存款数目双方没有歧义 ,但另一扎顾客坚持50 0 0元 ,而营业员却认为只有 460 0元 ,在第三次点款时 ,营业员将存款从柜台内交给柜台外的客户重新清点 ,并将双方无歧义的那扎 2万元也从柜台内放在柜台上 ,以便客户全盘清数。正当客户在清点时 ,一小偷突然从银行外窜至柜台前趁柜外客户专心数钱时 ,迅速抢夺那扎 2万元钱跑出营业厅 ,客户立即追赶至门外 ,抢夺者飞快穿过外面的街道逃之夭夭。为此 ,客户诉至法院 ,要求法院判决抢夺的存款由银行负责赔偿…     

银行卡被盗刷 银行责任认定难

正刘某在某银行支行办理了一张储蓄卡,开通了电话银行和短信通知业务。2010年11月,犯罪分子郭某用伪造的刘某一代身份证在辽宁某市办理了一张户名为刘某的储蓄卡,开通了电话银行。犯罪分子通过电话银行将刘某卡中6万元转入其用伪造身份证开立的储蓄卡中取走。后刘某发现存款丢失,向公安机关报案。目前,郭某已被以信     

此盗窃票据案应如何定性?

某甲是A银行的信贷员,偷配了银行会计室的钥匙,并窃得该行负责人的居民身份证.随后,甲利用值班之机,开门潜入会计室,找到两张空白的银行汇票,并在压数机上分别压印了10万元和15万元的金额,并盖上了该行的印鉴和结算章后随.在10万元的汇票上填上了伪造的汇款单位和帐号以及10万元的汇款金额.之后,甲将其盗窃银行汇票之事全部告诉乙,并叫乙持金额为     

对我国票据立法的探究

近年来,企业之间相互拖欠成风,1988年下半年拖欠金额达到四百八十亿元。特别是十月份以后,有些地方银行超规模贷款,遇到国家紧缩政策,信贷规模遭到严格控制,开户单位有钱,而银行无力支付外地货款,就乱压凭证,乱退凭证,使结算秩序大乱,拖欠猛升。上海有少数特大企业应收款余额进入亿元大关,有一家大型医药商店一次将外地退票、重开凭证二百多笔一千六百余万元重新托收。银行制定的结算纪律自己不遵守,何以督促单位遵法守纪!     

朱某收取他人十万元钱的行为如何定性

2000年10月份，浙江省平阳县的银行职员朱某以自己及“陈炼”的名义与经商的张某兄弟签订一份协议书，约定合伙开发一家电镀厂职工集资联建房。之后，朱某向张某支付投资款36万元。不久，朱某因故要求退伙，分别于工程动工前的2001年4月份及动工后的12月份取走股金30万元，后又向张某借款15万元。到2003年1月，张某与朱某结算，为朱某出具了结清投资利息款的收据。     

谁为“存款失踪”埋单——一起储蓄存款合同纠纷案法律分析

背景资料 2003年8月10日，在浙江省台州市黄岩区某单位上班的朱国辉拿着自己的中国银行长城电子借记卡到银行取款，营业员的一番回答让他惊出了一身冷汗：这张卡里没有5万多，只有2000余额，而且卡里的近5万元钱在10天前已经被人提走了。     

妻偷银行卡谎称拾得，夫试出密码帮助取款，其夫如何处理

[基本案情]2004年2月22日22时许,张某乘其同事王某不备,从其包内窃得一张银行借记卡及身份证,卡上存有人民币7000元。回家以后,张某告诉其丈夫路某,称其捡到一张银行借记卡及身份证。第二天,路某与张某共同在自动取款机上根据身份证号码试出了取款密码,并共同取走人民币5000元。[分歧意见]张某盗窃他人银行借记卡并提取了现金,其行为构成盗窃罪没有异议,但对路某的行为如何认定存在以下四种意见。第一种意见认为:路某、张某共同构成盗窃罪,路某虽然不知道银行借记卡是偷来的,但他与张某共同试出了取款密码,积极协助张某非法占有了他人现金50…     

警惕电脑"蛀虫"

举报 去年5月1日,储户×××到农行巍山县支行取款。营业员对他说:“前天(4月29日)取走的两万元怎么没在存折上登记,我先把你登记上去吧。”这位储户一听,惊恐万状,吼道:“前天我没有取过钱,这是怎么回事?!”储户没有取钱,可电脑账号上有记录确实被人取走了两万元,值班营业员感到出大问题了,当即将情况报告了行领导。     

好人还是坏人许霆案办案札记

2007年末．我所在的公诉二处承办了这样一个案件：原广东省法院保安人员许霆使用其银行借记卡在柜员机上取款时．发现柜员机出现故障，其在明知自己的银行账户只有170余元的情况下．取走了17万余元。我院以盗窃罪对许霆提起公诉．广州市中级人民法院一审判处许霆无期徒刑．这一判决引起了民众的普遍关注。许霆上诉后，广东省高院将该案发回重审。     

昌平法院20天追回欠薪32万 让农民工安心过年

1月15日上午,距离农历春节还有9天,北京市昌平区法院为来自6个省市的23名农民工集中发放案款32万余元。“拖欠了大半年的工资终于要回来了,我买了20号回家的车票,这下能安心过个好年了!”农民工代表王某激动地说道。     

