合规管理：中国内地外资企业的法律工作新动向

近年来,接连爆出一些大公司因商业贿赂问题被管理当局处罚的消息,其中不乏一些国际着名的跨国企业,如西门子因行贿被美国和德国行政当局处罚16亿美元;UT斯达康因行贿被处罚300万美元;美国首屈一指的不干胶标签材料生产商艾利．丹尼森公司因向中国地方官员行贿而被有关机构处以20万美元的民事罚款;     

沃尔玛被判罚1.72亿美元

美国加利福尼亚州一地方法院 2005年12月22日作出判决,对被裁定非法剥夺员工用餐时间的沃尔玛集团处以1.72亿美元的罚款,其中1.15亿美元为惩罚性罚款,5730万美元将用作对员工的经济赔偿。沃尔玛员工控告沃尔玛集团在2001 年至2005年期间剥夺了加州186家连锁商店总计11.6万员工的午餐休息时间, 也没有为此提供补偿。根据加州法律, 工人在连续工作5小时后．雇主须给他     

从麦道夫金融欺诈案看经济型白领犯罪的预防与惩治

2009年6月29日．美国证监会顾问、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫（Bernard Madoff，1938一）由于从事证券欺诈，被美国联邦法院判处150年监禁并处1700亿美元的罚款。法院还要求麦道夫出售其在曼哈顿的价值700万美元公寓．在佛罗里达的1100万美元房产及价值400万美元的住宅和一艘价值220万美元的游艇。     

西门子都行贿了哪些中国官员?

旷日持久的西门子全球行贿案,终于在2008年12月15日在美国和慕尼黑告一段落。美国司法部当天宣布,西门子对自身的腐败行为皆予认罪,并同意支付合计4.5亿美元用于刑事罚款。而加上西门子同时接受的美国证券交易委员会和德国监管当局对其的罚金,总处罚金额达到13.45亿美元,成为有史以来腐败类案件中,单家公司支付的最高金额罚款。     

美国猫狗要系安全带

美国新泽西州出台了新规定，为了安全起见，开车上路不光人，连猫狗都要系上安全带，违者将被处以250美元－1000美元的罚款。     

反不正当竞争与驰名商标的扩大保护

商标本为识别商品的标记,可商标一旦驰名便成为拥有者的财富和象征,具有识别和财产的双重价值。如美国的“可口可乐”商标,早在1967年其价值就被评估为30亿美元,到1994年其价值已上升为359.50亿美元之巨。     

巴西里约热内卢颁布掷烟头罚款令

据美国《基督教科学箴言报》11月9日报道，巴西第二大城市里约热内卢颁布法令．对随手掷烟头于沙滩者施以从65美元到1300美元不等的罚款。但政府的法律措施并没有得到公众的支持，反被指为是政治宣传。     

美国:收紧对高风险交易的法律钳制

正2014年11月初,据《路透》报道称,美国当局正针对英国渣打银行展开调查,看其是否违反美国制裁规定。美国当局对英国渣打银行进行调查时发现,其与一间在杜拜注册的公司有业务往来,该公司实为伊朗实体;还发现该公司另有一个在渣打银行开立的账户在使用,账户中的活动涉及美元交易,故属于美国禁止与伊朗交易的制裁规定范围内。早在8月19日,英国渣打银行继两年前涉嫌洗钱交出6.67亿美元罚款后,再次面临指控,并与美国纽     

加密货币市场掀“监管风暴”

<正>美国当地时间11月29日,币安美国(Binance.US)在社交平台发文称,赵长鹏决定辞去该公司董事会主席职务,并通过代理协议转让其投票权。因此,他在公司的利益纯粹是经济上的,将不再参与该公司治理。当地时间11月21日,美国检方称,全球最大加密货币交易所币安CEO赵长鹏承认违反美国反洗钱法,币安将支付约43亿美元（约合人民币307亿元）罚款和解。     

角力瑞士银行,美国打响税务战

相对于日内瓦、卢梭和手表,瑞士这个位于欧洲中部的国家更让人熟悉的,似乎是其富人"避税天堂"的名号。不过,也许"天堂"正在消失。2013年1月3日,瑞士最古老的私人银行——韦格林银行因帮助100多位美国富人逃避税收12亿美元,遭遇美国纽约曼哈顿地区法院5780万美元的巨额罚款后,宣布永久终止运作。这不仅给瑞士银行业带来巨大冲击,也使瑞士     

美国的白领犯罪

<正> 今日美国白领犯罪严重,其造成的经济损失远远大于街头暴力犯罪,前者一年达2,000亿美元,后者仅为110亿美元。今年5月8日,美国前国防部副部长保罗·泰勒被判处四年徒刑,因为他在兼任二家大公司经理时给他的朋友泄露了股票秘密,尔后又阻止对此事的调查。5月2日,华尔街著名的霍顿经纪行因为透支40亿美元被     

