东欧的洗钱犯罪

东欧各国在从计划经济向市场经济过渡的过程中，有组织犯罪、金融诈骗、贩毒、洗钱等犯罪活动巨幅增长，并且和政府官员保持着行丝万缕的联系。作者认为，有组织的洗钱犯罪和犯罪集团对合法经济的渗透是对东欧 国家合法经济匠一种威胁，民主化和私有化改革将因此而可能出现倒退。     

洗钱罪的认定与处罚

一、洗钱含义的界定1995年，世界经济论坛会的一份资料表明，世界每年仅消耗毒品就需800吨，营业额在4000—5000亿美元之间，与此相应，其他诸如逃税、走私、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等犯罪所得也与毒品交易额相等，即也达每年5000亿美元之巨．如此巨额的！0000亿美元是如何披上合法外衣，进入金融流通领域和其他正常的经济运作之中，最终成为犯罪人合法财产的呢？洗钱就是其最重要的中介。1997年4月8日，国际商会（IcC）防止商业犯罪处行政主管艾立克·艾伦先生在上海说：众所周知，纽约和伦敦是世界上最大的两个洗钱中心，洗钱的方式…     

“被盗”的税款——萧山市特大虚开增值税发票、诈骗国家出口退税

“被盗”的税款———萧山市特大虚开增值税发票、诈骗国家出口退税朱丹１９９８年２月２５日，浙江省杭州市中级人民法院依法以虚开增值税专用发票罪一审判处被告人钟汉彬死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身；被告人华妙庆无期徒刑，剥夺政治权利终身；被告人华文胜有...     

东欧的冼钱犯罪

东欧各国在从计划经济向市场经济过渡的过程中,有组织犯罪、金融诈骗、赃毒、洗钱等犯罪活动巨幅增长,并且和政府官员保持着千丝万缕的联系。作者认为,有组织的洗钱犯罪活动及犯罪集团对合法经济的渗透是对东欧国家合法经济和政治发展的一种威胁,民主化和私有化改革将因此而可能出现倒退。     

金门破获跨境诈骗洗钱案 两岸共同打击犯罪成果显著

正从战争对峙到如今的合作打击犯罪,金门与大陆关系的转变,也正是近几十年来两岸关系发展的缩影。10月5日,金门县警察局刑警大队与刑事警察局宣布,两岸又侦破一起跨境诈骗集团洗钱案。诈骗金额逾3000万元(新台币,下同),洗钱金额则高达数亿元。据金门警方介绍,去年12月警方受理一起金额百余万元的诈骗案。经过近10个月追查,发现张姓嫌犯等3人在金门经营地下汇兑。其中,新北     

“供给-需求”视角下电信网络诈骗犯罪治理框架

随着《中华人民共和国反电信网络诈骗法》在2022年12月1日正式施行，我国对电信网络诈骗犯罪的治理有了新的法律依据。通过大量案例的分析，提出可通过“供给-需求”模型重新认识电信网络犯罪的犯罪模式和犯罪要素。根据该模型，通过宏观上控制供给与需求，微观上阻断信息与资金，对综合治理犯罪具有积极意义。该模型视域下，提出在供给侧挤压犯罪空间、控制犯罪主体、堵截网络账户和洗钱渠道；在需求侧通过被害群体的削减、涉诈信息的反制、资金支持的干预和资金转移的预警，从两个维度阐释治理电信网络诈骗犯罪的总体框架。     

中华人民共和国反洗钱法

第一章总则第一条为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。第二条本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金     

虚拟货币犯罪态势及安全治理研究综述

囿于区块链技术交易匿名和不可逆等特性，虚拟货币被大量用于洗钱、诈骗、传销及网络赌博等非法活动。结合欧科云链虚拟货币犯罪态势感知系统和中国裁判文书网公开数据，提炼当前虚拟货币犯罪基本态势、主要类型及关键特征，探究虚拟货币犯罪的深层原因。针对虚拟货币犯罪侦破过程面临的诸多困境，综合实战经验提出实用研判技巧与解决方案，并立足现状提出防范和治理建议。     

监管真空下:“P2P网贷平台”多风险易涉罪

<正>近年来,网上借贷中介服务"P2P网贷平台"受到广大普通投资者和资金需求者的追宠,却因准入门槛低、无监管等问题存在较大风险隐患,可能成为诈骗、洗钱、地下钱庄、非法集资等违法犯罪的温床。     

解析“贪官外逃”新动向

今年5月6日,美国拉斯韦加斯联邦法院作出判决,以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名,分别判处中国银行广东省开平支行前负责人许超凡和许国俊入狱25年和22年,同案被判有罪的两人配偶分别获刑8年。这一举措开创了外逃贪官在国外当     

