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国某之夫高某于１９９８年５月１８日以吉林省某粮油饲料有限公司的名义在农业银行某办事处办理抵押贷款１００万元。次日,高某将此款借出,委托田某以冯某名义存入工商银行一储蓄所,并在存款凭条上注明国某单位地址及电话号码。５月２１日,高某将以冯某名义存的１００万元的存折及冯某身份证交给茹某,委托茹在某证券公司营业部为其以冯某名义设置股票资金账户（号码为２７７７９）,并办理了股票交易卡,将该存折中的９９万余元以转账存款形式存入该资金账户,高还委托茹用此笔资金炒作股票。８月１８日,高某又以王某名义在工商银行另… 相似文献
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1996年6月16日，黄冈市无缘实业总公司因建筑工程急需用款，向孝感市孝南区农行八里街储蓄所申请贷款420万元，由仙桃市仙解源公司在该所存的500万元的存单作担保。三方达成协议后，来到孝感市公证处申请办理担保贷款公证手续。市公证处受理后，以高度的责任心和认真负责的精神，严格把关，对三方的情况及有关证件分别进行询问和审查，结果发现仙解源公司疑点甚多，漏洞百出：一、该公司500万元存款，是从其开户行之一（该公司在仙桃还有一开户行）农行湖北省分行拆借来，于1996年6月13日才存入孝感市孝南区农行八里街储蓄所的。根据（中华… 相似文献
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提供虚假存单给他人抵押贷款造成单位巨大损失应定何罪张俊华被告人韩某系某县城关信用社储蓄所主任。１９９４年６月，个体户翁某找韩要求办理贷款供个人做生意，按规定，韩所在的储蓄所没有发放贷款权。为徇私情，韩某于１９９４年６月１５日擅自使用本储蓄所空白定期存... 相似文献
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1994年8月24日，台湾商人步福义将人民币14万元存入中国银行扬州分行广陵办事处新城北路储蓄所（以下简称储蓄所），存款形式为个人通知存款。同年9月6日，步辐义至储蓄所处，要求将个人通知存款14万元中的10万元转存一年期定期储蓄。储蓄所遂向步福义出具了号码为0123836的整存整取定期储蓄存单（以下简称836存单），户名为步相义。9月ZI日，储蓄所工作人员金文彬（已于1997年元月18日，因车祸死亡）持836存单并在其背面签上“担保人金文彬”字样后，从储蓄所违规支付了10万元及利息133．25元，并加盖了“结清”的印章。1994年11月22日，… 相似文献
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1996年12月10日，杨某与信用社签订了一份借款合同，约定：杨某用其于同年10月10日存入信用社的15万元一年期存款作抵押，向信用社借款ZO万元，借款期限为6个月。杨某在该笔存款储蓄卡的银行留存联上注明：“此笔存款及利息，从12月10日起不提前支取，不作抵押，用于抵本人欠信用社贷款”。当天，杨某又伪造了一份信用社给信托投资公司的承诺书（写明：保证杨某在贵部贷款偿还以前不予挂失和提前支取），用该笔存款的存款单向信托投资公司出质借款13．5万元，借款期为6个月。杨某向信用社的借款期满后，信用社于97年12月29日将已到期的15万… 相似文献
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被告人曹某系滨海县工商银行记帐员，因欠本单位贷款无力归还，遂伙同李某于1996年4月5日由曹某利用上班期间代做出纳员工作之机，从本单位保险柜中盗出空白的定活两便存款单两张，并愉盖上自己保管的公章。当B下午，李某到曹某班上，一起查得储户魏某存单的金额、密码、帐号后，由李某在空白存单上填写。4月7日，李某用假存单从县工商银行十字街储蓄所冒领现金2万元，并以“十德海”的名义转存1万元。4月8日李某又从县工商银行东升桥储蓄所取出现金1万元，均交曹某，曹某分给李某1400元。本案在审理期间，在定性问题上出现几种不同意见：l… 相似文献
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某商贸公司董事长贾某以为银行拉存款可以支付高息为名，采取签订委托存款协议的手段，诱使信用社将３０００万元以商贸公司的名义存入银行。银行收到存款后，开具了存款人为商贸公司的大额存单，商贸公司将存单交给信用社后，随即同银行签订委托贷款协议，将３０００万存款贷给贾妻注册的公司，致使信用社手中的存单到期后，无法兑现。事发后，贾某以合同诈骗罪被追究刑事责任，刑事判决除已在案扣押的款、物发还信用社外，其余不足部分继续向贾某追缴，并予以发还。由于追缴不能，信用社又以银行在办理存款交易中，未按规定在存款单上加盖… 相似文献
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案情简介： １９９５年１２月２２日石家庄市晨辰实业公司（１９９８年９月３０日已被石家庄市工商局吊销营业执照）持被告石家庄市正定县邮政局出具的存款人为胡平、金额为１０００万元、帐号为１４６３的大额存单到原告石家庄市商业银行办理质押贷款,贷款金额为５００万元,期限为三个月。原告认真审查了信贷手续,并到被告正定县邮政局进行核保,被告方负责人尚某在抵押止付回执上签字并加盖公章。原告据此发放此笔贷款,借款到期后,借款人晨辰公司未能偿还借款本息,原告于是要求被告兑付存单,被告以存单是虚假的等理由拒绝兑付。为… 相似文献
