如何厘定贷款诈骗罪中的“非法占有”

最近,我院受理了这样一起案件:甲采取伪造房产证和房地抵押交易书的手段,于2002年9月19日和2003年4月1日分别在A县农行、A县工行骗取贷款人民币36万元(个人消费贷款,还款期限3年)和人民币20万元(个人住房贷款,还款期限10年);2003年5月8日,甲用虚假的房产证明作担保,向A县建行申请个人消费贷款计人民币25万元,后被该     

晋城警方速破信用卡诈骗案

6月1日，山西省晋城市农行卡部负责人到晋城市公安局城区分局经侦大队报案称：郭某于2007年7月至2008年5月6日期间利用信用卡透支共计人民币26万余元，该行多次催收均未获偿还，遂要求公安机关立案侦查。     

是诈骗?还是经济纠纷?

在经济纠纷案和诈骗案之间划线的问题，历来令法律界人士大伤脑筋。本文所述案例，是一个涉及两者定性的有代表性的典型案例。一、事实经过1、经J省农行营业部介绍，1993年11月7日、1994年1月10日，T市林水果品公司向N信托投资公司J办事处分两次，每次100万元人民币，共借款200万元人民币。T市农行所属北门办事处副主任王某出具了两份承担连带担保责任的“担保函”，担保函均盖有“中国农业银行T市支行北门分理处”公章。其中的100万元借款合同上，省农行营业部也盖章予以担保。该款均汇入林水果品公司在“中国农业银行T市支行北门分理处…     

债务更新及相关问题的探讨--析长城信托、恒利通中心与兴丰公司借款合同担保追偿权纠纷案

一、案情介绍 1996年7月29日,恒利通中心向中昊财务公司借款人民币2000万元, 中国农业银行信托投资公司(下称农行信托)为恒利通中心提供担保,兴丰公司向农行信托提供反担保,约定兴丰公司对农行信托的担保资金本息及费用与恒利通中心共同承担连带责任。1996年11月29日,农行信托更名为中国长城信托投资公司(下称长城     

黑心夫妻操纵婚介疯狂诈骗

四川籍的苟洪钍、汪小明夫妇网罗10多名手下,私自成立了10家虚假婚姻介绍所,利用“台籍富商”、“空军大校”、“美籍归侨”等名义刊登内容虚假的征婚广告,诱骗全国各地应征者的钱财。公诉机关指控,从2004年7月至2005年3月止,苟洪钍在各被告人的协助下,共计骗取全国各地6000余名被害人人民币253万元,但因证据不足,法院依法认定被骗男女应征者为3781人,共计诈骗人民币140万元。这起海南最大的婚介诈骗案一审于2006年7月26日宣判。宣判后,所有被告人都没有提出上诉。     

对追诉时效的无限延长应慎用

[基本案情]穆某,男,1968年7月21日生,汉族,四川省合江县人。1995年8月8日因盗窃罪被判处有期徒刑3年,于1998年3月12日刑满释放。1998年7月20日凌晨,穆某伙同他人(在逃)窜至上海一奶牛养殖场,撬开该场二楼办公室内的保险箱,从中窃得人民币2400余元,三人将所得钱款平分。1998年7月28日凌晨1时许,穆某伙同他人(在逃)窜至上海一公司,用事先携带的浓硫酸毁坏该公司三楼财物室门锁,撬开财务室内的保险箱,窃得人民币32元。案发后穆某回到老家,其后又随同乡一道外出打工,期间未曾被发现有其他犯罪事实。公安机关分别于1998年7月20日、1998年7月28日…     

中国“金融第一骗”案一审审结——国洪起特大合同诈骗案审判纪实

曾经轰动一时,被媒体称为“金融第一骗”、“白领黑势力”、“黑金大盗”,据说掌控80亿元资产的神秘人物国洪起,因南京禄口国际机场投资管理有限公司被骗3亿资金而案发,于2006年3月15日走上,被告席。此案经最高人民法院指定管辖,由无锡市中级人民法院审理,在南京市中级人民法院进行开庭审理。2006年6月22日,无锡市中级人民法院对该案作出一审判决:被告人国洪起犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪,决定执行有期徒刑15年,剥夺政治权利5年,并处罚金人民币100万元。被告人吴克夫犯合同诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金人民币50万元。东窗事发国洪起,…     