试析支票遗失声明后的法律关系

为便于说明问题先举一例:某五金综合商店1989年7月15日在保定市报刊上声明:丢失的两张银行转帐支票作废,随即到开户银行增加了预留印鉴。同年12月6日,市机电设备公司售给持票(遗失中一张)人400公斤电焊条(价金1304.48元)。在办理转账时.银行以票面印鉴不符不予结算.机电设备公司多     

银行女金领闪骗千万巨款

2010年10月2旧，在海南省琼海市公安局刑警大队的审讯室里，某银行琼海市支行大客户客服经理林某满脸沮丧悔恨交加。这位33岁怀有身孕的女子，于10月上甸鬼迷心窍、铤而走险，从银行一大客户手里诈骗1005万元巨款，并在一天之内全部取走。案件震惊多级公安机关和银行部门。在公安部门的努力下，最终案子仅用七天就成功侦破，犯罪嫌疑人被缉拿归案。     

挂失后银行能否以挂失的存单为支付行为

江西湖口县王向东问：我因夫妻关系不好，以自己名义在银行存入一年定期存款1500元。后存单被妻拿走，我为避免其取走款，即到银行办理了挂失手续。存款期满时我前去取款，工作人员告诉我已被我妻凭原存单和我的身份证支取。经交涉，银行答复说存单没有遗失，不应挂失；即使挂失有效，但在有人出示原存单及我的身份证时，银行仍可付款；如我诉诸法院，也不会获得法律支持，因为我妻是该存款的共有人，有权取得该款；访问：银行的答复有道理吗？答：定期存款存单表明的是一种储蓄法律关系。依记名存单，记名人享有到期向银行请求给付本息的权…     

经侦大队破获一起职务侵占案

2007年4月29日晋城市晋氏实业有限公司晋战平到经侦大队报案，称该公司出纳员王育平将公司账上的27万余元私自拿走。接到报案后，该队立即着手调查，初步查明，2006年9月王育平被晋城市晋氏实业有限公司招聘为出纳员，2007年4月24日王育平从该公司金穗卡上私自取走现金5万元、转账5万元，该曾于4月19日从公司的太平洋卡上取走现金14．6万元，该保管的公司现金2．7万元也被其拿走。     

房产公司收定金未过户 被判双倍返还

日前，北京市西城区法院审结一起垫资拍摄电视剧引发的纠纷案，判决被告某公司给付原告武先生垫资款2．6万元，并支付原告相应的利息。2003年11月8日，被告某公司为拍摄电视剧与原告武先生签订垫资协议，并承诺给原告垫资报酬。协议签汀后，武先生以被告刘某艺名鹿某的名义在邮政局建卡．并向该卡打入人民币3万元。被告某公司收到款后，未按约定期限还款。后经原告多次催要．其归还垫资款4000元，余款及垫款报酬5000元拖欠至今未给付。现要求被告退还垫资款及报酬3．1万元。     

银行小姐输给"小偷"2分钟

存折被窃电话挂失遭拒2004年2月25日晚，家住上海浦东新区乳山路的林水奇先生下班回到家，打开房门后大吃一惊，家中遭窃，一片狼藉。经清点，除了其他物品，还有3张银行存折被窃。一张是存有3万多元的工商银行活期存折，一张是在工商银行闸北区支行开户存有1万元的定期存折，另一张是在工商银行浦东新区东昌支行开户存有2万元的定期存折。林先生不知小偷是在当天上午还是下午偷窃得手的；不知此时钱款是否已经被小偷取走，因为他的存折上都没有留下密码。林先生当晚即打电话给工商银行申请挂失。在电话里，银行工作人员告诉林先生，现在只…     

绥宁县民政局私分募捐奖品款被通报

4月6日，湖南省绥宁县纪委、监察局就该县民政局在代销社会福利有奖奖券工作中，侵害摸奖者利益，集体私分募捐奖品款的错误向全县发出通报，并对私分的奖品款22350．10元收缴县财政。1992年9月至12月，该县民政局先后两次以局办公室负责人名义承包的方式，组织全局干部职工代销社会福利有奖奖券。两次共设奖券20万张，计40万元。按照县募捐办与市募捐办签订的《中国社会福利有奖募捐发行合同书》的分配原则结算，除上交提留部分外，两次有奖募捐应设奖品金额31万元。但该局在代销工作中，不按《合同书》的规定设足奖金（奖品），违背中募〔…     

明知是偷来的存折而帮助取款的行为,如何定性?

[案情] 1998年8月28日,马某先后两次到其妻爷张某住室盗存折四张,面值17300元。其中,有三张存折在同一银行存。他先后分二次将二张活期存折取出,在取第三张面值12000元定期八年存折时,由于存款期限不到,加上数额较大,马某害怕露出马脚,便找到朋友行某帮忙,并许诺把款取出后给弄点钱花。此时,正好行某急需用钱,在得知存折是马某偷来情况下,便答应帮忙。在取款时,行某对营业员谎称是张某的孙子,因爷爷摔跌,急需用钱,并持马某提供的张某的身份证,连本带息把12600元全部取出,自己得款2600元,把10000元交给马某。