某厂内设科套取现金私分该定何罪

某市国有棉纺织厂设备动力科实行报帐制，工资由厂里如数下拨。科长肖某为了从厂里套取现金私设小金库，指使科内会计刘某每月扩大耗材报损，从厂里套取现金。1998年五月到1999年6月，刘某先后18次作假，共套取现金20万元转入小金库。除3万元用于科里招待开支外，其余17万元经肖某同意后以发奖金、节日福利、加班补助、降温费、烤火费等名义20次私分给全科10名职工，但肖某和刘某各分得现金2．5万元。案发后追缴全部赃款上交国库。某市检察院在讨论定性时意见分歧较大。第一种意见认为，私分公款现象在国家机关、企事业单位普遍存在，且工厂…     

谁有此“能耐”套现过亿

10栋楼房被房产企业重复抵押多次，套取现金过亿元，资金去向不明。     

调查公车虚报燃油费、维修费的方法

近年来，我们在案件查处中发现，部分单位虚报燃油费、维修费，套取现金用于“吃、喝、玩”等高消费支出、乱发奖金补助，甚至将套取的资金挪用、侵吞、私分等问题。针对这些问题，区纪委、监察局总结了调查此类案件的几个方法。     

明知是偷来的支票帮助套取现金也构成盗窃罪

法官：半年前，李某通过爬窗入室的方式，从一家单位偷得一张已填明金额为3万元且印鉴齐全的银行支票后，将情况告诉了我儿子，并希望帮忙变成现金。我儿子出于哥们儿义气，遂通过与其曾有生意联系的公司，用该支票套取了26000元现金。近日，我儿子被法院以盗窃罪判处了刑罚。可我儿子既没有参与盗窃，也没有分得任何现金。这到底是为什么？     

地下钱庄为谁存在

1000余张转账支票，5亿元非法套取的现金，京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。 据办案人员分析，实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目，“实际交易额至少有几十亿元”。     

纪礼明等十四人信用卡诈骗案

一、基本案情2005年7月至2006年4月间，被告人纪礼明提供他人名下的境外信用卡，与被告人张建平等13人经共谋并约定分赃比例后，利用张建平等13名被告人控制或使用下的pos机，冒用信用卡真实持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或消费，共计731万余元，     

浅析利用银联POS非法套现牟利的危害及对策

近年来连续出现不法分子利用银联POS机非法套取现金,影响了正常金融管理秩序。本文从银联POS机非法套现的几种典型手法入手,分析此类违法犯罪的社会危害及蔓延犯罪的原因,并就侦防对策提出了完善建议。     

“黑金”之祸：他们的“串支票”生意——京城首起特大地下钱庄案纪实

1000余张转账支票，5亿元非法套取的现金，京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。 据办案人员分析，实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目，“实际交易额至少几十亿元”。由于“套现”的收益一劳永逸，马甸邮币卡市场成为京城最大的地下钱庄。从导游拿回扣到包工头逃避劳务费用税收，原来似乎与普通百姓距离遥远的地下钱庄，已经悄然来到了你我身旁。     

牛黄“粘”住异域巨骗

五名韩国人通过“服装样品”夹带各种类型的信用卡来沪，然后刷卡虚假消费，套取大量现金，上海警方循迹追踪，苦战20天，将其一网打尽，并一举查获用于作案的信用卡457张，上海首起跨国信用卡诈骗案成功告破。事隔半年，一伙马来西亚人携带经过“克隆”的信用卡悄然潜来上海，刷卡狂购名贵药材和高档日用品，犯罪活动刚刚露头，即被高度警觉的群众识破。     

33起医疗机构套取医疗保险基金犯罪案件的分析与思考

目的：探索针对性措施，防范套取医疗保险基金犯罪。方法：到中国裁判文书官方网站搜索关键词“套取医保基金”和“刑事案件”,共获得2007-2018年全国套取医疗保险基金犯罪裁判文书33份。将33份裁判文书数据录入Excel2007进行统计分析。结果：2007-2018年全国33起套取医疗保险基金案件共套取医保基金70 296 385.10元，涉及13个省份、8类33家医疗机构、6种手段、4类刑事案件和155名罪犯。结论：犯罪数据在各类分组中各有特点，民营医疗机构案件频发，诈骗犯罪所占比重最大。     

老干部头上刮油水

打起离休老干部医药费的主意 2012年年初，一个惊人的消息开始在辽宁省直属机关悄悄流传：省农委出事了。辽宁省农村经济委员会是正厅级建制，是省政府的组成部门，其主要职责是指导粮食等主要农产品生产，加强农产品产需调控，引导农业产业结构调整。“出事”的是省农委老干部处的处长李朴。省审计厅在对省农委预算执行情况审计时，发现李朴以虚假票据列支的方式非法套取现金，涉嫌贪污公款，于是将案件线索移交给检察机关，李朴在办公室被省检察院的办案人员带走调查，这一去，就再也没有回来。     

