反贪局长涉嫌受贿罪难逃

原太原市反贪局局长贾军英,涉嫌受贿和帮助犯罪分子逃避处罚,不久前被检察机关依法提起公诉。这是轰动山西的“山西金融票据诈骗第一案”牵扯出的又一个贪官。2001年到2002年,太原市东方之珠餐饮有限公司总经理王红、副总经理兼财务总监崔树川,伙同太原市商业银行南内环支行行长张原清,伪造金融票据进行票据诈骗和贷款诈骗,涉案金额共计1.8亿元。该案被称作“山西金融票据诈骗第一案”。在此案侦破过程中,时任太原市反贪局局长的贾军英,因涉嫌受贿和帮助犯罪分子逃避处罚的行为,引起了有关部门的重视。中纪委和最高人民检察院有关领导,要求…     

反腐官行腐败事——“山西金融票据诈骗第一案”牵出反贪局局长

2001年到2002年,山西太原市东方之珠餐饮有限公司总经理王红、副总经理兼财务总监崔树川,伙同太原市商业银行南内环支行行长张原清,伪造金融票据进行票据诈骗和贷款诈骗,涉案金额共计1.8亿元。此案被称作“山西金融票据诈骗第一案”。在此案侦破过程中,太原市反贪局局长贾军英涉嫌受贿和帮助犯罪分子逃避处罚的行为进入了侦查人员的视线,引起了中央纪委和最高人民检察院有关领导的高度重视,要求山西省人民检察院认真查办。考虑到涉案人员是身居要位的执法人员,长期任反贪局长,具有很强的反侦查能力,山西省检察院检察长陈大豪指示办案人员,一…     

新中国金融第一案

贪污2．6亿元，挪用公款1．2亿元，伪造凭证诈骗14亿元，非法集资24亿元，这一个个触目惊心的数字，使石雪案成为“新中国第一金融大案”。     

警惕金融票据诈骗

近年来，随着改革开放的推进和经济迅猛发展，金融诈骗犯罪正从城市向农村渗透，从沿海向内地蔓延，呈国内、国际联网化发展趋势：其中企业面临最多的是金融票据诈骗，不法分子利用人们对银行信誉的高度信赖，伪造银行支票和银行汇票进行诈骗，且手段不断翻新，造成了巨大的危害。下面略举几例，以资警惕和防范。     

被拘人员给牢头送“小姐”

新华社消息，2004年山西省柳林县公安局在有“凶手”供词、有“被害人”尸体、还有DNA鉴定结果的情况下，“成功破获”了一起杀人案。但2005年2月，该案中“被害人”豹子却活着回到家中。“凶手”岳兔元却重获新罪——涉嫌诈骗其表弟的摩托车。该摩托车第一次被鉴定为1949元，不到诈骗罪2000元的价格界限。柳林县发展计划局价格认证中心主任杜三旺承认：在2005年4月20日左右，发展计划局局长高泽荣对他说，柳林县公安局局长任凤祥来电话说对摩托车作价低，     

银行“内鬼”频频捅破监管大网

上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金,大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市场经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大。金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和“高压”态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗?     

太原市杏花岭区纪委:强化收罚项目管理 查处各类违纪行为

日前，太原市杏花岭区纪委、监委组织财政、物价等部门，对公、检、法、城建、卫生等２１个执收执罚职能部门的收支两条线工作进行了检查。共查出各类违纪金额６９０余万元，其中应缴未缴财政专户３８２．５万元，无证收费２０３．５７万元，超范围收费４．２万元，隐瞒预算外收人对７１．４万元，收费项目与收费许可证不符的 ２１.４万元。目前，各类违纪金额全部转入财政专户。同时，重点加强了“收支两条线”的监督管理工作。一是重新清理银行账户和票据；二是重新审查并公布收罚项目、收罚依据、收罚标准；三是加强收费、罚没收入上交的…     

银行“内鬼”频频捅破监管大网

上个世纪九十年代以来,一些金融蛀虫通过票据贴现、监守自盗、联手诈骗、越权放贷等手段,疯狂攫取、鲸吞银行资金, 大案要案频频发生,不仅给国家财产造成了巨大损失,严重扰乱了金融秩序,而且动摇了作为市扬经济基础的公平、公正、公开和信用制度,社会危害性极大. 金融的稳定事关国计民生大业。近几年来,党中央、国务院高度重视金融安全问题,采取严厉措施和“高压”态势,作为监管机构的银监部门也频频出招,遏制金融腐败。高密度的监管举措,能遏制高频率的金融大案吗?     

论金融诈骗罪主观目的要件的局限性及其修改建议

金融诈骗罪是1995年在全国人大常委会《关于惩治破坏金融犯罪的决定》中首先予以规定的。1997年新刑法在破坏社会主义市场经济秩序罪一章中,专门设立了金融诈骗罪。但在这一罪的规定中存在一个前后不一致的问题;金融诈骗一节中共涉及8个罪名,然而刑法对这8种罪的主观目的要件的规定并不一致,只有集资诈骗罪和贷款诈骗罪在法条中规定了“以非法占有为目的”,而对于票据诈骗等其他6个罪名未作此明示。这样势必会引起理论界的困惑,实践部门亦难以适从。对于金融诈骗罪是否应具有非法占有目的这一要件,司法实践中如何证明这一要件,司法实践中遇…     

遏制金融腐败：银行“内鬼”频频捅破监管大网

上个世纪九十年代以来，一些金融蛀虫通过票据贴现，监守自盗，联手诈骗，越权放贷等手段，疯狂攫取，鲸吞银行资金，大案要案频频发生，不仅给国家财产造成了巨大损失，严重扰乱了金融秩序，而且动摇了作为市场经济基础的公平，公正，公开和信用制度，社会危害性极大。金融的稳定事关国计民生大业。近几年来，党中央，国务院高度重视金融安全问题，采取严厉措施和“高压”态势，作为监管机构的银监部门也频频出招，遏制金融腐败，高密度的监管举措，能遏制高频率的金融大案吗？     