国外打假有高招

美国:"揭短广告"威慑商家。在美国,生产、批发、销售假冒商品均属有罪,对生产、销售者一次可罚款数千万美元。这种罚款上不封顶,可以将制售假冒商品者一直罚到破产为止,情节特别严重者,还可能被投入监狱。曾有家公司花3000万美元做了6个月广告,然而不久就有人举报该公司广告有假。经有关部门调查核实后,该公司被罚再做6个月的"揭短广告":说自己的广告有假,产品质量吹牛,劝大家不要买。这种"揭短广告"的收费是普通广告的两倍。     

国外有关计算机犯罪的立法规定

1946年，美国研制出世界上第一台电子计算机，伴随着计算机的问世及其在各个领域广泛应用，计算机犯罪这一崭新的犯罪形式也随之出现了。计算机犯罪的社会危害程度是极其严重的，仅其财产损失额就是常规犯罪案件的几十倍到几百倍。据有关资料显示，目前美国每年由于计算机犯罪而遭受的损失超过百亿美元，德国约50亿美元，英国为30亿美元，     

美国纽约州重罚超速和醉酒驾驶

美国纽约州政府决定从2004年11月18日起进一步增加罚款额度．向驾车人开征“驾驶责任费”根据这项规定．存酒后驾驶汽车、摩托车、船只、铲雪车或超速的，将会收到300美元至750美元不等的罚单．罚款可每年交250美元．分三年交清而18个月内累计违规点数超过6点的，在罚单之外还要交300美元的“驾驶责任费”，这笔费用可一次付清，也可以分三年付清。     

华尔街:西装革履的特种部队

为了反恐打击高风险交易根据美国纽约金融服务局的调查,英国渣打银行涉嫌进行高风险交易,将被处以高达3亿美元的罚款。同时,渣打银行在阿联酋以及中国香港的分行可能存在洗钱行为,将被迫中断或停止其部分运营活动。对于"高风险交易"的打击规则近年来不断出台。2012年3月16日奥巴马签署一项     

“招待过当”之罪

“防卫过当”就算犯罪,那么“招待过当”呢? 最近读到一条消息,美国加州的蒙戴维酿酒厂,还真的因“招待农业部长过当”而被罚款15万美元。事情其实很简单:1993年10月,农业部长埃斯皮到该厂查看由葡萄根部瘤蚜虫害所造成的损失。为此,蒙戴维酒厂为款待埃斯皮支付了207美元的餐费,     

反垄断 英特尔或因垄断遭遇欧盟史上最高罚单

6月11日，欧盟常设法院正式驳回英特尔要求推翻欧盟反垄断裁决的申请。2009年，欧盟委员会在历经8年反垄断调查后，对英特尔做出了罚款10．6亿欧元（约合14．4亿美元）的处罚决定。这一罚款金额占英特尔2008年营收的4．15％，是欧盟委员会对一家公司开出的史上最高罚单。欧盟委员会在当时表示，PC厂商戴尔、惠普、日本NEC、中国联想和德国零售商Media Saturn均接受了英特尔提供的回扣，     

电子商务全球化趋势中的税收问题之法律思考

随着现代信息技术被日益广泛地应用到国际贸易领域，近年来以国际互联网络(Internet)为媒介的商务活动已在全球范围内逐渐发展起来。发达国家中电子商务(Electronic Commerce)的发展尤为迅速。据国际电信联盟最近的统计，1996年互联网上交易总额为20亿—30亿美元，1998年达到500亿美元，到2000年将达到3000亿美元，...     

冒牌飞行员 无证驾机13年

今年4月,一名瑞典＂冒牌＂飞行员被查出无证驾驶,他被荷兰一家法庭处以1700美元的罚款,还责令其1年内不得再驾驶飞机。     

中美假冒专利标记制度比较研究

中美两国的专利法中都有关于假冒专利标记的规定,其表现形式大同小异,但是中国对假冒专利标记的处罚主要以行政处罚为主,而美国对假冒专利标记行为则以公益诉讼的形式解决,任何人都可以代表美国政府对假冒者提起诉讼。中国对假冒者的行政罚款全部收归国库,而美国对假冒者的公益诉讼的罚金一半归原告,另一半归美国政府。2009年美国法院改变了罚金的计算方法,从过去的对每一批违法产品罚款500美元以下改变为对每一件违法产品罚款500美元以下,从而引起了此类诉讼的爆发。从两国法律规定、法律责任、适用条件等方面进行了对比分析,以期对我国提供借鉴。