网络洗钱犯罪的治理对策分析

网络洗钱具有隐蔽性强、成本低、风险低、操作便捷等特点。网络洗钱主要通过网上银行、网络赌博、网络保险、网络交易等方式进行。网络洗钱犯罪在惩处方面存在一些难题:洗钱法律法规不完善、证据搜集难、管辖难以及各国法律规定存在差异所引发的处罚障碍等。为了严厉打击网络洗钱犯罪,我们需要完善相关立法、严格规范网上交易行为、提升反洗钱技术水平、及时发现和查处洗钱犯罪、加强反洗钱国际合作。     

网络洗钱犯罪套路及其破解

近年来，犯罪团伙利用互联网进行洗钱成高发态势，治理难度加大。针对网络洗钱犯罪步骤、通道和行为模式所构成的复杂套路，应从重点行业领域多元协同监管、高危群体精准宣教、虚拟资产追踪溯源、共享反洗钱情报和构建网络反洗钱法律体系等方面着力破解。     

洗钱犯罪若干问题探析

洗钱犯罪主要指为掩饰、隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪的非法所得及其收益性质和来源,利用各种手段使非法收入转换成来源合法的资金和财产的行为。这种犯罪具有多重违法性、跨区域性、形式多样性、专业性等特点,主要通过金融机构、地下钱庄、私营公司、空壳公司、进出口贸易、网络等方式进行,给社会造成了巨大危害,必须予以高度重视井进行严厉打击。     

论洗钱犯罪主要途径及侦查措施

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的猖獗发展使得社会财富和国民经济遭到严重损失.洗钱犯罪主要途径包括:利用金融机构、地下钱庄、计算机网络、贸易经营、投资实业以及市场交易洗钱等方式.对此,公安机关可采取公开和秘密两种侦查手段.     

控制洗钱犯罪若干对策研究

洗钱行为具有隐蔽性、复杂性和专业性,加上洗钱行为与上游犯罪的紧密联系特征等原因使洗钱犯罪的侦查工作具有一定的困难。我们应寻求反洗钱的法律法规的进一步完善,促进反洗钱工作的顺利开展。     

计算机网络犯罪

本文主要介绍什么是计算机网络犯罪，着重从两个方面加以阐述。一方面是计算机网络犯罪的种类，包括通讯犯罪、网络色情、网络赌场、恐怖活动、商业犯罪、电子洗钱、电脑梢等；另一方面是计算机网络犯罪常用的方法，包括口令入侵术、特洛因木马术、活板门术、连续攻击术、监听术、电子邮件术、电脑蠕虫术、恶意病毒术、饵兽术等。     

毒品犯罪自洗钱之犯罪要素解构

毒品犯罪作为洗钱犯罪最常见的上游犯罪,上下游犯罪相生相伴。我国《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修改,将我国刑法对洗钱犯罪的规制从过去他洗钱的单一型主体完善为兼容自洗钱和他洗钱的二元型主体,为进一步切断上游犯罪的利益走向和输送渠道,同步惩治上下游犯罪,提供了更加全面的法律依据。研究毒品犯罪自洗钱的主体和对象,探讨毒品犯罪自洗钱的主观要素,梳理毒品犯罪自洗钱的行为类型,借此肯定以严惩涉毒自洗钱行为反制上游毒品犯罪的立法初衷和积极作用。     

提升网络洗钱监测识别有效性对策研究

网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归属地作为监测指标等对策,以提升网络洗钱监测识别有效性。     

论洗钱犯罪认定中的几个问题

洗钱犯罪认定是侦办此类案件的关键.对此应从几个方面认定,即洗钱行为认定;主观故意的认定;洗钱犯罪的上游犯罪的认定;洗钱犯罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界定;上游犯罪的犯罪分子本人实施掩饰、隐瞒其违法所得及其产生的收益的性质和来源行为的认定;收受上游犯罪分子赠与的行为认定.     

拓宽洗钱罪行为对象的法律探讨

洗钱犯罪作为国际犯罪,呈现越来越严重的发展趋势。其行为对象也由最初的毒品犯罪扩大到多种犯罪,笔者在本文中深入剖析了扩大洗钱罪行为对象的必要性与紧迫性,同时又从法理上对拓宽洗钱罪的行为对象进行分析。     

从《反洗钱法》看我国洗钱罪立法的演进及完善

当前,洗钱犯罪已经成为各国普遍面临的难题,它不但给犯罪所得的黑钱披上了合法的外衣,为国家追查相关上游犯罪设置了障碍,而且为犯罪分子继续甚至扩大犯罪提供了条件与机会。如何对之进行有效打击,是各国都在努力探究的问题。本文从我国洗钱罪的立法历程入手,通过中外立法例的比较,指出我国洗钱罪立法上的不足,并提出今后应当完善的方向。     

