由一起民事检察监督案件谈不当得利诉讼的举证责任问题

正一、基本案情原告李某某经营一家小型物流公司,交易过程中一般由客户将货物发到物流公司,物流公司将货物运送到收货人手中后代托运人回收货款,并将收回的货款汇给托运人。2013年3月3日,原告李某某在给托运人王某某汇款的过程中不慎将款项60408元汇入曾发生过托运业务的被告赵某某账户内。3月7日,无奈的李某某又向托运人王某某账户上汇款60408元,并要求被告赵某某返还60408元,遭被告赵某某拒绝。数日     

王某某故意伤害案的刑法因果关系

正[案情]2012年3月3日22时许,王某某伙同李某等人到田某某家找李某某(田某某家的租房户)时,将李某某承租房屋门玻璃砸坏,并和田某某的妻子赵某某发生争吵。后田某某将王某某等人追至街口路上,王某某等人将田某某殴打致倒地,又拳打脚踢后离去。之后躺在地上的田某某被开车经过的张某某碰撞。交警部门认定张某某承担本次事故的全部责任,田某某无责任。经法医鉴定,田某某伤情属轻伤。上述案件由田某某之妻赵某某于2012年3月日报案,公安机关立案侦查。王某某于7月10日被公安机关刑事拘留,经检察机关批准7月25日被依法逮捕,李某于8月9日被公安机关取保候审。检察机关于     

浅析表见代理与合同诈骗罪之间的关系

被告人王某某与天津某房地产开发有限公司法人代表陆某某系多年朋友关系，经常使用该公司营业执照招揽工程。2006年7、8月间，该房地产公司欲将本公司所有的两处底商出售，被告人王某某遂介绍戴某某与陆某某磋商买卖底商事宜，后双方因价格问题没有达成协议。2006年8月23日，被告人王某某利用其事先持有的上述房地产公司的营业执照、公章、财务章，谎称该公司同意出售两处底商，并由其代为办理签订买卖协议事宜．     

以经营“伦敦金”为名进行变相黄金期货交易行为的定性

一、基本案情犯罪嫌疑人徐某于2010年起至案发,在金际公司、金宽公司担任总经理期间,雇佣马某、施某等人,未经国家有关主管部门批准,以金际公司、金宽公司代理投资香港顺隆金业公司,通过网上发布信息及随机拨打电话的形式招揽客户,提供网络交易平台,以经营"伦敦金"为名开展业务,实际上与客户约定采用保证金制度与当日无负债结算制度相结合的交易模式,在客户向金宽     

以共同承揽工程名义借款后改变用途能否构成诈骗罪

基本案情 张某系个体建筑户,在跟着红安建工公司干建筑活时与该公司法人代表兼总经理程某认识.2007年6月份,某市疾病预防控制中心在当地报纸上发布了<住宅楼开发报名须知>,张某得知消息后就告诉程某,自己可以通过关系承接该工程,先由程某出钱,待工程接到后所得利润双方平分,程某同意.     

跳槽带走技术秘密的行为该如何定性

一、案情介绍犯罪嫌疑人杨某、周某于 1998年至 2 0 0 0年 3月在A公司 (系一家中美合资企业 ,主要生产快干油漆 ) ,分别任销售部和技术部经理 ;2 0 0 0年 10月二人离开A公司 ,进入B公司(系内资企业 ,主要生产快干油漆 ) ,分别担任销售和技术职务。A公司认为杨某以B公司的名义向A公司的客户销售同类产品 ,致使A公司的业绩有所下滑 ,造成经营损失 10 3万元。A公司不甘心市场份额被占 ,遂向公安机关举报 ,称杨、周侵犯商业秘密。公安机关在B公司的办公室中发现了A公司的书面资料 ,并在办公室电脑中发现还存有源自A公司的档案 ,包括油漆技…     

公有债权是否构成挪用公款罪对象

一、基本案情 犯罪嫌疑人王某某原系国有企业A水泥厂主管销售副厂长,B房产公司与A水泥厂保持着长期业务往来。截止2006年初,B房产公司累计共欠A水泥厂货款284114.21元。2006年1月18日王某某购买B房产公司商用门面房一套,价值390000元,王某某预付房款90000元（自付现金）,随后提出用B房产公司所欠A水泥厂货款来抵消其剩余房款,     

利用法院执行裁定将本单位资产占为己有的行为如何定性

一、基本案情 2001年6月1日,经A电站法定代表人赵某某介绍,B公司与C公司签订协议,C公司以支付250万元人民币并承担A电站债务260余万元人民币的方式,购买了C公司下属企业A电站。     

贩卖毒品罪既遂与毒品数量的实务认定

一、基本案情2019年10月底,被告人赵某某电话联系被告人韩某某向其以500元/克的价格购买毒品冰毒100克,韩某某从他人处购得毒品后,与赵某某约定在宿州市交易。同年11月2日,韩某某乘坐公共汽车从临泉县携带毒品至宿州市。在宿州市汽车站门前二人见面交谈后,赵某某即骑电动车载韩某某驶离,随即二人被宿州市公安局诵桥分局民警抓获。     

王某某受贿案——接受他人出资安排的旅游并带上自己朋友的受贿行为，受贿数额应如何认定

王某某，中共党员，2003年1月至案发任某市环境保护局局长、党组书记。王某某担任环境保护局局长、党组书记期间，应某市天地生物技术有限公司请托，在环境影响评价、项目申报、排污监管等方面为其谋取利益。2006年五一节前，天地生物技术有限公司法定代表人金某某邀请王某某一家3人与金夫妻2人一起赴香港、澳门旅游，费用由金某某支付，王某某接受邀请。后金某某即通过旅游公司办理了相关手续并按每人3600元的价格全额缴纳了旅游费用共计人民币1．8万元。     

