简论当前诈骗犯罪的趋向与对策

诈骗犯罪,历来是我国刑法打击与防范的主要罪种之一。据了解,山东省近四年来诈骗案在逐年下降:1987年287起;1988年263起;1989年244起;1990年183起。然而,从全省诈骗犯罪的情况看,在改革开放不     

世警资讯

日本电信诈骗案件激增据日本NHK报道,日本警察厅近日公布的数据显示,2021年日本国内发生的电信诈骗案总计14461件,较2020年多出7%,2021年的被骗金额总计约278亿日元(约合人民币15亿元)。从诈骗手法来看,数量最多的是“退费诈骗”,有4001件,是2020年的2.2倍,被骗金额超过45亿日元,是2020年的近两倍。犯罪分子谎称可领取医疗费等的退款,诱骗受害人操作自动取款机,骗走现金。     

国际海运诈骗案综述及对策

近年来,国际海运诈骗案层出不穷,使许多贸易商遭受了巨大损失。据国际贸发会估计,目前因海运诈骗造成的每年损失约10亿美元。伦敦国际海事局发布的数字,1987年全世界贸易商由于海运诈骗活动所蒙受的损失高达70亿美元。现代诈骗者是新型的海盗骗子,他们不论何地,只要有可能就钻国际贸易的空子。现在每年全船货物没有任何理由而不到达目的港的案件为数高达百起     

谁都有可能被骗子盯上

2021年我有个明显的感觉,看到的关于诈骗案的报道实在是太多了,套路繁杂让人防不胜防,电信网络诈骗犯罪已成为当前发案最高、损失最大、群众反映最强烈的犯罪类型. 在此背景下,2021年10月,《反电信网络诈骗法(草案)》向社会公开征求意见,这是我国首次对打击治理电信网络诈骗进行专门立法,标志着反电信网络诈骗犯罪正式进入国...     

利用商业信用证诈骗的几种手法

国际商事欺诈和国际金融欺诈活动十分猖獗。曾在北京举行的“国际贸易与海事欺诈研讨会”上 ,国际海事总裁伊瑞克·艾伦在做专题报告时说 ,排名首位的世界最大的工业企业是美国通用汽车公司被一人诈骗 4亿多美元。在 1 992年发生在我国农行衡水中心支行的1 0 0亿美元备用信用证诈骗案 ,又一次给人们敲起了警钟。从那之后 ,又发生了牟其中信用证案。使用信用证诈骗给受害人造成的损失难以数计 ,严重地威胁着我国的经济安全。目前在国际商事活动中利用信用证诈骗是一主要诈骗手法。其特点是 :诈骗人在利用国际惯例的有关规定设置陷阱的同时 ,…     

案件速递

正广州破获特大诈骗案2千老人惨被诈骗2亿元广州警方出动百名警力,打掉一个横跨三省区九市,涉嫌诈骗2000多名老人,涉案金额2亿多元人民币的特大集资诈骗犯罪团伙,依法刑事拘留27名犯罪嫌疑人。湖南永兴籍男子曾某、广州籍男子周某、广西梧州籍李某峰等人,自2009年起在广州天河区注册成立"广州鑫达银业公司",该公司通过招聘业务员、派发传单、组织旅游等方     

亿元富姐梦断荆州

年仅28岁,仅有初中文化的无业妇女周明容,从1996年1月至1997年5月,以高额利息为诱饵,操纵一个百余人的吸储网络,非法吸收公众存款2.8亿元,从中诈骗资金7382万元,受骗群众遍及两省20多个县市区,达1530人,成为继北京沈太福,无锡邓斌,吉林图门韩玉姬非法集资案后又一影响全国的特大金融诈骗案。     

"房车投资":八千老人被骗长沙市中天行房车俱乐部有限公司非法集资案追踪

2006年8月9日上午,长沙市中级人民法院对一起集资诈骗案宣判:原长沙市中天行房车俱乐部有限公司负责人和股东高大庆、蔡兴积、赵柏松、刘群,采用欺骗手段向社会非法集资1.67亿余元,构成集资诈骗罪,且诈骗数额特别巨大,造成特别重大损失,判处被告人高大庆、蔡兴积无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处被告人赵柏松、刘群有期徒刑12年和8年,并处罚金30万元和20万元;追缴集资诈骗赃款,发还被害人.     

“陌陌”聊天交友“海归”实施诈骗

日前，北京市朝阳区法院开庭审理了一起广受社会关注的诈骗案，该案被告人利用微信、陌陌等网络交友平台结识被害人进而对其实施诈骗。     

越洋八年追捕“换脸”巨骗

2001年6月10日，新华社向全国播发了一条令人瞩目的消息，宣布在短短一年多，疯狂诈骗、鲸吞人民币5亿余元，然后畏罪潜逃到国外长达八年的特大经济诈骗案犯罪嫌疑人钱宏，终于6月8日，被上海警方从遥远的南美洲押解回国。至此，上海市这起追捕时间最长、涉及国家最多，第一次由我国驻联合国代表斡旋成功的刑事案件正式告捷。     

中奖连环套被骗数十万

2009年11月，江西省宜春市袁州区人民法院审理了一起网络诈骗案。在这起案件中，犯罪分子的诈骗手段与其他网络诈骗没什么两样，都是通过发布中奖信息并以兑奖要先交手续费为由，骗取被害人钱财。一般来说，被害人在被骗去几百甚至上千元手续费后都会警觉并识破骗局，但是令人匪夷所思的是，本案的被害人却被骗走75多万元，并一直对中奖之事深信不疑……     

