地下钱庄的运营特点及侦查对策

地下钱庄案件在我国东南沿海地区呈高发态势,并不断向周边地区蔓延。对地下钱庄一些比较有共性的组织、运营特点进行剖析的基础上,有针对性地制定打击、遏制地下钱庄犯罪的侦查对策对维护我国的金融管理秩序和国家的经济安全十分必要。     

地下钱庄非法跨境汇兑犯罪防控对策研究

近年来,随着国内外经济形势的变化,地下钱庄从事非法跨境汇兑的犯罪活动日益猖獗,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的重要渠道。为了进一步有效防控地下钱庄非法跨境汇兑犯罪,围绕当前地下钱庄非法跨境汇兑犯罪的形势特点和办理地下钱庄案件中存在的难点进行分析,治理地下钱庄应从模式和方法上寻求突破,运用大数据监测预警,针对线索发现、资金分析、犯罪团伙分析、深挖上游犯罪、加强协作等方面,对打击地下钱庄非法跨境汇兑犯罪工作提出相关建议,以实现犯罪的智能防控和精准治理。     

地下钱庄犯罪模式及侦查对策研究

"地下钱庄"为洗钱犯罪,尤其是为涉及跨境资金转移的犯罪活动提供了便利,对国内经济安全、社会稳定造成了很坏的影响。面对金融危机的冲击,要结合当前我国地下钱庄犯罪的严峻形势,对我国地下钱庄的资金交易方式及交易特征、运作模式进行分析,明确地下钱庄案件侦破工作中存在的难点,并提出侦查对策。     

我国地下钱庄的现状分析及治理对策研究

目前,地下钱庄的活动猖獗,并且不断蔓延,严重扰乱着正常的金融管理秩序,影响着国家的经济安全和社会稳定。地下钱庄的形成和存在具有一定的历史背景和现实特征。必须采取切实有效的措施和手段加强对地下钱庄的预防和治理。     

腐败洗钱研究

据国际会议披露,中国内地近几年每年通过地下钱庄洗出的黑钱高达2000亿元人民币,其中300多亿来自政府官员贪污受贿的腐败所得。这种被外国记者称之为"中国特色的洗钱犯罪"主要有同步式腐败洗钱和衔接式腐败洗钱两大类,其猖獗的原因在很大程度上缘于现有的法律、管理和合作方面的漏洞。因此,要有效地同腐败洗钱作斗争,必须适应打击洗钱犯罪的大趋势,尽快制定《反洗钱法》,扩大洗钱犯罪对象的范围,强化以审计制度为核心的干部管理体制建设。     

云南境外人民币金融圈现状与打击洗钱对策研究

1997年亚洲金融危机后,云南境外人民币的硬通货地位进一步确立。境外人民币区域化在早期的原始积累上大多与海洛因、赌业等地下经济密切相连。地下钱庄游离于国家监管和宏观调控之外,成为洗钱的顺畅渠道。打击洗钱可以避免出现泡沫经济,保护云南的金融市场。需要从源头上切断洗钱的基础,完善金融管理体制,加强对人民币境外流通的综合管理等。     

遏制高利贷活动的有效途径--构建农村民间多元金融体系

改革开放以来,农村高利贷、地下钱庄开始活跃,近几年来更是猖獗。一种本来已经消亡的东西再度出现并且活跃,必然有其存在的原因。本文试从对高利贷再度出现原因的分析中,寻找一条可能的途径来取代这种古老的信用形式。     

论洗钱犯罪主要途径及侦查措施

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的猖獗发展使得社会财富和国民经济遭到严重损失.洗钱犯罪主要途径包括:利用金融机构、地下钱庄、计算机网络、贸易经营、投资实业以及市场交易洗钱等方式.对此,公安机关可采取公开和秘密两种侦查手段.     

海峡两岸跨境电信诈骗之合作打击研究

近年来,跨境电信诈骗已成为海峡两岸最突出的犯罪问题,且呈发展蔓延之势.跨境电信诈骗的源头在台湾,受害者是两岸民众.在两岸警方合作打击跨境电信诈骗中,面临着缉捕难、取证难、追赃难等问题.两岸分治带来的法律问题、跨境警务合作问题和电信诈骗案件本身的侦办难度等是根本原因.根据现实情况,结合两岸未来合作打击犯罪和司法互助的发展方向,建议建立刑事诉讼移管制度、增加派员调查取证和远程视频取证、严厉打击地下钱庄、加强警银深度合作等,以应对和破解两岸合作打击跨境电信诈骗的难题.     

