经济犯罪案件侦查思维探讨

自有犯罪侦查以来,侦查思维就是制约侦查破案的重要因素。在经济犯罪案件的侦查工作中,侦查员只有建立科学的侦查思维,明确思路,才能顺利、高效地侦破案件。科学的侦查思维是:首先,要从总体上对经济犯罪侦查工作有一个正确的思想认识。其次,明确办理经济犯罪案件的总体思路,使侦查工作一环推进一环,促进迅速破案。此外,根据经济犯罪案件的特点,必须将调查取证、控制犯罪嫌疑入、追缴赃款赃物作为经济犯罪侦查工作的重点。     

浅析几种与增值税相关犯罪案件的定性

经济犯罪案件在侦查初期及中后期都有一个正确定性的问题。犯罪性质认定是否正确,是贯穿案件侦查全过程的一个关键问题。定性问题解决不好,不仅难以保证案件侦查的质量,而且关系到侦查工作的成败。危害税收征管犯罪在经济犯罪中因其常常表现为内外勾结、手段隐蔽多样、专业性强     

一起涉嫌洗钱犯罪案件引发的思考

洗钱犯罪严重危害了我国金融管理秩序。洗钱犯罪作为下游犯罪，在侦查此类案件中常常遇到调查取证工作开展不顺利、上游犯罪难以查清、罪名难以确定、管辖存在争议等诸多困难，笔者结合实习期间参与侦办的一起涉嫌洗钱犯罪案件，浅析一下侦查此类案件过程中遇到困难，并提出了相关的建议，以期对洗钱犯罪案件侦查工作的开展有所裨益。     

网上交易犯罪的侦查对策研究

网上交易犯罪是特殊领域内的经济犯罪,有波及面广、犯罪主体隐蔽性强、犯罪现场虚拟化和犯罪运行数字化等特点。在此类案件的侦查工作中,要更新观念,在虚拟社会和现实社会中同时开展侦查工作;要用好打击犯罪新机制,用信息化的手段和方法,将人、情报和制度三位一体,主动进攻,提高网上作战效能;加强对各类违禁物品和赃物等来源渠道的打防管控,以遏制和减少网络非法交易;同时,在虚拟社会中更要借助于网民的巨大力量,加强全民参与对于防范、打击网上交易犯罪具有重要意义。     

重大疑难经济犯罪案件侦查方法初探

经济犯罪案件中的大要案件较多,而其中疑难案件又占有相当比例,这都与经济犯罪本身的特点有关。重大疑难经济案件的形成原因也有其自身特殊性,主要表现在:犯罪主体一般具有较高的知识、技能水平;作案智能性强、发案单位制度不严、管理混乱;关系网重重;被害者贪图暴利、有案不报;现场条件普遍较差;侦查工作某些方面的易失误性。侦破此类案件的基本方法有:注意取得有关上级领导的支持;坚持将赃款赃物的调查控制作为侦查工作的重点;注意搜集、利用间接证据;强化公秘结合、设计用谋;强化协作。     

生产、销售伪劣商品犯罪案件的特点及侦查对策

伪劣商品已成为经济生活中的一大社会公害,生产、销售伪劣商品的犯罪极为猖獗。此类案件涉及近十个罪名。同其他刑事案件相比,其社会危害性、作案方法、手段、目的、动机、侵害对象等方面具有自身的特点。要严格区分此类案件罪与非罪、违法与犯罪的界限。在对此类案件的侦查工作中,加强对侦查措施手段的灵活运用,努力提高侦查效率和质量。     

试论经济犯罪侦查僵局及突破对策

经济犯罪侦查僵局是指在经济犯罪案件侦查过程中,在一定时空范围内基于某种原因造成侦查线索的中断,从而使侦查主体不能合理地对案件事实、作案人或侦查出路等作出唯一肯定性结论的案件侦查状况。经济犯罪侦查僵局具有相对性、关联性、变化性和对抗性等特征,突破经济犯罪侦查僵局需要组织专家＂会诊＂、重新分析案情、调整侦查部署等。     

论侦查控制意识

侦查控制意识是侦查措施具体运用时重要的战术意识。尤其是在黑社会性质的犯罪、集团犯罪、毒品犯罪、严重暴力犯罪以及各类经济犯罪等复杂案件的侦查工作中,如何争取主动、抓住战机,如何有效获取证据、一网打尽,如何减少查缉风险等等,一直是困扰着刑事侦查工作的主要问题。而合理地运用侦查控制原理,有意识地掌握控制的方法和尺度,并在控制下进行侦查或采取相关行动,是做好刑事侦查工作的关键。     

论信用证诈骗案件侦查

信用证诈骗案件是近年来多发的一类经济犯罪案件,其常见犯罪手法有使用伪造、变造的信用证或付随单据、文件,使用作废的信用证,骗取信用证,利用信用证"软条款"进行诈骗等。对于该类案件的侦查,应当有针对性地采取侦查措施,主要有分析信用证运作流程,寻找侦查突破口;收集查证相关单据凭证,为认定犯罪提供关键证据;采取有效措施,防止犯罪嫌疑人外逃;树立深挖犯罪思想,努力追缴赃款赃物;加强合作,建立查办信用证犯罪的协作机制等。     

食品安全刑事案件的侦查对策研究

从近年发生的食品安全犯罪来看,犯罪总量呈上升的趋势,危害后果也日益严重,作案手段更为多样和专业化。面对频发、多变的食品安全犯罪,侦查机关必须使用得当的侦查手段以应对。在食品安全案件作为刑事案件立案以后,侦查机关应针对案件的情节和特点选择侦查途径,发现线索并及时开展侦查。及时封存问题食品,查缉犯罪窝点,收缴赃证物品,及时询问证人、知情人,深入查证犯罪,都是非常必要的侦查手段。     

