网络赌博案件的侦查取证模式研究

随着互联网技术的发展，各类网络犯罪案件日益增多，尤其是网络赌博犯罪日渐猖獗。由于网络赌博犯罪具有空间跨度大、犯罪成本低、隐蔽性强和赌资流动性大等特点，这对侦查机关提出了挑战。笔者从网络赌博犯罪的特点入手、在分析网络赌博犯罪的侦查难点的基础上，提出了针对此类案件的侦查取证模式。基于此模式，侦查人员通过相关性、功能性和时间性等三方面的调查分析，进行网络赌博案件的侦查取证工作。     

网络赌博犯罪侦查初探

网络赌博犯罪是一种新型赌博犯罪形式,是当前全国集中打击赌博违法犯罪专项行动的打击重点之一。网络赌博活动既有传统赌博犯罪专业化、组织化程度高、作案手法隐蔽、手段多样等特点,又利用了互联网跨地区、跨国界、便捷快速的技术条件,公安机关在打击网络赌博违法犯罪活动中存在着诸多难题,本文力求通过分析我国网络赌博的形态、特征,探索合理的侦查对策。     

央视调查:网络赌博危害大每年造成上千亿资金外流

中国网络电视台消息:近来网络赌博非常活跃,不少迷恋上网络赌博的人,倾家荡产妻离子散.今年1月至8月,全国公安机关和各有关部门密切配合,集中开展了整治网络赌博违法犯罪活动的专项行动,陆续侦破了一批网络赌博案件,遏制了网络赌博蔓延的局面.     

利用互联网发布足球博彩信息牟利构成何罪

针对日益严重的赌博违法犯罪问题,政法机关在全国范围内组织开展了集中打击赌博犯罪的专项行动,到目前为止已经取得了很大成效。但是在打击网上赌博犯罪时,由于网络犯罪的专业性、复杂性,司法实践中认定此类案件遇到一些问题,比如,对于提供赌博信息是否构成犯罪,构成何种犯罪,理论界与实务界存在分歧。本刊结合具体案例,就利用互联网发布足球博彩信息牟利如何处理问题,邀请专家进行研讨。     

新型网络案件预警处置模型初探

随着我国互联网技术的不断发展,互联网已经成为了人们生活中不可或缺的一个部分,互联网虚拟社会也成为现实社会的真实写照.但是,与此同时互联网上违法犯罪案件数量也随着互联网的发展不断增长.笔者通过对数据挖掘技术的理解,建立起一套通过数据挖掘技术对互联网交互信息分析的新型网络案件预警处置模型,彻底改变公安机关被动的侦查取证模式,最终达到将网络违法犯罪案件遏制在萌芽状态.     

网侦手段的侦查应用——十堰市网侦基础建设和侦查实践

目前，我国已有网民1．6亿名、网站131万个、网页44．7亿个、博客用户300（I多万个，网络应用推陈出新，互联网已经深入社会生活的各个领域和方方面面。但是，互联网是一把双刃剑，在极大地便利、丰富人们生活的同时，也带来大量的社会问题，无数的未成年人沉迷于网游、流连于网吧，网上“维权”事件接连不断，网络淫秽色情、网络赌博、网络诈骗屡禁不绝，网上贩毒、网络传销有所发展．网上销售枪支、迷药日益增多，互联网成了各种违法犯罪活动的重要场所和工具。传统违法犯罪与网络违法犯罪日益融合，“虚拟人”与社会人角色互换时隐时显，“虚拟社会”与现实社会的联结越来越紧密。     

网络赌球运作方式及犯罪认定

近年来,随着互联网应用的普及,网络赌球成为一种新兴的赌博方式在社会上风行起来。由于通过互联网赌博影响范围广、投注总额大,较之一般的赌博方式,其对社会公共秩序所构成的威胁更甚。2005年上半年杨浦区检察院受理提请批准逮捕的赌博案件19件21人,均系网络赌球。     

世界杯期间公安机关侦破一批重大赌球案

世界杯期间,全国公安机关严厉打击赌球违法犯罪活动,侦破了一批重大赌球案件,抓获犯罪嫌疑人108名,涉案金额逾180亿元。据悉,今年5月以来,江苏连云港公安机关从一起参与网络赌博输掉巨款的职务侵占案线索入手,发现境外某赌博网站在我国境内大肆发展代理人并组织网络赌博活动,其赌球板块在世界杯期间十分活跃,设有让球盘、大小球、对赌盘、冠军指数等多种内容。     

