腐败洗钱研究

据国际会议披露,中国内地近几年每年通过地下钱庄洗出的黑钱高达2000亿元人民币,其中300多亿来自政府官员贪污受贿的腐败所得。这种被外国记者称之为"中国特色的洗钱犯罪"主要有同步式腐败洗钱和衔接式腐败洗钱两大类,其猖獗的原因在很大程度上缘于现有的法律、管理和合作方面的漏洞。因此,要有效地同腐败洗钱作斗争,必须适应打击洗钱犯罪的大趋势,尽快制定《反洗钱法》,扩大洗钱犯罪对象的范围,强化以审计制度为核心的干部管理体制建设。     

云南边境人民币跨境流动的安全问题及法律对策

中国启动人民币国际化进程后,云南作为我国面向东南亚、南亚开放的桥头堡,在边境贸易中发挥着极其关键的作用,成为人民币国际化的前沿地区。人民币跨境流动带来了巨大的经济效益,同时也带来了结算风险、非法资金流动、境外滞留及假币等一系列的安全问题。以云南边境人民币流动现状为考察中心,分析人民币在国际化及中国—东盟自贸区建立后边境贸易迅速发展的背景下所存在的安全问题;并对如何加强对人民币跨境流动的监测,如何规制人民币的非法跨境流动进行探索。     

云南跨境洗钱犯罪问题研究

云南特殊的地理位置和域内的犯罪形态,决定着云南成为各类违法犯罪即跨境洗钱犯罪的重要地区,尤以赌资、贪污腐败所得等洗钱犯罪为主要。当前,控制云南跨境洗钱犯罪的相关对策:一是刑事立法方面的对策;二是金融机构的相应对策;三是刑事执法对策。我们坚信,随着我国反洗钱执法力度的不断加大,执法环境的不断改善,我省境内的洗钱犯罪现象将被逐步遏制,各类跨境洗钱犯罪将受到法律的严惩。(续上期)     

云南跨境洗钱犯罪问题研究

云南特殊的地理位置和域内的犯罪形态,决定着云南成为各类违法犯罪即跨境洗钱犯罪的重要地区,尤以赌资、毒资、贪污腐败所得等洗钱犯罪为主要。当前云南打击跨境洗钱犯罪面临诸多问题:一是刑事立法方面存在的问题;二是刑事执法中的问题;三是金融控制方面的问题;四是地理区位和民族文化的问题和其他特殊问题。我们坚信,随着我国反洗钱执法力度的不断加大,执法环境的不断改善,我省境内的洗钱犯罪现象将被逐步遏制,各类跨境洗钱犯罪将受到法律的严惩。     

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

论洗钱犯罪主要途径及侦查措施

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的猖獗发展使得社会财富和国民经济遭到严重损失.洗钱犯罪主要途径包括:利用金融机构、地下钱庄、计算机网络、贸易经营、投资实业以及市场交易洗钱等方式.对此,公安机关可采取公开和秘密两种侦查手段.     

我国银行业反洗钱犯罪的对策思考

洗钱原来只与毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动、走私犯罪等相依附,而今已经逐渐渗透到普通民众的日常生活中。洗钱犯罪是目前社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖型和跨国流动的特点,又把金融业推上了反洗钱斗争的第一线。中国人民银行于2003年初连续发布实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规两法”)等反洗钱系列重要规定。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪从而得到了抑制,但是犯罪分子出于利益的原因,仍然继续通过银行进行洗钱,并采取了多种方法来规避银行的监管。本文将从分析洗钱活动入手,反思我国现行的反洗钱立法,并对如何应对我国银行业的洗钱犯罪的问题提出一些个人的建议。     

析云南省境外赌博特点及打击对策

针对云南境外赌博呈现出来的新特点,本文从历史沿革、人员构成、赌资来源等方面进行剖析,并重点指明查禁境外赌博的对策.     

云南边疆政治安全的治理实践、发展趋势及基本对策

随着"一带一路"战略的提出和实施,国家对云南的战略地位有了新的认识和要求,云南边疆政治安全也面临着前所未有的挑战。云南边疆政治安全治理经过探索开创阶段、曲折徘徊阶段,已经迈入了恢复发展阶段。当前云南边疆政治安全主要受执政合法性、缅北地方武装、境外敌对势力、境外宗教渗透、境内邪教蔓延等党权系统、政权系统内部因素和外部环境的威胁。治理云南边疆政治安全,需要从经济建设、意识形态建设、政治制度建设和社会政治秩序维护等方面着力。     

云南跨境洗钱犯罪现状及对策研究

云南地处中国西南边陲,与越南、老挝、缅甸三国接壤,是我国重要的西南门户和对外开放的通道和前沿。近年来,随着改革开放的不断深入,对外经济交流不断扩大,各种跨境犯罪也与日俱增。洗钱犯罪作为多种经济犯罪的下游犯罪,在云南边疆地区呈不断上升的态势,且多以跨境形式出现。我国已经建立了较为完整的反洗钱法律体系和监管体系,但在实践中仍然存在很多问题。我们必须对云南跨境洗钱犯罪的现状进行分析,针对其特点提出相关对策。     