网络洗钱犯罪侦查的难点及对策

网络洗钱犯罪属于新型的智能型犯罪，具有隐蔽性、专业化、复杂化的特点，这都给网络洗钱犯罪的侦查工作带来了极大难度。本文介绍了网络洗钱犯罪的主要途径，剖析网络洗钱犯罪侦查工作所面临的困难，并以此提出解决该问题的侦查对策。     

对经济犯罪相关向题的探讨

经济犯罪是经济社会的产物 ,随着经济的迅速发展 ,经济犯罪也随之呈现出迅猛增长的势头。文章介绍了中外对经济犯罪概念的不同理解、当前经济犯罪的几种主要类型及基本特征 ,并且详细阐述了洗钱犯罪、信用卡诈骗犯罪和金融领域的网络犯罪的概念和防范措施。为公安侦破部门和司法执法部门预防和打击经济犯罪提供了参考。     

中国打响反洗钱战争

20世纪中期以后，全球洗钱活动呈急剧膨胀之势。中国内地的洗钱活动，始于上世纪80年代末期，早期的洗钱活动，大多集中于开放程度较高的东南沿海，以赌博、非法民间标会、黑帮投资产业等地下经济的面目出现，并且大多受到境外洗钱组织的“启蒙”。     

论我国金融机构反洗钱控制制度体系的构建

当前，洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强，如何防止洗钱者利用金融系统洗钱成为建立和完善控制一国乃至跨国洗钱的法律制度体系的重要任务和内容。针对近年来我国洗钱活动的特点及我国金融业反洗钱工作中存在的不足和薄弱环节，我们应从法制、人员机构、技术手段及监管合作等方面构建我国金融机构反洗钱控制制度体系。     

追踪3800万

最原始的作案手段,最惯用的诈骗办法,却轻易地将3800万元巨款骗到手,并又轻易地在银行全部套现提走,然后更名改姓以“洗钱”方式摇身为投资商。然而,再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。在一网打尽全部罪犯的同时,我们透过此案可以看见更多的“漏洞”。     

洗钱犯罪及其控制

洗钱犯罪是指明知是非法所得和非法收益，而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，并试图通过伪装使之合法化的特定行为。各国对洗钱犯罪范围的界定是不完全相同的。我国对洗钱犯罪的具体范围作了限制性规定，将其严格限制在毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪范围之内。洗钱犯罪破坏金融秩序，易造成金融风险；扰乱国家的经济秩序，并易造成对国家经济市场的干扰与破坏；干扰正常的司法活动，使犯罪分子逃避法律追究和制裁；为新的犯罪积累资本，并继续破坏社会秩序。对洗钱犯罪进行有效控制，首先应确立一个正确的战略方针，即防范为先，控制为主，打击为补，合作为辅；还应建立专项立法；建立金融系统内部的有效防范机制；注意加强控制洗钱犯罪的国际合作；加强对洗钱犯罪的侦查与打击力度。     

我国洗钱犯罪及其对策

洗钱是指将非法活动的收益表面合法化的行为。目前我国洗钱犯罪的主要方式有：由境外向国内投资；物理式转移；利用进出口贸易；购买贵重物品；开办企业、实业；利用假名或亲属名存入银行。我国洗钱犯罪的特征表现为：高科技含量低；多用现金，票据使用率低；洗钱环节简单。反洗钱是一个复杂的社会问题。建构适合我国的洗钱预防体系应包括以下四方面：树立反洗钱意识，加强金融防范，刑事立法预防，加强国际合作。     

试论“洗钱”犯罪

“洗钱”犯罪已成为一种世界性的犯罪，并呈发展趋势。由于各国在立法上对“洗钱”犯罪的界定不同，因而在司法实践中采取的措施也不同。与国际社会其他国家相比较，我国对“洗钱”犯罪界定的涵义狭窄，并缺乏专项立法，导致对“洗钱”犯罪打击的力度小。为此，应吸取国际社会相关国家的先进经验，实施专项立法，并加强国际间合作，增强对“洗钱”犯罪的打击力度。     

“洗钱”VS“反洗钱”

近一段时期以来，台湾地区前领导人陈水扁家族因海外洗钱案件受到台湾司法当局调查，引发了一系列的轩然大波，引起了众多新闻媒体的关注。但对于普通公民来说，“洗钱”可能是一个相对陌生并容易混淆的概念，下文便对洗钱的基本概念和媒体披露的陈水扁家族洗钱手法作简要的介绍。     

洗钱罪若干问题探析

从上个世纪以来，洗钱犯罪就已经成为全球瞩目的犯罪之一，要遏制洗钱活动的日益猖獗就必须充分了解其本身的含义及其产生的根源所在．本文从洗钱犯罪的含义、立法渊源和导致其产生的上游犯罪着手进行论述，并着重阐述了《刑法修正案(三)》对本罪所作的修改，以期对遏止洗钱犯罪尽绵薄之力。