论自由贸易区试验下的反洗钱监管法制

自由贸易区试验下频繁流动的跨境资金以及相对宽松的监管环境必然对自贸区及整个国家的反洗钱工作形成挑战。犯罪分子通过多种方式利用自贸区洗钱或进行恐怖融资,严重影响自贸区的国际信誉,冲击国家金融秩序甚至危及社会稳定。我国应当进一步落实FATF《新四十项建议》,同时借鉴发达国家针对自贸区洗钱的反洗钱经验,建立并完善我国的自贸区反洗钱监管法制。有必要完善与国际标准接轨的多层次的监管法律体系,全面推行风险为本的反洗钱方式,同时在部际联席会议制度下协调中央与自贸区及各部门之间的监管,在国际层面上进一步加强反洗钱的国际合作。     

美国反洗钱的对策分析及启示

美国在不同时期,结合洗钱犯罪的特点,采取了不同的反洗钱措施。在借鉴美国反洗钱经验的基础上,我国经侦部门开展反洗钱工作应处理好几方面的关系。     

关于反洗钱工作的分析与思考

反洗钱作为人民银行职能调整后的一项新职责,对预防和打击经济犯罪,维护经济、金融秩序,加强国际合作,提高党的执政能力等方面都具有十分重要的意义。应加快反洗钱立法进程,健全反洗钱法律法规;完善和细化反洗钱行业具体操作规则;加大金融机构反洗钱培训;加大科技投入,研制全国统一规范的反洗钱监测软件;建立健全有关协调机制,充分发挥各成员单位的作用,营造良好的反洗钱工作环境。     

对我国反洗钱工作的思考

洗钱犯罪活动不仅阻碍经济发展,而且危害国家安全。我国已逐步采取措施建立反洗钱机制和开展打击洗钱犯罪活动,但与反洗钱国际组织、反洗钱机制成熟的国家相比较,我国反洗钱工作仍需进一步改善。因此,在我国对反洗钱工作中,应加强反洗钱法制建设,反洗钱专门机构建设和加强同国外反洗钱的协作工作。     

论涉毒资产调查的法律规制

涉毒资产调查是打击和预防毒品犯罪的有效手段,我国现行法律对涉毒资产调查的规定主要分布在刑事诉讼法和反洗钱法中,零散而概括,尚存较多立法空白亟待弥补。完善涉毒资产调查制度,应当着重构建新型的区际和跨国协调机制,完善各部门协同机制,健全大额现金管理、客户实名、客户身份识别、疑似反洗钱调查、毒资财务分析等金融调查制度。     

特定非金融业的洗钱犯罪及其控制

特定非金融业的洗钱犯罪呈日渐猖獗之势，对之进行有效的预防和打击，既是遏制洗钱犯罪的需要，也是我国履行国际责任的要求。当前我国特定非金融业的反洗钱工作仍面临诸多障碍，亟待完善相关的立法及工作机制，以推动我国的反洗钱犯罪工作。     

有组织毒品犯罪中的洗钱方式及打击对策的探讨

受国际毒潮泛滥的影响，我国的毒品犯罪形式出现了新的变化，有组织毒品犯罪正逐步替代传统的个体性、团伙性的毒品犯罪。而洗钱犯罪作为有组织毒品犯罪的下游犯罪，其作用和地位日益凸现。通过探讨、分析有组织毒品犯罪中的洗钱方式及存在的问题，提出完善相关的立法、大力开展金融调查、在禁毒部门内部设置反洗钱机构、协调各部门间的合作、开展国际间合作的对策，从而遏制有组织毒品犯罪在我国的进一步发展。     

我国反洗钱法律制度瑕疵之剖析

当前我国反洗钱工作处于起步阶段,还不能完全适应形势的发展和现实的需要,面临着不少需要解决的问题.反洗钱法律制度方面存在的瑕疵应当引起我们的重视.……     

论国务院清洁生产综合协调部门职能

清洁生产是我国实现绿色发展战略目标的重要环节,而国务院清洁生产综合协调部门是与其最为"亲密"的部门,因此明晰该部门的法律性质与工作机制,对有效推动我国清洁生产促进工作有着重大意义。但当下国务院清洁生产综合协调部门面临着法律性质界定不明、综合协调工作存在不同程度脱节、法律责任追究较为困难等现实困境,亟需从法治化角度进一步明确国务院清洁生产综合协调部门的法律性质,并完善清洁生产多部门综合协调机制和责任追究机制等。     

预防与惩治公职人员海外洗钱的若干对策

公职人员海外洗钱愈演愈烈,当局必须予以严厉打击。为此,必须标本兼治,内外并举,分工合作。洗钱是标,腐败是本,反洗钱和反腐败必须双管齐下;一国力难完成海外反洗钱的任务,须加强国际合作;此为一系统工程,各部门须协同作战,齐抓共管。     

试论中国的反洗钱信息监控制度

随着我国以积极的态势融入世界反洗钱组织系统,全面而系统地掌握可能涉及洗钱的相关信息,是完善反洗钱机制、提高反洗钱能力的关键。为此,近年来,中国政府不仅加入了多个重要的反洗钱国际公约、出台了多部相关法规规章,并在央行领导下,成立了在央行内部的反洗钱局、反洗钱监测分析中心,构建了反洗钱全国信息监控体制。诚然,中国已构建了反洗钱信息监控的初步框架,但仍存在许多需尽快解决的问题。     

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

德国反洗钱刑事立法述评与启示

为了遏制和打击洗钱活动，德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订，将洗钱行为犯罪化，逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系，并在一定程度上具有自己的独特之处。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下，有必要介绍德国反洗钱刑事立法的成功经验，这对于完善我国的反洗钱法律制度具有借鉴意义。     

法律服务人员反洗钱义务研究

随着国际社会采取多种措施打击洗钱犯罪,犯罪分子转而采取了借助专业人员特别是法律服务专业人员的帮助等方法来洗钱。部分国际组织和国家认识到此新的趋势后,迅速做出了反应,赋予了法律服务专业人员以反洗钱义务。这对于我国有着积极的借鉴意义。     

洗钱罪面临的困境与立法完善

随着洗钱犯罪的猖狂，我国加大了反洗钱的刑事立法。但是，在司法实践中近十年来被判洗钱罪的案例寥寥无几，显然洗钱罪的立法还面临着不适应司法的困境。主要原因是相关人员的反洗钱意识薄弱，理论与司法实务中未将自我洗钱行为犯罪化，在立法上对洗钱罪上游犯罪的规定也不尽合理。应当将洗钱犯罪立法系统化、独立化，同时合理扩大洗钱罪上游犯罪的范围，明确将自我洗钱行为犯罪化，适当加大洗钱罪的刑事责任，并由此促进相关人员反洗钱意识的提高。     

我国洗钱罪上游犯罪范围探究

我国1997年刑法第191条和2001年刑法修正案(三)逐步确立和完善了我国关于洗钱罪的刑法规定,这是刑事立法上的进步,但洗钱罪上游犯罪的范围过于狭窄,根据国际上关于洗钱罪立法的发展趋势,应扩大洗钱罪上游犯罪的范围,完善刑法第191条洗钱罪。     

论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施

目前,行政腐败、司法腐败及金融腐败导致的各种洗钱行为逐渐成为一种危害极为严重的犯罪现象。杜绝洗钱犯罪分子的后继之路是有效惩治贪污腐败的必由之路。反洗钱任重而道远,必须采取有效措施以维护我国的政治稳定和金融安全。