“开设赌场”的认定:直播中的赌博机投注

直播行业的兴起使直播内容更多样化,人们可以通过直播购物,也可以通过直播看世界美食、赏世间美景。但是,也有不法分子利用直播开展一些隐蔽的违法犯罪活动,如在直播中放置.“老虎机”等赌博工具,远程操作帮助网络用户投注。赌博在我国属于违法犯罪行为,互联网也不是法外之地,不管是聚众赌博还是开设赌场,这些不法分子终将会受到法律的制裁。     

揭开“宝盈“特大网络赌博案的黑幕

2004年3月以来,总部设在台湾省台中市的“宝盈”赌博公司,登陆祖国大陆,与一些不法人员相互勾结,大肆进行网络赌博活动。短短几个月内,这种新型赌博形式波及全国大部分省、自治区、直辖市, 社会危害极大。 2004年11月24日,22 个省、自治区、直辖市公安机关在公安部的统一部署和协调下,布下天罗地网, 一举抓获网络赌博违法犯罪嫌疑人597人,查获赌资 2300万元人民币,查实涉嫌赌资5亿多元人民币,这是迄今为止公安机关破获的涉及省份最广、参与人员最多的赌博案件。     

浙江省依纪依法严肃查处赌博违纪案件

赌博是一大社会公害,不仅败坏社会风气,影响社会稳定,而且容易诱发腐败,滋生犯罪。党中央国务院决定,从2005年1月开始,在全国开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动,这是一项重要决策,意义重大。各级纪检监察机关认真贯彻中央纪委第五次全会精神,按照党中央国务院的部署,依纪依法处理了一批党员干部赌博案件,收到了良好的效果。值得指出的是浙江省自2004年9月就开展了党员干部赌博问题专项治理工作,在依纪依法严肃查处赌博案件方面,积累了一些实践经验。现以《浙江省依纪依法严肃查处赌博违纪案件》为专题编选一组案例,并略作点评,以期从不同侧面引起大家的关注和思考。     

拒绝网络赌博,保护资产安全

当赌博披上了“互联网”的外衣,依托网络的购物、兼职、休闲娱乐等活动时,便会变得“套路重重”。网络赌博是违法犯罪行为,具有欺骗性和危害性,“庄赢客输”“十赌十输”是赌场的“不变规律”。2021年11月29日,最高人民检察院举行了主题为“依法履行检察职能,从严惩治开设赌场犯罪”的新闻发布会,通报检察机关依法履职,从严惩治开设赌场犯罪工作情况,发布检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例。     

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于开展集中打击赌博违法犯罪活动专项行动有关工作的通知

[公布机关]最高人民法院、最高人民检察院、公安部[文(令)号]公通字[2005]2号[公布日期]2005.1.10[类别]刑法[施行日期]2005.1.10各省、自治区、直辖市高级人民法院,人民检察院,公安厅、局,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院,新疆生产建设兵团人民检察院,公安局:近年来,各类赌博违法犯罪活动日益猖獗,特别是境外赌博业对我渗透加剧,网络赌博蔓延迅速,六合彩、私彩赌博活动在一些地区泛滥成灾,到境外赌博和参与网络赌博的人数日益增多,党政领导干部、国家公务员和企事业单位负责人参赌人数呈上升趋势,造成国家资金大量流     

我国网络监察工作现状及发展探析

近年来,随着互联网技术的不断发展,人们依赖互联网的程度不断加深,互联网安全也越来越受到人们的重视。现阶段,网络犯罪案件调查和网络监察工作由公安机关公共信息和网络监察部门来负责,但由于我国网络监察工作起步较晚,立法不健全等原因,造成了许多网络违法犯罪案件无法立案或立案后打击力度不够等问题出现。笔者通过我国互联网发展现状及网络违法犯罪出现的形式入手,阐述了网络监察工作任务,揭示出现阶段网络监察工作存在的问题,提出了网监工作今后发展趋势。     

关于公安机关办理网络赌博案件侦查取证的几点思考

网络赌博是一种严重扰乱我国经济秩序的新型网络犯罪。网络赌博犯罪隐蔽性强、涉案金额大、地域跨度广,给公安机关侦查破案带来了很大难度。本文结合作者公安实战经验和对网络赌博案例的深入剖析,给出了一种典型的网络赌博资金流向和组织拓扑图,结合办案经验论述了办理网络赌博案件中关于侦查取证的几点思考。     

