反洗钱:中国金融界在行动

2002年4月26日,第一个建立反洗钱机制的中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议,探讨在国际背景下,如何应对日渐猖獗的洗钱活动.中国银行有关人士透露:我们现在会通过银行结算系统,调查每一笔异常款项.     

永远的较量世界反洗钱名案录

与贩毒、走私等活动息息相关,洗钱活动在海外发展由来已久,国际反洗钱斗争从未停止过,也永远不会结束。本篇撷取的就是最近几年世界反洗钱的一些精彩案例。     

贪官洗钱名案录

我国现在腐败案件的案值越来越大，动辄百万千万。可是贪官们平时身为公仆，总得有个仆人的样子，于是就需要伪装，虽然家藏万贯却要装出和平头百姓一样为稻梁谋的姿态，也就有了洗钱的需要，于是采取了各种方式洗钱，以掩饰非法所得：或付费转移境外，或利用皮包公司洗钱，或以股金红利积累，或托老祖上余荫、高人赠予、子女所挣等，腐败案件中洗钱已经成为实现犯罪目标的一个重要手段。     

海外反洗钱名案录

意大利:洗钱教皇在大街被捕 1992年12月的一天,落日的余辉轻柔地笼罩着罗马城,一位身着白衣的男子正在帕兹瓦纳大街上的一家咖啡馆中悠闲地品味着马提尼酒。忽然,两个年轻美貌女人凑到了他的身边,勾住了他的双臂,其中一个用手枪抵住他的肋部低声说:“跟我们走,你被捕了。”