警惕金融诈骗

警惕金融诈骗王明慧当前，金融诈骗十分猖獗，金融诈骗案件在全国屡有发生。这些金融诈骗案件有以下几个特点。一、诈骗分子以“引资”为名，骗取银行“大额外币定期存款单”和“接受存款承诺书”向第三者行骗。一些诈骗分子装扮成具有雄厚资金实力的外商，或为赚取“手续...     

厦门市金融诈骗犯罪的特点、成因及对策思考

常见的金融诈骗手段包括伪造、变造、签发空单、骗取票证等，具有实施犯罪前的预谋性，诈骗实施过程中的智能性和迷惑性，金融诈骗后果的严重性等特点。经济转型过程中社会的“失衡”与“无序”是金融诈骗犯罪的特定社会原因；行业的积弊和无序是金融诈骗犯罪的行业特殊原因。对金融诈骗犯罪的预防是一项综合性的系统工程，包括：社会性预防──强化制约金融诈骗的社会控制；规范性预防──加快金融法规的建设步伐；机制性预防──建立全方位立体式的厦门金融风险防范体系。     

广东警方曝光多种手机诈骗手法

大约从3年前开始，手机诈骗在广州大规模出现。广州市公安局，广东省公安厅多次发出紧急警示，但至今诈骗行为仍长时间，成规模存在。且不少骗局借助软件新科技，环环相扣，让人防不胜防。诈骗分子甚至还紧跟“社会热点”，如抗震救灾、高考录取等，实施信息诈骗。     

生命不容践踏 “神医”终被严惩（上）

3月10日，央视《社会与法》频道（CCTV－12）“庭审现场”栏目播出陈建萍等诈骗一案庭审及宣判全过程，至此，这起扑朔迷离、轰动一时的假冒“神医”诈骗于娟等癌症晚期病人的案件尘埃落定，而此案留给人们的思考还在延续……     

打着“联合国”的旗号搞诈骗

打着“联合国”的旗号搞诈骗６月１９日凌晨７时，四川省兴文县公安局根据群众举报，在晏阳镇天堂村三组一举捣毁打着“联合国安理会中华办事处”等旗号，从事股票诈骗和封建迷信等活动的窝点，当场抓获王道琼、吴世凯等１５人，缴获自制的任命书、委托书、特别通行证、申...     

当心“迷魂药”

当“美人计”、“掉包计”、“连环计”等形形色色的诈骗还在粉墨登场，世人已司空见惯不再轻易受骗之时，一种令骗子趋之若鹜，世人防不胜防的新的诈骗方式———“迷心”，悄然出现。它令人神智不清、迷迷糊糊地把钱拿出来，遭灾破财又有苦难诉。吸人一枝烟，送上五万三...     

街头骗局何人识

五花八门的街头诈骗形式１．作案手段多样化。从近期发破的诈骗案件看，犯罪分子作案手段归纳起来主要有：（１）利用买卖物品诈骗；（２）丢包诈骗；（３）换取“金元宝”诈骗；（４）兑换外币诈骗；（５）利用封建迷信手段替人消灾诈骗等等。诈骗方法越来越多，手段越来越隐秘。虽然有些诈骗手段和以前相同，但却“改头换面”变换了“道具”，如２００２年１０月２３日至２５日期间，先后有四人到苏北某镇的席某（女，３６岁）家以做收购头发生意为由，引诱席某替其收购头发，骗席说按每斤３００元价格收购头发，每斤可赚１００余元。１０…     

侦办票据诈骗案之我见

签发了空头支票就一定构成票据诈骗吗我国《票据法》、《票据管理实施办法》等将签发空头支票列入禁止行为之列,但签发了空头支票并取得了财物却不一定构成票据诈骗罪。票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗的刑法条文没有规定必须是“以非法占有”为目的,与其他诈骗罪相比,票据诈骗似与信用证诈骗一样,有行为犯还是目的犯的法律之争。笔者认为,票据诈骗法条中虽未要求“以非法占有为目的”,但规定了“进行诈骗活动”、“骗取财物的”。要“骗取财物”,行为人主观上必须为故意,过失不可能构成,而“骗取财物”的故意内容,应包含非法…     

听庭评议又出新举措

“本案是利用高科技实施的新类型诈骗犯罪，社会危害面广，危害程度极大……”，7月17日，由上海市第六届优秀公诉人、徐汇区人民检察院公诉科科长郑利群出庭公诉的被告人杨会生诈骗一案由东方网“检察官在线”节目现场直播。该案系一起典型的电信诈骗案件，被告人杨会生与电信诈骗团伙相勾结，冒充电信工作人员催缴帐户欠费，并以协助报警为由，     

“小案”侦查治理效能研究

近年来，盗窃、诈骗、抢夺、电信网络诈骗等多发性“小案”一直是社会危害面最广、人民群众普遍关注和反映最强烈的热点问题。治理“小案”的水平直接关系人民群众的安全感、幸福感和对公安机关的满意度。为了更好提升“小案”侦查治理水平，使公安机关尽快适应“小案”发展演进的新趋向，以“是什么”“为什么”“怎么办”的思路和逻辑框架，共同集成“小案”侦查治理效能提升之策，可为优化“小案”侦查治理水平提供借鉴与参考。     

“茶托儿”困扰执法

“茶托儿”虽然都具有“诈骗”和“敲诈勒索”，“以非法占有”的目的和手段，但是客人和“茶托儿”在茶楼是属于消费。消费之后理应“埋单”，它的性质有别于“婚托儿”，用“诈骗”和“敲诈勒索”难以定罪。“茶托儿”狡猾地打了法律的“擦边球”，给执法带来诸多困扰。本期“社会”，一位在执法第一线的公安民警述说了他的困惑和思考——     