王某某的两种行为是否均构成受贿

正基本案情王某某,男,2001年至2008年任Y市委常委、市政府副市长。2004年,王某某利用分管城建规划职务之便,为A房地产开发公司在调整土地规划、商品房容积率等方面谋取利益。2005年初,A公司董事长周某某向王某某提出买礼物或者送钱以表示感谢,王某某考虑到自己刚学会开车,需要练习驾驶技术。遂向周某某提出借用一辆汽车使用。周某某于3月底花费26万元新购本田轿车一辆(车主登记为周某某)送给王某某使用。王某某使用该车半年后多次向周某某表达要将车退还的意思,周某某均表示不急,让王某某放心使用,此     

欺骗交易双方赚取差价的行为应如何定性

基本案情犯罪嫌疑人甲,男,系某市某药业有限公司销售公司发货员穴内勤雪,因企业改制身份置换工作未完成,故案发时尚未签订劳动合同。犯罪嫌疑人乙,女,系犯罪嫌疑人甲之妻。2001年7月以来,犯罪嫌疑人甲在担任某药业有限公司销售公司商务部发货员期间,在商务部对外联系电话上采用主动接听或将该电话呼叫转移到自己手机上的方法,截取到零散客户向该药业公司咨询价格或要求购货的电话信息后,将自己的私人电话作为该公司的联系电话告知客户,由犯罪嫌疑人乙化名“小俞”,冒充该药业公司的业务员与客户联系购货业务,洽谈价格。犯罪嫌疑人甲还套取公…     

生产、销售伪劣产品罪和假冒注册商标罪的界分

一、基本案情被告人王某某,男,1966年1月出生,山东省人,小学文化程度,系某工贸有限责任公司经理。被告人吴某某,男,1966年10月出生,福建省人,农民,小学文化程度。2002年夏,被告人王某某与刘某某(在逃)、王子某(在逃)预谋在山东省某市生产假冒卷烟,后王某某、刘某某到福建省漳州     

股东争议谁做主

A公司与B自然人准备设立C公司，经过协商签订了《共同创建C有限公司的协议》，双方约定A公司出资60％，派出代表担任C公司的董事长兼法定代表人，并派出6名董事；B自然人出资40％，派出2名董事，并由B出任总经理。同时又规定了双方在设立过程中的其他义务。后来双方为办理设立手续又按《公司法》的有关内容制定了《C有限公司章程》。公司     

有限公司股东资格确认——从一则公司法案例说起

本案原告为赵某．两被告为周某与赵某某,系夫妻关系．赵某与赵某某系父子关系。某市大生包装印务有限公司（简称印务公司）经工商部门登记成立,注册资本120万元．记载的股东为原告与被告3人,其中赵某以现金70万元出资．两被告各以山水湖印刷厂（简称印刷厂）的价值25万元的设备出资,在验资报告中也做了同样的记载。在相关的工商登记材料中,均以3方作为股东。     

钱某某的行为如何定性与处理

钱某某，中共党员，光彩灯具公司董事长、党委书记。光彩灯具公司系某区属国有公司，经营范围为各类灯具。2004年5月，由光彩灯具公司与某民营企业合资成立景光玻璃有限公司，由某民营企业控股，经营范围为各类特种玻璃，以光彩灯具公司为重要客户。2005年10月，由钱某某安排，出资20万元，以其朋友王某某名义成立私人企业宝一投资咨询有限公司。同年11月，在钱某某的要求下，景光玻璃公司进行股权变更，     

合同诈骗罪之“非法占有目的”析

[基本案情] （一）案情简介 犯罪嫌疑人王某某，男，系某公安局民警，因赌博欠下大量债务。为偿还欠债，王某某找到徐某（无业人员）借钱，徐某提出必须提供物品作抵押才能借钱。于是在2007年4月的一天，王某某在徐某的陪同下，来到XX婚庆礼仪咨询服务有限公司（以下简称婚庆公司），王某某独自进入婚庆公司，以每日210元的价格租赁奇瑞牌轿车一辆，租期10日。协议签订后，     

公司法上竞业禁止义务研究从一起侵权案例说起

一、问题的提出2002年9月28日,A有限公司与苏某签订聘用合同,苏某担任A公司常务副总经理职务,合同期限3年,自2002年10月1日至2005年10月1日止。合同除约定由A公司支付给苏某月工资16000元外,合同期满后A公司还需另外支付给苏某报酬200万元。双方还约定“苏某如在工作中营私舞弊,不保守公司的商业秘密,给A     

贪污还是受贿需结合钱款性质分析

[案情]甲为A国有公司采购部经理,乙为私营企业B公司法人代表,A公司拟购买100万斤粮食。甲乙私下约定,A公司与B公司签订购销合同,合同约定价格为110万元,实际交易价格则为100万元,差额10万元归甲个人所有。本案争议罪名为贪污罪和受贿罪。[速解]本文认为,甲的行为是成立贪污罪还是受贿罪,需结合涉案10万元的钱款性质作具体分析,既     

对李某“一卖一赎”房产中涉及的两笔钱款应如何把握

基本案情1993年,A公司决定由职工向公司交纳集资款和风险金。公司总经理李某(中共党员)交纳8万元。1994年6月,经上级批准,A公司与其他企业联合组建了B国有(集团)股份有限公司(以下简称B公司),由李某担任董事长、总经理。组建后的B公司董事会决定将原A公司职工交纳的集资款转为B公司股本金。1995年10月,李某在未与B公司董事会其他成员商议的情况下,给公司财务部写了一份书面材料,称其急需一笔钱,暂将自己的住房按市场评估价13万元转卖给公司,待以后再赎回。此后,李妻以卖房名义分两次从B公司提取现金13万元,B公司财务部将李某的住房列为…