证券市场呼唤“交通警察”——证券立法与执法问题研讨会综述

自1990年12月上海成立证券交易所以来,上海市检察机关在股票证券领域共查办了贪污、贿赂、挪用公款犯罪案件133件。其中,贪污案件4件,受贿案件7件,挪用公款案件122件,犯罪金额2.4亿元,100万元以上的案件39件,最高案值为3600万元。1994年1至10月,上海市检察机关查获证券从业人员罪案93件,特点是;1、案件增幅大,比去年同期增加 2.7倍;2、所有案件均为大案,其中特大案件 85件,占 91％;总案值1.5亿元,平均案值161万元,比去年平均案值高出143万元;3、挪用公款案多,有86件,占92％,均为挪用公     

商业贿赂收买了什么

据报道，从2005年8月到2006年6月，全国共查处商业贿赂案件6972件，涉案金额19．63亿元。其中，工程建设、医药购销等六大领域和银行信贷、证券期货等九个方面的案件5480件，占案件总数的78．6％，涉案金额16．04亿元，占总金额的81．7％。涉及国家公务员的案件1603件，占总数的23．0％；涉案金额5．08亿元，占总金额的25.9％；涉及厅局级干部49人，县处级干部367人。     

世警资讯

日本电信诈骗案件激增据日本NHK报道,日本警察厅近日公布的数据显示,2021年日本国内发生的电信诈骗案总计14461件,较2020年多出7%,2021年的被骗金额总计约278亿日元(约合人民币15亿元)。从诈骗手法来看,数量最多的是“退费诈骗”,有4001件,是2020年的2.2倍,被骗金额超过45亿日元,是2020年的近两倍。犯罪分子谎称可领取医疗费等的退款,诱骗受害人操作自动取款机,骗走现金。     

杨剑昌:消费者的“英雄”

经杨剑昌成功处理的消费投诉案件涉案金额达95亿元,为消费者挽回经济损失9亿多元,移送案件给有关部门处罚的也有2.76亿元。     

广西侦破1.8亿元网络赌博案 冻结赌资500多万

11月10日,(广西)玉林市公安局召开案件通报会,通报该局侦破一起涉赌金额达1.8亿元人民币的特大网络赌博案件,共传唤涉案人员72人,其中刑事拘留犯罪嫌疑人23名、逮捕6人,缴获涉案汽车6辆、电脑52台、赌资30多万元、银行卡(存折)200多张(本),冻结赌资500多万元,已追缴违法所得200多万元。     

对涉诉不良金融债权纠纷案件若干问题的探析

由于各商业银行股改上市,将不良金融债权转让给国有资产管理公司,国有资产管理公司又将不良金融债权再次打包出售的现象增多,因此自2006年以来,涉及不良金融债权纠纷的案件剧增。截至2007年6月,江苏省扬州市中级人民法院共受理此类案件60余件,已结19件。原告身份都是不良金融债权打包受让人,其中原告为外资公司或者涉及外资的30件、原告为民营公司或个人的有31件。此类案件涉及扬州市100余家企事业单位,涉案金额人民币3.1159亿元,其中涉外案件标的为人民币1.8471亿元、国内案件标的为人民币1.2688亿元。截至目前扬州市仲裁委员会今年也受理了39起此类案件,涉案金额达8000余万元人     

审理涉及金融不良债权转让案件相关法律问题研究

自2005年1月至2008年9月,北京市法院共受理涉及金融资产管理公司主张金融不良债权的一审和二审案件638件,诉讼标的额近94.13亿元。其中,涉及金融资产管理公司通过债权"打包"转让方式处置不良资产,即金融不良债权转让案件26件,诉讼标的额7.74亿元,涉及资产包金额总计191亿元。     

网络销售假冒注册商标商品案件特征及司法实践

近年来,我国网络购物发展迅猛,据统计从2013年初截至2014年3月31日,支付宝的总支付金额达到38720亿元,占全国零售总额1/6,且仍然持续增加.通过网络销售假冒注册商标商品的行为,严重侵犯我国商标管理制度和他人对注册商标的专用权,损害了消费者的合法权益.本文通过分析实践案件中所反映的该类犯罪的行为特征,进而提出办理网络销售假冒注册商标商品案件存在的问题并提出建议.     

曹建华制造的上海最大传销案落幕

正2014年6月6日下午,上海市第二中级人民法院对上海家帝豪电子商务有限公司(以下称家帝豪)系列传销案作出终审判决。至此,涉案人数达6万多、涉案金额超过12亿元的上海最大传销案落幕。这起家帝豪系列传销上诉案在4个审判法庭同时进行宣判。虽然案件已经尘埃落定,但关于家帝豪及其创始人曹建华的争议却没有结束。     

2003年全国法院审判和执行工作基本情况

收、结案件总量保持上年同期水平。2003年全国法院新收、审结各类案件和执行案件8076696件、8138944件,分别比2002年下降了0.83%和上升了0.35%;其中,当年起诉、上诉、再审的刑事、民事、行政案件5676413件,比2002年上升了0.11%,审结5684781件,同比上升了0.77%;受理国家赔偿案件3016件,审结3124件,分别上升了7.03%和18.24%;受理申诉、申请再审案件107701件,审结107171件,分别上升了0.34%和7.7%。全年解决民事诉讼纷争标的额增长,执结标的金额上升。全年审结的民事案件共涉及标的金额7684.5亿元,比2002年上升了8.33%;案均标的金额15.9万元,同…     