民间融资的含义、类型及其法律特征

在传统概念中，民间融资容易与非法集资、地下钱庄、放高利贷等负面内容相联系，民间融资与合法、违法以及非法集资的概念之间尚存在模糊区域。科学界定民间融资的含义、类型和特征等问题，对于指导政府制定符合实际的民间融资相关规则、规范引导民间融资都有重要意义。     

加入WTO对我国商业银行的影响及对应措施

加入 WTO将对我国商业银行的发展产生深远的影响 ,这些影响有积极的方面 ,也有消极的方面。我国商业银行应充分利用加入 WTO带来的机遇 ,进一步深化金融体制改革 ,切实提高金融服务质量 ,加快金融创新步伐 ,迅速增强经营实力 ,以求在未来的竞争中立于不败之地。     

WTO的金融服务贸易协定及中国的对策

加入 WTO,我国金融银行业面临的挑战与冲击主要来自于 WTO的金融服务贸易协定及其金融服务贸易自由化宗旨。该协定一方面将促进我国银行业的深化改革 ,另一方面又会产生风险效应。这些风险的形成主要源于我国金融体系的脆弱性。因此 ,面对挑战 ,只有正视自身存在的问题 ,找到差距所在 ,才能抓住时机 ,制定对策 ,有效化解“入世”后的冲击与风险。     

切实加强严格执法工作,确保严打整治斗争实效

坚决执行党中央作出的2001年4月开始在全国范围内开展严打整治斗争的重大决策.要实现这一战略目标,关键要看在严打整治斗争中能不能做到严格公正执法,能不能严格按照法定程序和法定时限办案,切实提高侦查破案、调查取证和审讯等环节上的执法水平,确保办案质量,依法从重、从快和稳、准、狠地严厉打击各类违法犯罪分子.     

如何做好入世后的社会治安工作

中国入世后,给公安工作注入了更多的涉外因素,社会形势更加复杂,如何做好社会治安管理工作,成为公安工作的当务之急。而要做好社会治安工作,就要以三个代表为指导,严格公正执法;继续深入开展“严打整治”斗争,把打击、防范、管理、教育、改造有机结合起来,形成一个行之有效的治安打防机制,搞好社会治安防范;加强队伍建设,提高公安队伍的整体素质,增强战斗力。     

从两起非法制售“瘦肉精”案看如何构建食品安全防线

非法制售“瘦肉精”案透现出道德缺失,片面追求经济利益,主管部门多头分管,互相推诿管理职责,监管不到位,打击处理不力。构建食品安全防线,重新构建食品安全管理体制,修改有关涉及食品安全的刑事法律,建立食品安全宣传教育工作的长效机制,完善和强化食品安全监管体系,加大对食品安全违法犯罪行为的打击力度,严格食品安全监管部门责任制和责任追究制。     

入世对经济犯罪的影响及对策

入世后我国经济犯罪将表现出以下特点:1.犯罪主体和犯罪对象将变得复杂;2.金融犯罪将增加;3.侵犯知识产权犯罪将日益受到重视;4.跨境犯罪、中介型犯罪增加。为此,应采取以下对策:1.提高对入世重要性的认识,认真学习世贸知识;2.积极调研入世后的犯罪形势,提高监控能力;3.加强力度,打击突出经济犯罪;4.加强国际警务合作,打击跨境跨国经济犯罪。     

关于我国商业银行信贷风险的成因及防范对策

目前我国商业银行大多受不良贷款的困扰而举步艰难，纠其原因主要是政府的行政干预，企业的还贷意识淡漠，法律体律不全，银行经营不善等。银行要摆脱这种困境就必须加强风险的防范；首先要完善法律法规体系，规范政府行为和企业行为；其次加强银行内部管理制度；第三建立健全银行内部风险转化机制；第四强化中央银行的监管。     

对当前我省打击涉众型经济犯罪工作情况的调查与思考

当前我省涉众型经济犯罪主要表现形式有:合同诈骗涉及面广、金额巨大,集资诈骗犯罪和非法吸收公众存款案件突出,传销犯罪屡打不绝,非法经营证券、期货犯罪涉案金额大。打击防范涉众型经济犯罪必须紧紧依靠党委、政府,建立重点企业联系制度;践行情报信息主导经侦工作观念。基本对策:一要增强经侦工作的责任感和使命感;二要构建维护经济安全的工作体系;三要夯实经侦工作基础;四要坚持政策性与灵活性相结合的原则;五要加强对金融机构的监管力度。     

黑社会性质组织犯罪侦查若干问题探讨

在侦办黑社会性质组织犯罪案件中 ,侦查部门应采取深入访问群众、梳理重点案件、清查重点行业等多种方式 ,及时发现和广泛开辟黑社会性质组织犯罪案件线索 ;有策略地开展侦查 ,严密组织抓捕行动 ;加强讯问工作 ,充实犯罪证据 ,特别要注意与其他国家机关密切合作 ,深挖“保护伞”和收缴非法收益。