票据犯罪侦查若干问题研究

票据犯罪侦查是经济犯罪侦查的一种,其侦查对象具有特殊性、侦查工作易受干扰性和侦查途径具有独特性。票据犯罪侦查的关键也因不同的票据犯罪类型而不同。侦查程序与一般经济犯罪侦查程序基本一致。因票据犯罪的多样性,票据犯罪的侦查途径也具有多种,主要是围绕票据与票款的流向进行侦查。     

黑社会性质组织犯罪发展趋势及侦查方法研究

在对黑社会性质组织犯罪案件的侦查方法进行研究时,不仅要认识到黑社会性质组织具有较强的自我防范意识和反侦查能力,还要清楚侦查机关缺乏侦办此类案件的工作经验,部门之间相互配合不协调,法律法规不健全,以及群众与该类犯罪作斗争的积极性和主动性不高,"保护伞"干扰侦办人员依法、及时办案等都给侦办黑社会性质组织犯罪案件带来了极大的困难。因此,对黑社会性质组织犯罪的侦查进行研究,必须结合实际情况,寻求最科学的侦查方法,铲除黑社会性质组织犯罪。     

论侵犯商业秘密犯罪案件的侦查

商业秘密的界定应当以秘密性、价值性、实用性和保密性为要件,在侵犯商业秘密犯罪案件的立案管辖上应当注意区别经济纠纷和经济犯罪、自诉案件和公诉案件。侦查对策要从与被害人有竞争关系的单位或个人入手,发现犯罪嫌疑人;全面分析案情,发现犯罪线索,及时固定证据;注重运用专业部门的鉴定、意见获取定罪证据;采取适当的侦查措施,保守商业秘密,维护权利人的合法权益等。     

从经侦视角看毒品案件中的洗钱犯罪与侦查

毒品犯罪是严重的刑事犯罪,洗钱犯罪属于严重的经济犯罪,二者的侦查主体、措施不尽相同。从经侦视角探究毒品案件中洗钱犯罪与侦查必然要先从理论上研究洗钱罪的构成要件和认定,然后在实战中从情报信息收集、侦查措施的选取及侦查协作的完善三方面展开思考。     

浅析内线侦查在偷渡案件中的使用

当前偷渡案件中犯罪手段呈现出隐蔽化、组织化、智能化的特点,偷渡组织已发展成为国际化犯罪集团,一般的侦查对策难以充分收集到深层次犯罪情报、证据及线索。偷渡案件侦查工作中存在案件经营时间长、成本高、偷渡组织者定罪有法律争议、取证难、缺乏国际警务合作等问题。针对这些偷渡案件侦查中的问题,在偷渡案件中侦查机关应树立情报意识,开展内线侦查,以有效遏制、打击偷渡犯罪。     

试论计算机犯罪侦查取证的方法

由于计算机犯罪具有智能性、隐蔽性、跨地域性、以及资料易被篡改、销毁等特性,并且在侦查取证时技术复杂、要求较高,因而此类案件的侦查取证工作较之于传统案件相对困难。一方面要坚持和遵循传统侦查方法,另一方面在确定犯罪现场、勘察现场以及对数据证据的技术分析等方面,要根据计算机犯罪自身的特点和内在的规律找出有效的侦查方法。以打击计算机犯罪。     

犯罪心理痕迹分析在系列杀人案件侦查中的运用

系列杀人案件是容易引起社会恐慌并导致人民群众缺乏安全感的恶性案件。此类案件的及时侦破,能稳定人民群众情绪,加强经济转型期的社会稳定。在系列杀人案件中,犯罪行为人的一些心理活动会以现场物质痕迹为载体,通过犯罪行为直接或间接地反映在犯罪现场。因此,运用犯罪心理痕迹分析就可以刻画出犯罪行为人的心理特征和行为特征。在其侦查过程中,犯罪心理痕迹分析可以在个案分析、串并案件、总体分析三方面进行运用,每个方面的运用中都有其各自分析的内容,依据分析的结果可以帮助侦查人员分析案情、确定侦查方向、推断犯罪行为人,使系列杀人案件及时侦破。     

尾随抢劫犯罪案件的特征及其侦查对策

从现实中发生的尾随抢劫犯罪案件来看,这类案件在犯罪行为、犯罪人心理、犯罪侵害的对象和犯罪方式等方面具有不同于一般抢劫案件的特征。侦查此类案件时,在侦查对策的运用上应注意从快速反应、现场勘查、心理痕迹分析、询问被害人、布控守候、调查摸底、并案侦查等方面加以全面考虑。     

骗取出口退税犯罪案件侦查难点及侦查思路

在经济犯罪中，骗取出口退税犯罪是当前较为活跃的经济犯罪之一，随着经贸活动的深入发展，出口政策的逐步完善，参与贸易的国家、企业、公司的急剧增加，骗取出口退税的犯罪则可能向更高的层次、更广的领域和更大的规模继续发展。由于此类犯罪是由不同的犯罪主体在不同环节组成的“犯罪集合体”，其犯罪过程和形式较复杂，因此，各级司法机关在严厉打击此类犯罪的同时，还应分析其侦查难点，研究相应的对策，以防患于未然。     

试论公路上车匪路霸案件的侦查

车匪路霸案件的主要特点是犯罪手段多种多样、犯罪人多为距现场不远的本地人、青少年团伙作案居多、连续作案突出等。对车匪路霸案件的侦查 ,首先应当提高认识、开展专项斗争 ,快速反应、及时处置 ,有针对性地运用各种侦查措施 ,特别是要强化侦查协作机制 ,重视审讯深挖工作。