跨国信用卡诈骗案件的侦查与防范

在我国随着社会主义市场经济的发展,信用卡日渐普及,然而信用卡诈骗犯罪也接踵而至,且案件数量逐年递增,涉案金额迅速增长,犯罪手段日趋多样化、复杂化,严重威胁着我国的金融管理秩序。其中跨国信用卡诈骗犯罪现象尤为突出,后果甚为严重。研究此类案件的犯罪形式和针对它的侦查、防范措施,可为此类案件的侦查工作提供方法论和实践意义上的帮助。     

试论票据诈骗案件的侦查对策

票据诈骗一直是金融犯罪领域的高发案件,其作案手段多样,涉及经济活动环节较多。侦查此类案件应从票据类型、票据的运作流程、案件特点等多角度进行调查取证。     

骗取贷款犯罪案件侦查

骗取贷款罪作为在经济领域的金融类犯罪,罪名定义为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。骗取贷款罪的犯罪主体比贷款诈骗罪宽泛,自然人和单位都可以。公安机关在侦查此类案件时,要注重对取证的问题、案情的具体分析以及“重大损失和严重情节”的司法认定,同时要注意此类案件的侦查对策。可以从骗取贷款罪多发地区案件特点、案件数量、骗取贷款罪近年呈现出的特点进行分析调查,研究相关司法解释,研究公安机关办理此类案件的不足与突破口,从而使公安机关骗取贷款犯罪案件侦查进一步完善。     

网络交友犯罪案件的查缉

在对以网络为手段进行暴力或侵财型犯罪的侦查过程中，由网络的介入而带来的新的特点给我们的工作增加了难度，应当引起包括公安部门在内的全社会的高度重视。在侦查实践中，如果侦查人员对计算机和网络的相关知识不熟悉，而单纯地依靠传统的侦查手段对案件进行查破，已经难以适应日益增多的此类犯罪的需要。因此对利用网络交友进行刑事犯罪的特点、规律及对策进行分析研究，有助于在网络上寻找查缉此类案件的突破口。     

公司高管经济犯罪侦查

公司高管经济犯罪曝光频率高、查处范围广、涉案金额大等现象已成为不争的事实。公司高管经济犯罪有其特殊成因;高管犯罪案件呈现出智能性、掩蔽性、专业性、社会危害性、有反侦查能力等特点。针对公司高管经济犯罪的犯罪手段,侦查此类案件应认定案件性质并及时立案、广辟线索来源收集高管犯罪的证据、及时搜查、扣押、追缴赃款赃物等措施,再根据现实中办理此类案件工作中的不足提出侦查中应当注意的问题。在打击公司高管经济犯罪工作中,通过深刻研究并拟定合理有效的防范措施,对遏制犯罪具有十分重要的意义。     

试论票据诈骗案件的侦查对策

票据诈骗一直是金融犯罪领域的高发案件，其作案手段多样，涉及经济活动环节较多。侦查此类案件应从票据类型、票据的运作流程、案件特点等多角度进行调查取证。     

略论对黑社会性质犯罪的贴靠侦查

贴靠侦查是侦查机构针对侦查对象的社会交往需要,通过与其建立起某种外部的“亲密”交往关系,从而获取犯罪者情报和犯罪证据一种秘密侦查手段。黑社会性质犯罪具有种种不同于其他犯罪的特点,针对此类案件的贴靠侦查在运用条件、贴靠者的素质要求和实施贴靠侦查的策略方法等方面也有别于其他犯罪案件。     

一起涉嫌洗钱犯罪案件引发的思考

洗钱犯罪严重危害了我国金融管理秩序。洗钱犯罪作为下游犯罪，在侦查此类案件中常常遇到调查取证工作开展不顺利、上游犯罪难以查清、罪名难以确定、管辖存在争议等诸多困难，笔者结合实习期间参与侦办的一起涉嫌洗钱犯罪案件，浅析一下侦查此类案件过程中遇到困难，并提出了相关的建议，以期对洗钱犯罪案件侦查工作的开展有所裨益。     

货币犯罪案件的侦查难点及对策

近年来,货币犯罪分子的反侦查意识逐步提高,货币犯罪活动日益隐蔽化、组织化,犯罪手段日趋高科技化。同时,货币犯罪案件发现难、假币源头发掘难、作案流动性大、侦查取证难等问题是当前货币犯罪案件的侦查难点。侦查机关可通过广泛发动群众举报、向特种行业和复杂场所调配秘密侦查力量、加强与银行等金融机构的协作力度、建立货币犯罪信息共享系统等方式,来提升对此类案件的侦查能力。     

智能手机犯罪的特点与侦查对策

以智能手机为犯罪对象实施的传统犯罪具有需变现、可追踪及特定性等特点,侦查人员应根据其特点开展侦查活动;以智能手机为犯罪对象实施的新型犯罪传播速度快,需要一定的专业知识,犯罪目的和动机不确定,犯罪不易被发觉、隐蔽性强,有严重的社会危害性,侦查此类案件时,侦查人员应深入细致分析病毒,搜集线索。以智能手机为犯罪工具实施的传统犯罪主要利用手机的通讯功能进行犯罪,手段新颖、迷惑性强,犯罪成本低、回报高,侵害对象不确定,多为团伙作案,侦查人员应转变侦查模式,＂由事到机＂进而＂由机到人＂开展侦查;以智能手机为犯罪工具实施的新型犯罪更加灵活,机动性更强,遗留作案痕迹少,侦查此类案件,侦查人员应缩短反应时间,重视存储信息的作用,并加强技术建设,进一步提高侦查能力。     