“美女”视频聊天惹出诈骗案

2011年12月16日，湖北省襄阳市樊城区法院审理了一起盗用QQ跨省网络诈骗案，两名年轻人最终因触犯刑法受到制裁。此类新型诈骗案件的审理，再次提醒网民朋友，休闲娱乐之时，切记安全防范。     

诈骗和被骗心理揭秘

<正>据最高人民检察院发布的数字,全国检察机关2019年和2020年分别起诉电信网络诈骗犯罪3.9万人和5万人。2021年共起诉电信网络诈骗犯罪4万人,起诉人数虽有所回落,但是总体仍在高位运行。诈骗者怎样得手在诈骗案屡屡告破和反诈宣传如火如荼的情况下,诈骗者为何还能大行其道?首先从心理学的角度分析其中的原因。冒充公检法诈骗的套路虽然不尽相同,但都应用了一个很重要的心理学控制术——自证控制。它其实并不复杂:骗子开门见山,说自己是警察,或者税务、检察院、法院的工作人员,自然就站在了审判者的角度,因为只有他们才有权力调查犯罪。骗子介绍完身份后,必定会说你涉嫌某个犯罪,强行贴上一个普通人不能接受的标签。他们对你的反驳视而不见或者继续找茬,当你不承认犯罪时,会暗示你是否因为丢过身份证导致身份被冒用,给你发来通缉令,引诱你自证清白,转钱到安全账户或下载木马软件等,对你实现控制。     

中老警方联合打击跨境电信网络诈骗再传捷报 179名从事虚假投资理财类电信网络诈骗的犯罪嫌疑人从老挝被押解回国

<正>9月11日下午，随着三架中国民航包机降落在石家庄正定国际机场、郑州新郑国际机场和重庆江北国际机场，164名从事虚假投资理财类电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被河北、河南、重庆公安机关从老挝押解回国，加上前期由安徽公安机关押解回国的15名犯罪嫌疑人，此次中老警方开展警务执法合作抓获的179名电信网络诈骗犯罪嫌疑人全部被押解回国，涉及全国13个省（市）的270余起重特大跨境电信网络诈骗案成功告破。今年以来，针对虚假投资理财类电信网络诈骗案件发案多、损失大等情况，公安部高度重视，组织河北、安徽、河南、重庆等地公安机关全面开展案件侦办工作。     

搜案

河源5亿国债诈骗案阴影难去2004年的8月中旬,广东高级人民法院作出终审判决:对于一手制造与骗取国债回购资金达5亿多元、造成国家巨额财产损失的主犯蓝运生以诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;另2名同案犯刘新红、康毅则分别被判处有期徒刑11 年。除了潘建华一人,没有官员在这起巨额国债诈骗案中受到处分。     

数字

98.4%2020年,人民群众对平安建设的满意度达98.4%。2020年1至11月,全国八类主要刑事犯罪案件下降9.3%,一、二审裁判生效后息诉服判率达97.9%.1200亿元2020年以来,全国公安机关持续深入打击电信网络诈骗犯罪活动,共破获电信网络诈骗案件25.6万起,抓获犯罪嫌疑人26.3万名,拦截诈骗电话1.4亿个、诈骗短信8.7亿条,为群众直接避免经济损失1200亿元。     

“银行过桥”外衣下的巨额诈骗案

一起金额高达2亿元的诈骗案,嫌疑人为一名银行职员,其利用"银行过桥"的伎俩将多人拉入诈骗的漩涡。2013年3月14日下午,一起涉案金额过亿元的"银行过桥"诈骗案在广东省佛山市中级人民法院一审开庭。此案嫌疑人是一家银行的职员,名叫邓倩娴。法庭上,80后的她貌不惊人。然而,等待她的指控却令人震惊。借助前银行职员的身份,她不惜以高息诱惑,致使多人甘愿"借钱"给她,     

铲除电信诈骗背后的黑色链条

2016年9月2日,在公安部的指挥协调下,广东警方出动300名警力、乘坐2架包机,将129名电信诈骗嫌疑人(其中中国大陆籍51名、中国台湾籍78名)从亚美尼亚共和国带回广州.在白云机场,犯罪嫌疑人一个个带着黑色头套被押解走下舷梯.至此,涉及全国十多个省、区、市的“飓风20”号跨境电信网络诈骗案成功告破.该案是我国从国外一次性带回中国台湾籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人数量最多的案件.     

假户口案惊爆京城

震惊全国的北京假户口大案法槌落定,北京市第一中级人民法院依法对疯狂伪造北京户口等证件进行诈骗的案件进行了判决。国家某机关行政处处长魏世孝因犯伪造国家机关证件、印章罪、伪造居民身份证罪被判处无期徒刑;其同伙张能和刘于好也分别被判处有期徒刑20年和11年。 至此,这起震惊京城的户口诈骗案终于有了结果,但笔者采访时了解到,此案背后的故事更发人深省。魏、张等人利用外地人想获得北京户口这一心理,共同合伙造假诈骗赃款120多万元,四年之久竟     

台球名人:设局经适房

随着京城房价的高涨,经济适用房已成为继高考诈骗、办理进京户口诈骗案之后,犯罪分子诈骗的新"卖点"。背景:2007年9月15日,北京电视台《法治进行时》节目播出一条新闻:北京市昌平区天通苑一台球厅老板李峥声称自己能够买到经济适用房房号,进行诈骗,北京警方通过电视向受害人征询线索。该新闻播出后,30多名此案的受害者向北京昌平警方报案。随后,一篇《寻找天通苑经济适用房诈骗案李峥案件受害人群》的帖子,在焦点房地产网盛传。