互联网涉毒犯罪研究

随着国际毒品形势的变化和毒品违法犯罪的增多,毒品犯罪分子开始利用互联网这个平台进行毒品交易,给全世界、全人类带来了无穷的灾难。2001年,联合国麻醉品管理局就向全球发出警告:"毒品正通过互联网销售,私人聊天室正被毒品商利用,人们在互联网上正面临着毒品的威胁。"2011年10月,全国公安机关开展统一行动,成功侦破了我国首例利用互联网视频交友平台进行涉毒违法犯罪活动的"‘8.31’特大网络吸贩毒案"。"8.31"案件涉及我国31个省区市,查获涉毒违法犯罪嫌疑人12125名,破获制贩毒案件496起,打掉制贩毒团伙144个、吸毒窝点340个、制毒工厂(点)22个,缴获毒品308.3千克。"‘8.31’特大网络吸贩毒案"的成功侦破,敲响了我国互联网涉毒犯罪监管的警钟。     

互联网开设赌场犯罪的调研报告

随着电子信息时代的到来,利用互联网开设赌场,接受参赌人员投注,成为赌博网络庄家吸取巨额赌资、牟取暴利的重要手段。桓台县人民检察院在办理相关案件时发现,互联网开设赌场犯罪与传统开设赌场犯罪相比具有鲜明的成因和特点,本文试对此进行分析总结,以期对更加高效地防范和打击互联网开设赌场犯罪有所裨益。     

美众议院通过网络禁赌法案

网络赌博是近些年来兴起的一种通过互联网在虚拟空间中进行赌博活动的“高科技”赌博方式。目前互联网上共有2300家赌博网站，全球网络赌博每年所涉及的金额高达120亿美元。虽然这些网站的用户有近一半住在美国，但它们几乎都将总部设在美国之外。有关资料表明，网络赌博往往与洗钱犯罪、有组织犯罪等相关联，并对青少年成长构成严重威胁。因此，美国对网络赌博持坚决反对和打击的立场。     

析网络赌博犯罪的特点与治理对策

[案例一]2009年9月至11月，犯罪嫌疑人鲁某同齐某、周某、李某等人在荥阳市兴华路工商所南隔壁家属楼周某的住处．共同购买电脑、筹码等赌具及筹集赌博备用金开设赌场．利用电脑登陆www.uncity．com或www．82suncity．com、www．83suncity．com等相关网址，在名为”菲律宾太阳城”的互联网网络平台上进行”百家乐”网络赌博，召集参赌人员多次聚众赌博，期间单次赌资数额高达四十万余元，累计抽头渔利达十余万元。[案例二]2010年3月，犯罪嫌疑人屈某获得一家赌博网站的密码。在新密市桌宾馆507房间的电脑上安装了“迪威商务软件”后，他成为该赌博网站的代理。3月29日，为牟取非法利益，犯罪嫌疑人屈某伙同张某（取保候审）在新密市某宾馆507房间，利用计算机通过互联网与缅甸某赌场取得联系后设立赌局．通过网络视频吸引数十人前来参与设在缅甸的“百家乐”赌博活动。[案例三]2011年11月11日-12日，犯罪嫌疑人张某伙同付晓某、许某在荥阳市京城办海韵大酒店520房间，利用该酒店网络客房提供的电脑．召集马某、冯某等十余名参赌人员．通过登陆网址为“www．88msc．com”的互联网网站，在名为“菲律宾太阳城”的网络平台上进行百家乐网络赌博，赌资数额累计8万余元。赌博罪是指以盈利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。而网络赌博犯罪是传统的赌博犯罪在手段智能化、复杂化和高科技化的一种新型犯罪．其区别就在于实施犯罪的手段不同。但其本质与传统赌博犯罪是一致的，因此笔者认为网络赌博犯罪可以理解为以非法占有为目的，利用现代互联网技术和现代金融交易手段进行下注或者参赌的违法犯罪行为。     

遏制网赌须立法与执法并进

世界各国都在积极打击日益猖獗的网络赌博，美国是最早“封杀”网络赌博的国家之一。2003年，美国众议院通过一项法案，决定对互联网赌博活动加以限制。主要做法是限制美国网民使用信用卡和通过银行账户向国外赌博网站支付赌金。美国甚至限制为网络赌博提供广告服务。