财迷心窍贪公款 党籍被开悔莫及

西安市计生委规划统计处原处长毛科亮，贪污公款达 39万元，日前被西安市纪委、监察局批准开除党籍。 　　经调查核实， 1996年 6月，毛科亮利用为单位购买计算机之机，与大学同学王宏（长安信息产业〈集团〉股份有限公司业务人员，已另案处理）合谋，给每套计算机加价 2000元，所得钱款两人平分。后来，毛又以给单位套取现金为由，要求每套再加价 3000元。最后，市计生委从长安信息产业（集团）股份有限公司购买“尤利 4666”计算机 80套，毛科亮从中贪污 28万元。 1996年 12月，西安市计生委再次从长安信息产业（集团）股份有限公司购买“…     

为增加春节福利公司全体员工以虚开发票方式分发奖金也构成贪污

法官：我的一个亲戚原系一家国有分公司经理。2008年12月，有人向他提出，在春节前用发奖金的形式分些公司的钱以增加点福利。经分别征求全公司9名正式员工意见后，大家通过虚开发票、虚报支出的方式，套取了公司的9万元现金后，没有建立任何台账，即秘密以发奖金的名义分给每人1万元。近日，我亲戚已被判处有期徒刑一年。可我认为，经集体同意，按照一定标准将国有资产发给本单位职工，属私分国有资产，而本案涉案金额尚未达到10万元的立案标准，怎么会按犯罪处理呢？     

收款入银行帐户不入账本后取款自用如何定性

被告人刘某主管某省某海运股份有限公司财务工作并负责管理该公司的保险退费＂小金库＂。该公司业务员陈某采用欺骗领导加大缆条数量的方式,以保险退费名义套取了42650元现金。刘某将该笔款项存入以其名义开设于某银行的某海运公司保险退费＂小金库＂帐户,但没有记入该＂小金库＂帐本,其后分次将该款项以其他名义混同取出。本文将就这一案情作详细分析。     

迷失在梦想里的“鸳鸯”

每个人都有梦想，蔡靖也不例外，她的梦想是能够拥有百万现金。为了实现这个梦想，她努力工作。全力竞聘。想在岗位上施展自身的才华。但天不遂愿。她在事业上遭遇挫败，心灵的扭曲让她产生了报复心理。她决定通过另一种方式去完成自己的梦想——贪污公款。在她的要求下，她的丈夫陈磊也参与到犯罪之中。在短短几个月时间里。两人利用职务之便，虚增退休职工信息。套取养老保险金280余万元。日前，蔡靖、陈磊因贪污罪分别被判处有期徒刑十年和八年。     

案例简报

最近，河南省焦作市中级人民法对原焦作万方铝业股份有限公司副总经理沈宝天重大经济违法案件做出一审判决，以贪污、巨额财产来源不明罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。此前，中共焦作市纪委、焦作市监察局己分别作出决定，开除沈宝天的党籍和公职。经查，沈宝天２０００年２月至８月期间，以会议费、住宿费、修理费、资料费、评估费、礼品费等名义报销假发票１４张，直接套取现金１５９万余元。其中，自己填写假发票１０张计１２６万余元，指使他人填写假发票４张计３３万余元。同时，以办公用品、礼品、工艺品…     

案名:纪礼明等十四人信用卡诈骗案主题:主从犯划分主观明知认定罪数认定特约商户从业人员协助行为认定犯罪既遂认定

一、基本案情 2005年7月至2006年4月间,被告人纪礼明提供他人名下的境外信用卡,与被告人张建平等13人经共谋并约定分赃比例后,利用张建平等13名被告人控制或使用下的pos机,冒用信用卡真实持卡人的名义,先后多次刷卡套取现金或消费,共计731万余元,其中130余万元因银行发现涉嫌欺诈交易而未予实际支付.     

“黑金”之祸

1000余张转账支票,5亿元非法套取的现金,京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘. 据办案人员分析,实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目,"实际交易额至少几十亿元". 由于"套现"的收益一劳永逸,马甸邮币卡市场成为京城最大的地下钱庄.从导游拿回扣到包工头逃避劳务费用税收,原来似乎与普通百姓距离遥远的地下钱庄,已经悄然来到了你我身旁.     

查办虚支套现案件的几点体会

￥虚列开支套取现金，是企业领导人员私设小金库，贪污、贿赂、挥霍浪费的重要手段和途径。虚列开支方式很多，如虚列成本、虚列费用等等。下面结合一起案件，谈谈查办此类案件的体会。２０００年１１月，有关部门反映，我公司下属多经公司违规对外投资，并发动职工募股、集资注册成立了晨拓公司、路达公司。我们受理此案后，很快查清了多经公司领导违规经商办企业的问题。这其中会不会还隐藏着其他问题呢？带着这个疑问，我们调取了有关会计资料。资料显示，路达公司主要经营粉煤灰运输业务，其揽到业务后交给外单位运输，赚取价差。据测算…     

花心处长讨债案背后的弥天大谎

酗酒和包养“二奶”开销过大,花心处长囊中羞涩。有一天,这个“惧内”男人突发奇想,昧着良知欺骗妻子,利用偷来盖有单位公章的稿纸伪造借据,以单位“高息集资”为由,套取了家中的6万元现金。 5年后,不知情的妻子催要这笔款项,他骑虎难下,只得假戏真演,一纸诉状将单位告上法庭,索要13.7万元本金及利息。于是本来子虚乌有的事情,却让法院和公安等部门忙活了一场……