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陈某于1988年4月30日到中国银行某储蓄所办理外币存款手续。储蓄所经办人根据陈某填写的开户申请。开给了外币定期存款存单。该存单载明:“美元壹百元整,HK $100.00,定期一年,利率7％。”同日,陈某回家后发现HK $是港币符号,即去储蓄所交涉,经办人承认误写,当场划去美元、HK $字 相似文献
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案情简介一九九二年五月十六日，黄冈地区毛纺织厂红卫大队将其收取的转让土地补偿费共计300207．65元以红卫大队一小队、二小队名义存入银行，并交由一小队出纳员龙世登保管。一九九三年七月一日，黄州市个体工商户许建国找到龙世登，以答应带龙的儿子做生意为名，要求龙帮忙借存单到银行办抵押贷款，龙遂私自将其保管的3O0207．65元存单给予许建国。许建国于当日下午持存单到黄州市工商银行第二储蓄所办理了24万元的贷款，300207．65元存单被银行留置。一九九四年元月二十日，红卫大队年终结算，要求龙世登拿出存单，龙拿不出，案遂发。… 相似文献
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2001年5月，某储户(女，在读大学生，在夜总会兼职)在工商银行某储蓄所存了1年定期存款10万元，并加设了密码。10月19日14时储户离家，20时回家发现家中家具被翻乱，10万元存单不见了，但和该存单放在一起的其余现金(数千元人民币和美元)、活期存折等还在。因已过银行营业时间，且存单设有密码，储户于次日上午来到储蓄所挂失。 相似文献
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一、基本案情１９９５年３月１６日，Ｌ公司向某科技信用社出具了一份函件，称Ｌ公司在某科技信用社贷款８００万元，凭某建行开出的银行定期存单作抵押，附有保付函。同日，某科技信用社与Ｌ公司签订一份贷款合同，约定某科技信用社向Ｌ公司贷款人民币８００万元，Ｌ公司以本市银行存单作为抵押。同日，双方又签订了一份抵押合同。抵押合同第二条约定，Ｌ公司将其在本市银行的存单交某科技信用社保管作为抵押。科技信用社遂向Ｌ公司发放贷款８００万元。Ｌ公司从某科技信用社贷出的８００万元于同年３月２０日转存某建行。同年３月２１日，… 相似文献
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案情 1996年10月30日,A银行办事处主任王某和工作人员张某为完成单位储蓄任务,到刘某处要求其存款。刘某将10万元现金交给张某,张某为其办理了存款手续,并出具了一份号码为2633671的真实存单。存单载明:刘某存款10万元,月息1.65‰,存期为活期。存单上加盖了A银行办事处的公章,记帐栏处盖有张某的私章。张某回单位后将存单第一联收入传票和第三联存款帐卡交给出纳黄某,黄某在第一联收入传票收款栏处加盖私章后,将帐交给会计陈某,陈某在第一联收入传票收 相似文献
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中国工商银行某办事处 (下称办事处 )，于 1996年 4月 5日与某农药厂、某化肥厂订立一份承兑担保协议书。约定：承兑申请人农药厂向办事处申请办理总金额为 350万元的银行承兑汇票，农药厂分次申请签发，时间自 1996年 4月 5日至 1997年 4月 5日；每张承兑汇票到期日，办事处凭票无条件支付；到期日之前，如农药厂不能足额支付票款，办事处对不足支付部分的票款，转作农药厂欠办事处的逾期贷款，并按规定计收罚息；农药厂不能支付到期票款，由担保人化肥厂承担汇票本金及罚息的连带责任，必要时，办事处可从化肥厂帐户扣划。 合同订立后… 相似文献
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1997年8月20日，个体户陈某在A县建设银行办理了金额为60万元的整存整取定斯储蓄存款，A县建设银行向陈某开具了“整存整取定期储蓄存单”，存单编号为NO．0039876，存期6个月，等期日1998年2月20日，年利率5．4％，存单加盖了A县建设银行的业务用章和经办人员的私章。办理此项业务的储蓄人员徐某及郭某擅自以陈某的名字开设了帐号为0020689的活期帐户，并将此60万元转进了该帐户。数日后，徐某及郭某将此笔款项悉数借给当地的私营业主项某，年利率对叽，项某向徐某、郭某出具了借款凭据，项某凭活期存折在A县建设银行提走了该帐户的全部… 相似文献
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被害人苏某与被告人晏某原系朋友关系。2003年5月31日，苏某借晏某的身份证到工商银行内江市中心支行民族路储蓄所，新开个人存款账户，并陆续存款10．1万元。2005年3月，被告人晏某陪同苏某到该储蓄所准备提前支取存款时，得知苏某在该账户上存有数万元巨款。 相似文献
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案情介绍：1996年12月26日至1997年4月15日；盐城市金属材料总公司（下称金属总公司）以其在盐城市经济开发区内征用的30亩土地的使用权作为抵押，先后四次向中国农业银行盐城市经济开发区办事处（下称开发区农行）借款410万元。双方签订了书面抵押贷款合同，但未到土地管理部门办理抵押登记手续。合同签订后，开发区农行借给金属总公司人民币410万元。按照借款合同的约定，金属总公司应在1997年2月底前向开发区农行偿还全部借款本金410万元，利息42万元，但因经营效益不佳，金属总公司无力偿还该笔贷款。开发区农行向金属总公司提出以抵押… 相似文献