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最高人民法院2009年11月10日公布了《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,以依法、有效惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助恐怖活动等犯罪活动。《解释》在刑法规定的四种洗钱行为之外,明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任: 相似文献
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在我国改革开放不断深化的历史进程中 ,各种腐败分子与犯罪集团的洗钱活动日益猖獗。经济全球化、金融电子化也给跨国洗钱犯罪提供了更大的空间。 2 0 0 2年 4月 2 6日 ,中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议 ,探讨在国际背景下 ,如何应对日渐猖獗的洗钱活动。 7月 5日 ,央行宣布成立支持交易监测处和反洗钱工作处 ,并成立了反洗钱工作领导小组 ,这标志着中国正式吹响了反洗钱大战的号角。本文将结合中国国情 ,深入分析新形势下洗钱犯罪的方式与特点 ,并对相关的立法工作与国际合作机制进行初步的探讨。一、什么是洗钱犯罪“洗钱”(M… 相似文献
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刘太键 《党的生活(河南)》2007,(3):36-37
猖獗的洗钱活动已成为国际公害,中国跨境洗钱犯罪问题也日益突出。自2004年3月以来,中国反洗钱法草案历经三次审议,全国人大常委会于2006年10月31日表决通过反洗钱法,于2007年1月1日起实施。《反洗钱法》共计7章37条,分别为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则。这部法律的出台,有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护国家经济安全和社会稳定,并有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象。 相似文献
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刘远飞 《中共乌鲁木齐市委党校学报》2005,(2):48-51
洗钱犯罪是将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,自20世纪中期以来,迅猛发展,并逐步发展成为一个专门的、复杂的犯罪领域,严重威胁国家安全,危及全球经济发展。但是由于我国关于洗钱犯罪的立法存在缺陷,使打击洗钱犯罪活动遇到了诸多障碍。本文从我国在洗钱犯罪存在的不足入手,提出我国相应地进行刑事立法的补充和修改,今后仍要随着洗钱犯罪现象的新变化而不断完善。 相似文献
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吉松涛 《四川党的建设(城市版)》2006,(2):52
近年来,洗钱犯罪有愈演愈烈之态势,数据显示,全球每年洗钱的总额相当于全世界GDP的2 ̄5%。中国的洗钱也日益严重。有学者认为,我国每年洗钱的数额高达2000亿元人民币,相当于GDP的2%。由于洗钱犯罪隐蔽性非常强,相关数据也只能进行估算和推测,但这也表明当前我国的洗钱犯罪非常严重,洗钱已经成为我国国民经济中的一块毒瘤。现状目前,我国的反洗钱机制已经启动,但较之反洗钱工作的特点,只能说是刚具雏形。我国反洗钱机制的最终建立和完善尚需时日。2005年2月,我国成为FATF的观察员。虽然我国在反洗钱方面有所进展,但现阶段我国的反洗钱法… 相似文献
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随着全球化的进一步深入和国内经济的迅速发展,世界范围内的洗钱活动越来越成为全世界的一大公害,世界各国在不断完善其立法以适应这一形势需要.我国关于洗钱犯罪的立法与国际要求还有进一步差距,完善我国洗钱犯罪的立法也是迫在眉睫. 相似文献
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7月14日,全国人大常委会《反洗钱法》起草工作小组组长俞光远透露,《反洗钱法》已列入十届全国人大常委会立法规划,并考虑将贪污、贿赂、腐败犯罪和其他严重犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。俞光远说,从近几年的司法实践看,贪污、贿赂、腐败犯罪有不断上升的势头,其中一个重要原因是对这类犯罪所得的洗钱活动打击不力。随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,走私、贩毒、偷税逃税、贪污受贿、金融诈骗等活动也大量产生,洗钱活动在海内外日益猖獗。因此,应考虑将贪污、贿赂、腐败犯罪和其他严重犯罪规定为洗钱罪的上游犯罪。在此之前,构成中国反“洗钱”防线的是中国人民银行的《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。如果有一部《反洗钱法》,将反洗钱的规定上升到法律的高度,反洗钱的工作显然会更有保障。 相似文献
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金融机构是资金流动的载体和媒介,利用金融系统进行洗钱,已成为现代洗钱活动的突出特征。因此,打击洗钱犯罪,已成为金融系统一项新的和重要职责。 相似文献
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张建武 《中共乌鲁木齐市委党校学报》2006,(2):51-54
洗钱行为是一种新型的国际化的犯罪,它是将特定性质的货币资金,有预谋有计划地利用金融系统,为非法资金披上合法外衣的过程。它有自己独特的方法和手段,大致可分为放置、培植和融合三个阶段,然后利用外资、走私货币、空壳公司和信托等手段将非法资金进行处理。针对犯罪手段的多样化,我国应该放宽对洗钱上游犯罪的界定,加强对金融机构的调控,与国际相接轨。国际社会应加强合作,完善立法,改革银行保密制度,强化金融机构的预防和控制作用,建立专门的反洗钱组织体系,来防范和打击洗钱行为。 相似文献
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段丽霞 《中共太原市委党校学报》2003,(6):55-60
有组织犯罪,也称黑社会(性质)犯罪,主要包括暴力犯罪、毒品犯罪、涉枪犯罪、偷渡、贩卖人口和洗钱。由于在刑法中首次规定有组织犯罪,过去没有现成的判例和司法解释可供参考。因此,在司法理论和实践中有必要严格把握有组织犯罪的具体特征,准确地区分罪与非罪、此罪与彼罪的界限,以保证对这类犯罪进行有效的打击。 相似文献
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<正>今年6月底,湖南岳阳市中级人民法院刊登的一则公告让已外逃两年多的彭旭峰再次回到人们视野。2017年3月,刚升任湖南基础建设投资集团有限公司党委书记、董事长的彭旭峰与其妻贾斯语一起外逃;2017年5月,国际刑警组织对两人发布了红色通报。两年后,岳阳市检察院提出没收彭旭峰夫妻违法所得申请,岳阳市中院认为有证据证明彭旭峰夫妻实施了受贿、洗钱犯罪。6月23日,市中院立案受理此案。彭氏家族的更多贪腐细节被披露。 相似文献
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小青 《党的生活(黑龙江)》2007,(5):10-11
"9·11事件后,国际社会越来越认识到,依靠一国力量难以预防、遏制和打击跨国洗钱犯罪和恐怖活动,必须通过规范和协调国内、国际立法,加强反洗钱和反恐融资合作. 相似文献
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臭名昭著的黑手党,一个多世纪以来,虽然被反复扫荡围剿,不仅未能从根本上彻底消亡,反而将黑手伸向了世界各地。今日的欧洲、美洲乃至亚洲的许多国家发生的绑架暗杀、敲诈勒索、爆炸抢劫、贩毒走私等罪恶活动,其中许多案件的背后都渗透着黑手党的影响。犯罪活动不仅牵涉警察、司法部门,而且同实业界和政府要人密切相关。腐败保护洗钱,洗钱滋养腐败,两者形成一个螺旋体,从而进一步助长了经济犯罪。彻底铲除黑手党及其毒品犯罪与政治、经济、金融的关系,已成为国际社会反腐败面临的新挑战。 相似文献