陈某侵吞银行钱财的行为应如何定性

陈某，男，现年36岁，系农业银行某分理处职工。曾因犯错误于1998年1月被单位开除留用察看两年，后单位安排其从事勤杂、协助他人吸储等工作。1999年1月28日、29日，陈某利用平时工作上便利两次从本单位出纳员处取得盖有农行“现金收讫”章的空白现金解款单，并擅自一人到某钢丝绳厂收取该厂上解农行分理处的存款计人民币9．5万元，后于29日下午携此款逃至新疆经商。案发后，其家人主动为其全额退赔。同年3月26日，陈某在新疆某县被公安机关抓获。归案后，公安机关以陈某涉嫌职务侵占罪向某检察院提请逮捕。     

诈骗非法钱财是犯罪吗?

<正> 被告田××于1980年3月1日,对社员龚××说: “一个老婆婆有十块金砖想卖掉,要二千五百元”。龚信以为真,返家后与同队社员吴××商定,由龚以电报同上海严××联系金砖销路,严即回电称愿帮卖金砖。后龚、吴二人凑了一千七百元现金,另加手表一块,于同月5日晚到田家。田说:“老婆婆已睡了,民兵连长在她家里要,人去多了怕发觉,你们把钱交给我,我把金砖拿回来。”田将现金一千七百元和手表接过手后,当即躲藏。龚、吴等至天明仍不见田回,向公社报案。公安机关在侦查中,田矢口否认,仍将钱财隐藏,于3月8日被查获。     

五位法学专家谈国家赔偿制度缺陷

2003 年5 月9 日,在被无罪释放 3 年多之后,现年62 岁的吴鹤声(因 错判成故意杀人罪,在监狱里呆了8 年8 个月零8 天,本刊曾于2002 年第 16 期作过详细报道)在武汉市中级人 民法院收领了人民币137434.20 元的 国家赔偿金支票,这也是迄今为止武 汉市数额最高的一笔国家赔偿款。 这张来之不易的国家赔偿金支 票,透视出吴鹤声几年来索赔之路的 艰辛和无助。2001 年1 月,吴鹤声以 错判为由,向武汉市中级人民法院(以下简称武汉市中院)递交了赔偿 申请书,提出了要求依法追究有关责 任人员违法办案的刑事责任,赔偿其 无罪被错误羁押3 1 7 5 天…     

从一彩票纠纷案件谈授权不明的处理

一、基本事实2004年6月10日下午,陈某将20元人民币交给其同事邱某购买彩票。邱某于当日下午在40450013号投注站买了5注单式“双色球”福利彩票共10元(5注单式打印在一张彩票上),和一张56元的8+1复式“双色球”福利彩票(期数为2004045期,彩票号为01+09+12+13+18+26+27+28-13)。邱某购买上述彩票后,回到办公室退还了陈某15元人民币,但未将彩票交给陈某。当晚摇奖,邱某所购买的56元复式“双色球”彩票中得该期一等奖,奖金500万元人民币。     

淘宝突围

2010年3月8日,淘宝网消费者维权平台正式上线。通过该平台,淘宝上的买家们可以随时对具体交易进行维权投诉,并可随时查询投诉进展的情况。一个月前的2月2日,淘宝斥资1亿元人民币成立维权基金,     

深圳赃钞之最

2004年4月29日,深圳市中级人民法 院公开开庭审理了深圳市民政局原局长黄亦 辉涉嫌受贿及巨额财产3500万元来源不明 的案件,检察官念了近一个小时,才念完了长 达27页的起诉书。庭审从上午10时持续到 下午1时即告结束,没有当庭宣判。 黄亦辉钱途"辉煌" 2003年7月,深圳检察机关反贪部门在 黄亦辉的住处、办公室及一个食堂仓库中搜 查发现,黄除收受贿赂的人民币605万元、港 币9469361.42元、美金5万元外,另有人民 币8667738.27元、港币8972850.04元、美 金178861元的财产不能说明合法来源。然     

对一起公证赋予强制执行效力担保合司的思考

一、基本案情 当事人方强、镇江市天海砂石有限公司、马鞍山宁致华辉矿业有限公司、楼林盛四方于2008年5月12日向公证处申请办理《还款担保协议书》公证，该协议中约定于2008年5月22日镇江市天海砂石有限公司应向方强还款人民币1500万元，并提供其持有的马鞍山宁致华辉矿业有限公司59％股权质押担保；马鞍山宁致华辉矿业有限公司以外河铁矿采矿权提供质押担保，并承担连带责任；     

