晋商银行桃园南路支行金融服务进社区

依法打击假币违法犯罪活动．维护人民币信誉是银行义不容辞的责任。近日，晋商银行晋阳直属行桃园南路支行派出以营业部经理李宝莲、零售业务部经理刘蓉、公司金融部经理郑炜为组长的三个宣传组（每组三人），分别深入桃南第一、第二、第三社区进行反假人民币宣传。     

晋商银行召开维稳工作会议

本刊讯 为迎接党的十八大胜利召开，为晋商银行各项业务的稳健发展营造安全和谐的工作环境，8月24日，晋商银行总行保卫部召开了“晋商银行安全保卫业务培训暨维稳工作部署会议”。     

晋商银行安排部署反恐维稳工作

为有效应对当前严峻复杂的反恐形势，最大限度地保障全行各项工作的安全稳定运行，晋商银行总行保卫部于6月3日召开了晋商银行反恐维稳工作视频会议。会议由总行保卫部总经理李培海主持。     

晋商银行举办安全保卫联席会议

为总结上半年全行守押、押运安全运行情况，分析金融行业当前面临的社会形势，进一步统一思想，加强安全保卫工作，切实防范各类事故的发生，确保全行安全运营，6月21日，晋商银行总行保卫部在太原丽华大厦八楼第二会议室召开晋商银行2012年度与保安、押运工作联席会议，参加会议的有：太原市保安总公司人防公司经理刘伟杰、人防公司晋商支队支队长张亚文、     

晋商银行举办保卫人员安全知识培训班

为更好地营造安全氛围,增强安全意识,强化安全工作,扎实推进各项工作目标的顺利实现,逐步形成科学、高效、适用的防范工作体系,培养造就一批合格的保卫人员,使其成为维护全行安全稳定运营的中坚力量,10月16日至21日,晋商银行总行举办了晋商银行保卫条线人员培训班,全行57名专职、兼职保卫人员参加了培训。     

反洗钱:中国金融界在行动

2002年4月26日,第一个建立反洗钱机制的中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议,探讨在国际背景下,如何应对日渐猖獗的洗钱活动.中国银行有关人士透露:我们现在会通过银行结算系统,调查每一笔异常款项.     

我国正加强反洗钱力度

央行目前正积极组织起草分别适用于证券业和保险业的反洗钱规章，相关规定可能于2005年出台，这意味着我国反洗钱工作的相关规章制度领域不仅包括银行类金融机构，而且还将覆盖非银行类金融机构。今后我国还将针对更为宽泛的领域，诸如房地产公司，律师事务所、会汁师事务所、珠宝商等非金融类机构，制定有关反洗钱工作的规章制度。     

违法办理银行承兑汇票造成重大损失该负何责

案情自１９９６年５月起,在农业银行某县营业部开户的某电器公司,因经营需要,向该营业部申请办理银行承兑汇票。至同年１２月初,营业部共为该公司办理了２０笔银行承兑汇票,共计票款１８０万元,该公司在票款到期日亦如期将应付票款１８０万元足额交存到营业部账户。...     

银行工作人员违法承兑汇票造成重大损失应如何定罪?

案情１９９６年５月,在某县农业银行营业部开户的飞达电器公司,因经营电器产品的需要,向营业部申请办理银行承兑汇票。至同年１２月初,营业部共为该公司办理了２０笔银行承兑汇票,共计票款１８０万元,该公司在票款到期日亦能如期将应付票款１８０万元足额交存到营业...     

我国银行业反洗钱有关问题的初步分析

《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日正式施行了,《反洗钱法》及其相关的配套规章制度的颁布,已经初步构建起我国反洗钱的制度框架。本文分析了我国反洗钱立法的五个阶段,指出银行在反洗钱工作中的重要地位和作用,并结合我国当前银行业存在的问题,提出建立和完善银行业反洗钱工作机制的对策。     