中央通报的十五起商业贿赂违法犯罪典型案件

中央治理商业贿赂领导小组办公室7月31日举行新闻发布会,通报了一批商业贿赂违法犯罪典型案件。中央治理商业贿赂领导小组副组长兼办公室主任、监察部副部长李玉赋说,从2005年8月到2006年6月,全国共查处商业贿赂案件6972件,涉案金额19.63亿元。其中,工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购、资源开发和经销六大领域,以及银行信贷、证券期货、商业保险、出版发行、体育、电信、电力、质检、环保九个方面的案件5480件,占案件总数的78.6%,涉案金额16.04亿元,占总金额的81.7%。本刊调阅了所有这15起案件的判决书,现按照案件的顺序,公布主要案情,以飨广大读者。     

关于我国医药企业的技术创新与专利管理工作的思考

从统计数字来看,近10年来是我国医药企业发展速度最快的时期。1995年全国医药工业企业为8365个,比1985年增加5412个;资产总额为1519.6亿元,比1985年增长14.9倍;销售收入959.8亿元,比1985年增长6.2倍;上交税金67.2亿元,比1985年增长6.8倍,工业增加值为285亿元。特别是医药“三资”企业由1985年的5个增加到1200个,增长了240倍。可以说,     

一次输掉数亿元的大型国企老总是谁？

历时1年零9个月，经公安部指定办案，湖北咸宁警方辗转国内15个省市自治区，侦破一起大系列赌博案件：截至目前，警方查实的系列赌博案件累计投注金额已逾500亿元，其中一大型国企老总，一次输掉数亿元。     

解决“执行难”须出重拳 截止今年6月底全国未结执行案件达85万件

最高人民法院日前就人民法院“执行难”问题召开新闻发布会。最高人民法院副院长李国光介绍了人民法院执行工作的现状以及为加强执行工作，解决“执行难”问题所采取的措施。据了解，１９９５年到１９９８年４年间，全国法院共办结执行案件６７６万余件，执行标的金额３６６４亿元。今年５个月，执结５４万件，执结标的金额５２５亿元。这些案件的强制执行对推动经济的发展、维护社会稳定发挥了积极的作用。但是，人民法院的执行工作是在相当困难的情况下进行的，执行工作面临的形势非常严峻。它不仅表现在执行案件大量积压，至今年６月底全…     

数字

6.32亿元工商总局持续高压打击查处大案要案根据工商总局通报今年前7月开展打击侵权假冒工作的整体情况显示,共立案查处侵权假冒案件4.88万件,涉案金额6.32亿元。其中涉及"傍名牌"案件共1.15万件,案值3.61亿元,对较为严重的宝马、茅台等商标侵权案件进行了重点查处。     

公安部公布2011年打击银行卡犯罪十大案例

公安部近日公布了打击银行卡犯罪"天网"行动十大案例.在这10起案例中,有4起非法套现案件、3起信用卡诈骗案件、3起妨害信用卡管理案件.大量解码POS机套现近40亿案情:2011年5月12日,辽宁省沈阳市警方成功捣毁一个有组织、跨地区的特大非法套现团伙.抓获犯罪嫌疑人15人,涉案金额近40亿元,扣押用于作案的银行POS机45台.经查,自2007年开始,犯罪嫌疑人曲某大量购进POS机并经解码后,窜至沈阳非法套现,并将POS机租赁给"下线",每台机器每刷一笔套现业务收取30元"手续费"或按套现金额0.6％提成.     

惊天税案闹海淀

陈学军等人勾结海淀区国税局工作人员吴芝刚,购得大量增值税专用发票后虚开发票达到2983份,税款金额高达人民币4.27亿元,抵扣税款人民币5.88亿元,截至起诉时,国家损失税收数额为人民币5.77亿元。 该案的案卷多达795册,足以装满整整10个文件柜。牵涉的企业达到1000多家,遍布全国27个省、市、自治区,是迄今为止北京破获的最大一起虚开增值税专用发票案件。     

浇铸廉政的丰碑——商南县检察院开展预防职务犯罪工作纪实

近年来,随着改革开放的不断深入,国民经济快速发展,综合实力不断增强,但与此同时各种职务犯罪案件随之产生,这些案件呈现出案值大、犯罪嫌疑人职务高、犯罪时间集中等特点.特别是在一些重点行业和领域这种现象尤为突出.仅1998-2002年间,商南县检察院就查处涉及扶贫资金贪污贿赂案件5件,涉案金额10余万元;建筑行业贿赂案件9件,涉案金额25万余元;金融系统职务犯罪案件6件,涉案金额高达80余万元.     

我国2011年查办商业贿赂案过万件涉案近43亿元

记者从中央治理商业贿赂领导小组办公室获悉，2011年1～11月，全国共查办商业贿赂案件1．48万件，涉案金额42．8亿余元。     

亿元巨贪姜人杰的案发始末

2011年7月19日上午,经最高人民法院核准,原苏州市副市长姜人杰被执行死刑。南京市中级人民法院在审理姜人杰案件中查明,从2001年至2004年间,姜人杰在任副市长期间利用职务便利,先后收受贿赂款共计人民币1.0867亿元、港币5万元、美元4000元,尤其引人注意的是姜人杰单笔受贿金额达到了8250万元,就是这单笔巨款让这位副厅级的地方官员成为了新中国单笔受贿金额巨大的