论我国洗钱罪的立法进程及趋势

经过十余年的发展,我国初步形成了相对完善的反洗钱法,使我国打击洗钱犯罪具有了系统的法律依据。不可否认还存在诸多弊端。完善:1.适当扩大洗钱罪的上游犯罪范围;2.改革现行的洗钱罪的行为方式;3.调整洗钱罪的保护客体。     

新时期对外籍罪犯管理的一些思考

随着我国对外开放的不断扩大,传统的跨国性犯罪,如:洗钱、毒品、黑社会性质组织、恐怖组织等犯罪不断侵入国内并有逐年增加的趋势。云南省监狱关押的外籍犯罪人数也逐年增加。由于外籍犯罪人员情况复杂,给监狱的管理、教育、改造工作提出了新的挑战。探索和构建一套长期有效、科学、系统、规范的管理,教育、改造机制势在必行。     

对依法加大打击"洗钱"犯罪力度的思考

“洗钱”既是一种犯罪行为,又是使犯罪规模升级和恶性膨胀的重要根源,危及国家金融安全和社会治安稳定。为有力打击和遏制“洗钱”犯罪,必须加深对“洗钱”犯罪问题的认识,在用足用好现行法律打击“洗钱”犯罪的基础上,通过进一步加强“反洗钱”立法,构建我国“反洗钱”的情报网络和惩治机制。     

云南省边境地区跨国经济犯罪现状及对策

随着改革开放的不断深入,云南省边境地区与邻国的经济交往日益频繁,经济犯罪问题逐步显现出来。尤其是地下钱庄违法犯罪、烟草制品走私违法犯罪、合同诈骗犯罪问题较为突出。对策:1.完善与境外警方的各项协作制度;2.加强情报信息工作;3.加大经侦队伍培训力度;4.解决经费困难问题等。     

云南新型毒品违法犯罪形势与对策研究

2006年《中国禁毒白皮书》指出:“在我国,滥用冰毒,氯胺酮,摇头丸等新型毒品人数不断增多,已形成传统毒品与新型毒品交叉滥用的局面”。云南由于受境外传统毒品与新型毒品渗透的不断加剧,致使吸食新型毒品人数逐年增加,给云南禁毒斗争增加了新的难度,禁毒工作面临着新的课题和困难。为此,治理新型毒品违法犯罪。首先,要加强禁毒宣传教育,提高全民防范意识;二是要加强打击力度,不断地开展专项斗争;三是要加强立法,尽快出台有关司法解释;四是要切实加强对娱乐场所的管理;五是加强禁毒队伍培训,提高打击能力;六是继续加强国际合作。     

地下钱庄犯罪模式及侦查对策研究

"地下钱庄"为洗钱犯罪,尤其是为涉及跨境资金转移的犯罪活动提供了便利,对国内经济安全、社会稳定造成了很坏的影响。面对金融危机的冲击,要结合当前我国地下钱庄犯罪的严峻形势,对我国地下钱庄的资金交易方式及交易特征、运作模式进行分析,明确地下钱庄案件侦破工作中存在的难点,并提出侦查对策。     

替代种植发展对策思考

云南省利用自身的区位特点,发挥经济技术优势,按照政府支持、市场主导的原则,鼓励企业到境外开展替代种植,取得巨大的进展。当前替代种植存在的问题主要有:“金三角”局势复杂,行政管理落后,我方替代工作缺乏统筹等。建议在推进国际替代发展合作、提供政策、财政支持等工作加强和改进工作。     

我国货币流通速度研究

货币流通速度理论是货币理论的一个重要组成部分,它对货币政策的实践具有重要的指导意义。改革开放以来我国货币流通速度长期表现出有规律逐年递减的时序特征,总结导致这一现象出现的原因有经济货币化、金融不良债权的增加、金融资产单一、地下经济规模增加等。因此,应通过大力进行金融创新的活动、实行利率市场化、缩减超额准备金率激活闲置资金、对金融企业和机构进行改革等措施改变我国货币流通速度递减的趋势,并将其维持在合适的水平。     

政府临时性贸易措施影响国民福利的理论量化分析

一国的临时性贸易措施将直接影响本国本期的贸易活动，而一国本期的对外贸易活动又影响着本国本期经济社会的总供给和总需求，进而影响着本国政府的调控货币投放及其规模。在于维系经济社会总量平衡的本期政府调控货币投放又直接影响着本国居民本期的社会福利的水平。     

试论洗钱罪在刑法分则体系中的位置

洗钱罪是我国刑法新规定的一种犯罪,对社会的危害十分巨大。但由于我国认识较晚,且没有任何司法判例,因而理论界对其研究尚不够深透。洗钱罪侵犯的客体主要是司法机关活动的正常秩序,间接侵犯了金融管理秩序,刑法将洗钱罪归入分则第二章破坏社会主义市场经济秩序罪中的破坏金融管理秩序罪一节是不妥当的,应当将洗钱罪纳入刑法分则第六章妨害司法罪一节中。