案例简报

做假单骗利息银行主任被判刑近日，河南省安阳市中级人民法院依法做出判决，以贪污罪、挪用公款罪，判处安阳市农业银行郊区支行业务拓展部主任李根旺无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币１０万元。经查，李根旺在１９９７年至１９９８年１２月担任安阳市农业银行郊区支行营业部主任期间，指使营业部工作人员采取开具假利息结算单和以小做大多支利息等手段，从营业部储蓄专柜和一储蓄所会计处共提取人民币４２３万多元。李从中贪污１６５万多元。另外，１９９８年９月至１９９９年２月，李还利用职务之便挪用公款１５１万多…     

晋商银行举办防范电信诈骗培训宣传活动

本刊讯为深入贯彻落实党的十八大精神和山西省人民政府关于在全省企业开展“知责、覆责”安全生产无事故竞赛活动的通知，进一步提高晋商银行内部防控水平和应变能力，确保全行金融安全，全力推进平安省城建设，维护社会治安稳定，晋商银行总行保卫部于5月下旬组织全行保卫条线和机构发展部相关人员，     

我国金融业反洗钱法治建设的完善

现代金融业已成为洗钱活动最重要的渠道,建立和完善金融业反洗钱法治已成为一国反洗钱的重要内容和途径。我国金融业反洗钱法治建设虽已取得了一定成绩,但与金融业面临的反洗钱形势与任务的要求还有较大差距,亟待进一步加强和完善。     

晋商银行召开安全保卫工作会议

本刊讯为全面总结2013年安全保卫工作，谋划2014年工作，1月9日上午，晋商银行保卫部召开了全行安全保卫工作视频会议。总行保卫部总经理李培海、集中监控中心副主任祁绍明、太原地区各直属支行分管安全保卫工作的副行长及保卫部门负责人出席了会议，外地各分行分管副行长和保卫部门负责人通过远程视频参加了会议。     

网上银行反洗钱存在的问题及建议

近年来随着计算机互联网络用户的普及，电子商务的迅猛发展，网上银行金融服务方式得到广泛运用，网上银行在提供快速便捷的金融服务的同时，也为洗钱活动提供了新的渠道，虽然银行业机构因履行反洗钱职责的需要，纷纷加强了风险控制措施，但在实际中，网上银行反洗钱工作还存在诸多问题，亟待采取措施加以解决。     

晋商银行召开保安守押联席会议

本刊讯为了认真贯彻落实《山西省人民政府关于深入开展安全生产专项整治》的通知，总结上半年全行守卫、押运安全运营情况，以确保全行无重大案件和责任事故为目标，以维护全行治安稳定为己任，为全行营造和谐的安全生产环境，6月19日。晋商银行总行保卫部召开了2013年度保安公司守卫、押运联席会议。太原市保安总公司人防公司经理刘伟杰，人防公司晋商支队大队长张亚文，     

晋商银行参加安全保卫培训

为贯彻落实太原市公安局关于做好银行安全保卫工作的总体要求，提高保卫人员整体素质，增强银行内部防控和保卫人员应变能力，大力推进银行安全保卫工作健康发展，晋商银行总行保卫部于5月27日至6月1日组织保卫条线和机构发展部相关人员分两批参加了太原市公安局直属分局在长治举     

转变发展方式加快战略转型 保定银行全力打造一流精品银行

2011年12月28日，中国银监会正式批准保定市商业银行股份有限公司更名为保定银行股份有限公司，简称保定银行。保定银行是保定市第一家地方性股份制城市商业银行，由地方财政、企业和自然人投资入股，注册资本为15亿元。保定银行现辖1个营业部、20家市区支行、2家社区支行和8家县域支行，分支营业机构达31家，员工864人。     

尧都农商银行营业部多方位树立全员案防意识

为进一步巩固案防成果，牢固树立全员案防意识，将案防工作层层落到实处。山西省临汾市尧都农商银行营业部采取“看”“查”“问”“讲”“学”等多种方式，对所辖网点案件防控执行情况进行自查。     

追溯美国反洗钱立法之发展

<正>作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩运收益的活动已经严重威胁着美国的国家安全,为了减轻这种威胁和消灭银行成为洗钱避风港之漏洞,美国国会就呼吁进行国际协商和多边合作,包括制定国际公约和国内反洗钱政策。经过发展,美国形成