张某的行为应定何罪

张某,男,27岁,某公安分局乘警队民警。1989年6月14日,张某值乘石家庄开往上海的174次旅客列车,在车上认识了浙江省温州市龙湾区橡胶登山鞋厂的业务员吴某,吴将装有现款(人民币48000元)的旅游包交与张保管。5月15日4时许,列车运行至兖州站至薛城站区间时,张从该包中拿出人民币10000元,装入自己的乘务包内。列车到达上海站后,张将旅游包交还给吴,吴当即开包发现现款短少,向张迫要。张矢口否认,并编造假象,作了报失经过笔录,并给吴写了所谓“丢失证明”。5月16日张返回石家庄,以其妻的名义将非法占有的赃款分别存入两个储蓄所。并烧掉存折,以密写的方法将存折帐号记录下来。     

一起银企邮纠纷的法律思考

原告:四川省石油管理局甲矿区被告:中国工商银行乙市支行第三人:乙市邮电局案情:1989年4月1日,中国工商银行乙市支行兰田分理处受理甲矿区电汇成都四川石油管理局600万元资金的业务,兰田分理处即于当日入帐并编制了电报底稿,乙市邮电局兰田支局经办人员签收后,误译收报地址为“重庆”,又因发报行兰田分理处行号与重庆市农行行号巧合,电报被送往重庆农行。在历时33天后(5月4日),几经周折,600万元电汇款才到达收款人帐上。因收款人是贷款单位,一个月多付利息88452元。为此,甲矿医于6月1日向人     

重拳出击严惩售假北京一售假烟商贩被判无期徒刑

2000年7月13日北京市人民检察院第二分院对审查起诉的陈建明等人犯销售伪劣产品罪一案提起公诉。北京市第二中级人民法院经审理认为,被告人陈建明、吴松希、吴保国、吴保印、马丹辉等14人分别结伙,违反国家产品质量法规,以假充真,大量销售假冒卷烟,严重破坏市场经济秩序,其行为均已构成销售伪劣产品罪。12月14日作出一审判     

巨额存款被冒领,该怎么办?

一民江波问：经一位中介人介绍，我们八1多位农民筹了一百万元人民币，于1997年7月匕日，以我的名字到广西南宁农行民族人道金融大厦储蓄专柜办理了活期存款（～股话期设密码不要通存通兑）。当晚把存折复印件和密码我给了中介人（没有结存折g答：如果来信所还属实，即应依法以农行南宁分行为被告，通过民事诉讼程序来解决。忡华人民共和国商业银行法》第4条规定：‘满业银行以效益性、安全性、流动性为经营原则，实行自主经营＼自担风险、自负盈亏、自我约束。”公民个人储蓄存款业务是以储蓄存款合同的法律形式表现出来的，它是公民个人与…     

一封举报信揭开真面目——记黔中巨贪樊中黔

2010年7月29日，贵州省贵阳市中级法院对贵阳市政府原党组成员、市长助理、金阳新区管委会主任樊中黔受贿、巨额财产来源不明一案作出一审判决。法院认定：樊中黔长期大肆收受王刚、崔全庆等50人贿赂共计人民币1005万余元，美元4万元、欧元0．8万元、港币24．8万元、金条50根（价值人民币18万余元）等。另尚有人民币246万余元、美元25万余元、欧元12万余元和港币36万余元不能说明合法来源，判处樊中黔死刑，缓期两年执行。樊中黔提出上诉。同年9月8日，该案终审宣判：维持原判，并处没收个人全部财产。     

许霆案风波才平 ATM机又惹麻烦

2008年7月15日,北京市顺义区法院审理了一起因ATM机监控装置损坏引发的案件。原告诉称,其于2008年5月14日到被告顺义区邮政局所属的ATM机取款。5月16日发现自己的储蓄卡丢失,遂到天竺地区邮政储蓄查询,发现卡内存款7600元已被他人取走。报案后,民警及原告到被告处查询,证实卡内7600元确实被小偷分4次取走。被告的工作人员称,储蓄卡是在取款时丢在取款机内被下一个人取走的。