官员和律师的联手骗局

由政府官员和律师组成身份“显赫”的诈骗团伙，煞有其事地以官方“内部指标”为诱饵，先后骗取了几十名学生65万余元，惊动河南省高层。     

“猜猜我是谁”：新型诈骗在蔓延

“苏主任，好久不见啊。没听出我是谁吗？”就从这样一句开场白，苏先生竟被诈骗团伙骗走15万元。日前，深圳福田警方在侦破一起诈骗案时发现，这一新型诈骗手法正在向全国各大城市蔓延。     

重庆千万农民将变市民 人均有6．7万元“进城成本”

重庆市今年8月启动引人关注的户籍制度改革．未来10年将有1000万农民转户进城。以全部整户转移、全部退出土地测算．每个“新市民”平均有6．7万元的“进城成本”．包括农村宅基地、承包地、林地的“退出资本”，以及“新市民”的社保、住房、就业、教育等方面的“进入成本”。仅今明两年集中转户的300多万人，总的资金需求就高达2010亿元。     

郭金华:巨额财产来源不明财神奶奶身陷囹圄

前不久,曾经在财政部门掌握实权,被人们戏称为“财神奶奶”的阳泉市财政局社保科原科长郭金华,因对其巨额家庭财产无法说明来源,不仅丢了“乌纱”,而且正被追究刑事责任。郭金华先后在工商银行、建设银行、中国银行、农业银行和邮政储蓄所分别以自己和其丈夫的名字定期存款146万元,活期存款16.41万元,牡丹卡存款10.05万元,总计存款172.46万元;她还与丈夫共同拥有美金907元,现金0.78万元,股金8.5万元,住房价值人民币18.3万元,子女教育保险2份计2.8万元。这些财产共计人民币202.12万元、美金907元。他们夫妇1983年9月参加工作以来,工资收入共…     

鹰击长空──记太原市劳模警鹰保险柜厂厂长崔玉良

1994年11月9日，公安部、北京市公安局，北京金融系统6大专业银行及中国人民保险公司、太平洋保险公司在北京市防暴大队礼堂，专门为太原市警正保险柜厂生产的30辆车载运钞库举行隆重的配发仪式，祝贺该产品为金融运输解决了一大难题。这也是短短两年时间内该厂获得的第三项国家专利技术产品。太原市警鹰保险柜厂是一家仅有80余人的街办企业，从1988年十几个人以3万元贷款起家，本着“企业名系产品，产品魂系质量”的企业宗旨和“交易先交友，交友先交心”的销售原则，一改研制、生产、改进的生产模式为生产、销售、改进，既节省了人力、物…     

派出所长“变脸”

一名原本年轻有为的派出所长,竟利用手中权力,大肆诈骗犯罪嫌疑人及其家属,短短半年时间里,诈骗了30多万元“黑钱”。这名“变脸”所长唐春霖也得到了其应有的惩罚——以犯诈骗罪判处其有期徒刑15年,剥夺政治权利2年,并处罚金5万元。2004年5月19日,记者来到长沙监狱,面对面采访     

黑幕下的权钱交易——一起法人行贿案庭审记

1994年12月26日,四川省简阳市人民法院依法公开审理了一起该市人们关注的法人行贿案。该案披露:原简阳县木材公司经理兼出纳、简阳县农药二厂财务主管黄超,在1987年至1993年长达6年的期间,以企业名义先后30余次行贿9.7万元,送物价值11000余元,从金融部门、地方财政部门为企业套出资金1000余万元,造成国家、集体资财220万元不能收回。受贿者中,有区乡党政领导4人,区乡财政所长2人,金融系统及工商干部8人。该案随着公诉人的指控,庭审的调查,一件件肮赃的权钱交易在人们面前暴露无遗。     

评点2006十大经典反腐案例

上海社保基金案:反腐败凸"显民本"精神2006年7月,上海市劳动和社会保障局局长祝均一因涉嫌违规使用32亿元社保基金落马。随后《,福布斯》富豪张荣坤也被相关机构调查。祝均一的落马终于撩开了张荣坤一夜暴富的神秘面纱——原来又是一场官商勾结大戏:通过一系列令人眼花缭乱的“资本运作”,展现了金融时代官商勾结的新图景。     

2000万何以不翼而飞

最近，一起涉案７８００万元的金融诈骗 案在天津市第一中级人民法院审理终结， 主犯被一审判处死刑。这是天津近年来经 济犯罪量刑最高的一起案件。 自家存入银行的钱竟被他人划走 １９９８年１０月１５日，天津某公司存入银行的２０００万 被人偷偷划走。自己公司账户上的资金居然就这样 被别人轻易调动，这还了得！公司老总匆匆忙忙赶到市公安局经济犯罪举报中心报案：请求警方立案侦查，为单位挽回经济损失。 此案引起警方高度重视。专家组时报案单位进行了取证和调查，发现这家公司的２０００万元存款都是以“支票转账”的方式被别人划…     

在诈骗案的背后——企业单位资金被骗透视

近年来诈骗活动日益突出,不仅发案数量多,且金额巨大：１９９１年,全国千万元以上的诈骗案发生１３起,而到１９９６年,仅深圳市就发生千万元以上的诈骗案２４起。“公家的钱最好骗”。骗子盯住资金较为集中的商业、金融和企事业单位,犯罪手段越来越狡猾,智能化程度...