公安主导下的“全民反诈”宣传责任体系建设路径探析——以广东省东莞市东城街道为例

<正>近年来，电信网络诈骗发案多、涉及广、群众反映强烈，是政府面临的严峻考验，而诈骗窝点大多集中在境外，“侦查取证难、追赃挽损少”的问题一时难以解决。如何持续精准宣防是各级政府面临的时代命题。公安机关作为打击治理电信诈骗的主力军，理应承担重要的宣传职责，但仅靠公安机关一家往往难以为继，唯有联动全社会资源组建“同盟军”，才能共同防范抵御电信网络诈骗。2021年4月6日，习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示，中共中央办公厅、国务院牵头建立了联席会议制度，“全民反诈”格局初现。     

论捐赠诈骗财产损失的认定问题

捐赠诈骗是近年来高发的诈骗犯罪类型,尤其是通过移动互联网等新兴平台发布慈善募捐信息进行诈骗的案件更是屡见不鲜。对于捐赠诈骗行为可否以诈骗罪论处,学界存在不同观点,问题的关键在于是否应要求被害人意识到自己的财产处分行为将产生财产损失的后果。因此,捐赠诈骗可罚性在于如何准确认定诈骗罪的财产损失。实践中发生的捐赠诈骗案件包括“对价型”和“非对价型”两类,需要分别讨论财产损失的认定标准和路径。在“非对价型”捐赠诈骗案件中,可直接采取“目的失败理论”认定财产损失;在“对价型”捐赠诈骗案件中,应采用梯次判断方法,进行双层次的检验,即首先进行对价关系的判断,当此关系不平衡时再进行客观目的的认定。     

“神奇药包”现形记

<正>“神奇药包”从何而来？究竟有何神效？为何能骗上万人……近日，重庆巫溪警方循线追踪，揭开“神奇药包”面纱，成功打掉一个冒充“名中医”兜售伪劣保健品专门诈骗中老年人的电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁诈骗窝点5个，追缴赃款3870余万元，涉案金额高达2亿元，2万余名群众被骗。     

保安员在防范电信网络诈骗案件中的实践与作用

近几年来，借助电信网络手段实行犯罪的案件呈高发态势，诈骗手法不断翻新，诈骗金额越来越大，社会影响甚为恶劣，给社会稳定和人民财产安全造成了严重危害。公安机关虽高度重视，相继采取了一系列措施对电信网络诈骗犯罪进行重点防范和打击，但电信网络诈骗案件仍呈多发态势。如何阻止受害人汇款，筑牢电信网络诈骗的“最后一道防线”。     

如何打击才能事半功倍？

现阶段，公民个人信息泄露已成为电信诈骗犯罪的“倍增器”。个人信息一旦被诈骗犯罪嫌疑人滥用，则使得电信诈骗犯罪更加精确化、实时化、突袭化，令广大群众防不胜防。因此，研究公民个人信息被侵犯、被滥用的问题，探讨切实可行的打防对策，对于遏制当前电信诈骗犯罪的猖獗势头亦有重大意义。     

警惕“经济合同”掩盖下的商贸化诈骗犯罪

警惕“经济合同”掩盖下的商贸化诈骗犯罪上海浦东新区公安局副局长郑维新随着社会主义市场经济体制的逐步建立，我国的工商、贸易等经营活动更加活跃。与此同时，一些违法犯罪分子也乘机而人，社会上商贸化诈骗犯罪活动日趋猖撅，严重影响了社会主义市场经济秩序，危害国...     

“招工”途中遇“老婆

这几年，我们遭遇的街头诈骗术真有数不胜数之感，违法犯罪分子诈骗花样不断翻新，让人防不胜防。最近，以招工为名、行诈骗之实的犯罪嫌疑人陆俊明在浙江海宁落网，且看他如何演戏： 　　去年 8月 10日上午 9时许，陆俊明骑自行车来到海宁市硖石镇塘桥南路游荡，看见一名 20多岁的女子像在等人。陆觉得这姑娘好生面熟，随即记起该女曾在某皮件厂做工，顿时萌生骗人的念头。他走上前搭讪：“小姐在等人呀？现在还在那家皮件厂做吗？”那姑娘见有陌生男子靠近，本能地警觉起来，但见对方认识自己，又放下心来：“哦，不做了。”陆接着问：“…     

警惕“克隆票”

知道什么叫“克隆票”吗?诈骗犯罪嫌疑人精心谋划，在受害人露出合作意向时，以增加信誉程度为由索要其汇票传真件，以此为样本“克隆”假汇票，双方签约中用此“调包”，之后将款从银行解付提走。在刑法上，此乃金融票据诈骗犯罪。先“克隆”后“调包”，这种诈骗手段极其诡秘，受害人被骗后甚至不知何环节出了问题，因此应及时揭露并严加防范。下面，是山东省临沂市公安局兰山分局近期侦破的一个典型案例。２００１年夏季某日，一辆轿车驶进临沂市公安局兰山分局经侦大队院内，几个人风风火火直奔彭振明大队长的办公室：“我们是临沂市春…     

“买锅送礼”搞诈骗 老农被骗两万元

江苏人韦某、贺某等6人均为无业人员,无经济来源。2013年7月，16人商量用诈骗的方式“弄点钱花花”。7月12日，6人来到金湖县塔、集镇三柳村，在村口搭起柜台“卖锅”，