房地分开、租税分流———农村房屋流转的途径与办法初探

农村房屋不是商品,但可以转化为商品并上市交易。农民拥有自己的房屋所有权,但并不拥有土地的所椒;农民买卖自己的房屋,并不能买卖属于集体的土地。因此,农村房屋买卖应该实行“房地分开”;非集体经济组织成员也可以购买农村旁屋,但除了支付房屋价格以外,还应向集体经济组织支付地租,地和是集体土地所有权的实现形式。城乡资产融合,城乡房屋同地同房同质同价,政窬在整个城乡房屋的开发环节、持有环节、交易环节都能收取税放,这种税放收入量大、稳定,应该成为地方政府的主要收入来源。     

对当前预防和打击拐卖儿童犯罪的思考——昆明市公安机关预防和打击拐卖儿童犯罪专项整治分析

近年来,昆明市公安局不间断地组织专项打击整治行动,有效遏制了拐卖儿童犯罪案件的多发势头。但此类案件还是边打边发,难以有效根治。原因:1、买方市场巨大的需求,刺激着拐卖儿童犯罪的滋生与蔓延;2、城市外来务工人员违反计划生育,子女“放养”现象普遍。建议:1、从立法上加大对拐入地买方市场和买主的打击、惩处力度;2、对不履行监护职责的家长制定具体的处罚条款;3、出台打击拐卖儿童犯罪协作工作机制;4、建立全国性的失踪被拐儿童父母DNA数据库。     

改革开放与民族认同

中华民族凝聚力是中华民族的生命力。改革开放不仅大大地增强了中国的经济实力、军事实力,也大大地增强了中华民族凝聚力。从深层看,就是增进了中华民族的认同。民族认同是民族产生和民族凝聚力发展的基本条件。随着时代的发展和进步,民族成员所认同的物质文化、制度文化、精神文化也不断发展,从而推进民族认同的变化,并制约着民族凝聚力的强弱。民族认同的程度、民族凝聚力的状况。从根本上说,决定于对民族领导核心的认同程度。改革开放为中华民族凝聚力的发展提供了较坚实的物质基础：拉开了建设民主、自由、富强的现代中国的序幕;促进中华民族凝聚力不断增强;改变了中华民族政治领导核心——中国共产党的形象。当前,我国社会有两个“认同点”（或“凝聚点”）特别值得注意：一是民生问题,二是腐败问题。只有坚持全面的改革开放,才能推进中华民族的认同,才能不断增强中华民族凝聚力。     

网络与青年思想政治教育

随着计算机网络的应用 ,人们的生活、工作发生了相应的变化 ,人们的观念也随之发生变化 ,研究网络对青年的影响 ,积极制定对策 ,做好青年思想政治工作尤为重要。     

全球化与民族国家的消亡

全球化使国家的界限变得模糊 ,对国家的职能和作用产生冲击 ,对国家的主权地位提出严峻挑战。但这并不能得出民族国家过时甚至消亡的结论。因为 ,无论从一国之内还是就世界范围来看 ,政治的冲突、经济利益的差异和文化意识形态的对立都是客观存在的事实 ,全球化并没有创造出使国家最终消亡的政治、经济和文化条件 ,反而在一定程度上强化了民族和国家意识。     

思想政治教育与维护国家思想文化安全

思想政治教育应围绕为建设中国特色的社会主义服务这一主题,用历史唯物主义观点对历史现象进行客观全面地评述,并且敏锐地捕捉和紧跟思想文化界的前进脉络,与时俱进,大力推动思想文化界的理论创新。     

加强思想政治工作构建和谐与创新型单位

加强思想政治工作仍然是构建和谐、创新型社会的一项非常必要的、刻不容缓的任务。思想政治工作是通过各种方法和渠道对人们的思想进行政治导向的过程。这一工作既是精神文明建设的重要内容,又是物质文明建设和精神文明建设的有力保证,也是我们党的优良传统和政治优势。     

马克思主义与现代科学技术

与时俱进是马克思主义内在的理论品质,同科学思想、科学精神共命运,与科学技术革命的出现、发展相一致。现代科技革命的日新月异、迅猛发展不会改变马克思主义的基本原理,只会发展和丰富其理论体系。马克思主义的立场、观点、方法是不会过时的,无论过去、现在还是将来,它都是指导科学技术发展的强大思想武器。     

权利与权力 价值与目的——关于刑事强制措施之法理阐释

本文通过对刑事诉讼强制措施的历史发展沿革之阐述、刑事诉讼强制措施本质上的权力与权利之分析、刑事诉讼强制措施法律控制的法理内涵棗法律与权力关系之阐发、刑事诉讼强制措施的诉讼价值和目的的评价,从系统性和整体性的层面上,批判与分析我国刑事诉讼强制措施基本理论现状,提出相关认识,以促进刑事强制措施理论的完善,推进我国司法实践中的刑事强制措施实施民主化、人权化、进步化之发展趋向。     

辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪的认定和适用

辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪的客体是复杂客体,既侵犯了司法机关刑事诉讼活动的正常进行,又破坏了我国的刑事辩护制度;本罪客观方面是实施了帮助当事人毁灭、伪造证据,威胁、引诱证人违背事实改变证言或作伪证的行为,＂威胁＂和＂引诱＂的认定一定要慎之又慎;本罪犯罪主体是辩护人、诉讼代理人,实践中多数是律师构成;犯罪主观方面只能由直接故意构成。辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据、妨害作证罪是行为犯,因而必然存在未遂形态。要关注本罪的刑罚适用,免于处罚的情形亦不可忽视。