洗钱罪面临的困境与立法完善

随着洗钱犯罪的猖狂，我国加大了反洗钱的刑事立法。但是，在司法实践中近十年来被判洗钱罪的案例寥寥无几，显然洗钱罪的立法还面临着不适应司法的困境。主要原因是相关人员的反洗钱意识薄弱，理论与司法实务中未将自我洗钱行为犯罪化，在立法上对洗钱罪上游犯罪的规定也不尽合理。应当将洗钱犯罪立法系统化、独立化，同时合理扩大洗钱罪上游犯罪的范围，明确将自我洗钱行为犯罪化，适当加大洗钱罪的刑事责任，并由此促进相关人员反洗钱意识的提高。     

论洗钱罪的主体范围

洗钱罪的主体应当包括上游犯罪的主体。不可罚的事后行为理论并不能成为否定洗钱罪的主体包括上游犯罪的主体的根据,将洗钱罪的主体扩大解释到包括上游犯罪的主体并不违反刑法解释的原理,也更加有利于打击日益猖獗的洗钱犯罪。     

洗钱罪司法认定中存在的问题探析

一部好的立法必需得到司法机关的认真执行才能实现立法宗旨，而良好的执法也需依托明确的立法原理。为有效打击洗钱犯罪活动，有必要对诸如洗钱罪有无既遂、未遂之分，与上游犯罪的共同犯罪关系，连续洗钱行为的定性和与相近犯罪的区别等问题作一分析，以指导司法实践。     

网络环境下的刑事犯罪

网络的出现 ,使我们的生存领域由物理空间延伸到了无形的虚拟空间 ,但网络犯罪亦紧随跟进。网络犯罪作为一种新型的犯罪 ,具有一些独特的特征。同时网络犯罪的管辖权与传统刑事案件的管辖权也存在较大的差异 ,传统的刑事管辖权赖于存在的前提是地域的主权。而网络是虚拟的 ,无地域可言。本文就网络犯罪的特点及网络犯罪的管辖模式进行了探讨。     

司法实践中如何认定洗钱罪

洗钱罪是新刑法增设的一个新罪名。根据刑法第191条的规定,洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。在司法实践中,只有充分认识洗钱罪的特征,才能正确认定本罪。     

《反洗钱法》立法若干问题研究

洗钱对我国社会、经济所造成的危害巨大,制定反洗钱法是各行业、各部门开展反洗钱工作的需要,是加强反洗钱国际合作的需要,是履行国际公约义务的需要。由中国人民银行主管反洗钱工作既符合我国的现实国情,又符合国际惯例。只有建立有效的反洗钱协调机制,各部门各司其职、各负其责、协调配合,才能保证反洗钱工作取得成效。根据客观情况的变化和反洗钱工作的实际需要,可适当扩大洗钱罪中的上游犯罪的范围。     

论想象竞合犯的罪数本质

想象竞合犯作为最重要的罪教形态之一,承担了区分罪数的功能,但关于其罪数本质却不无争议。根据罪数判断标准,对罪数判断要素——行为进行解析。由并合行为构成的想象竞合犯是实质数罪．由合一行为构成的想象竞合犯是实质一罪。     

中南亚地区建立多边引渡合作制度可行性分析——以恐怖主义犯罪、毒品犯罪、洗钱犯罪多边引渡合作为例

在全球化背景下，恐怖主义犯罪、毒品犯罪和洗钱犯罪等跨国犯罪已经严重地威胁着国际社会的安全．国家间的引渡合作仍然是打击跨国犯罪的有效途径。尤其是具有地缘政治经济利益的区域国家间开展区域多边引渡合作是打击本地区严重跨国犯罪的必经之路。中南亚国家出于地区利益的需要．进行多边引渡合作打击严重危害本地区的恐怖主义犯罪、毒品犯罪和洗钱犯罪符合国际刑事司法合作的趋势．具备相应的法律实体要件和程序要件。     

网络色情犯罪给我国侦查工作带来的挑战与对策

网络色情犯罪作为一种新型犯罪具有与普通刑事犯罪不同的特点,在行为上有较强的隐蔽性,在对象上针对不确定多数人,在主观上具有愉悦的感受等。我国目前对网络色情犯罪的侦查立法不够全面,造成在侦查实践中对罪与非罪、此罪与彼罪认识不尽一致,导致对网络色情犯罪的打击不力;侦查技术尚不完善,大量电子证据无法获取。因此,完善立法、创新侦查技术势在必行。